证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-044 烟台北方安德利果汁股份有限公司 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月7日发布了 2023年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况及现金分红等情况，公司于2024年5月28日上午09:00-10:00召开了2023年度业 绩暨现金分红说明会。现将会议召开情况公告如下： 一、本次说明会召开基本情况 2024年5月28日上午09:00-10:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了2023年度业绩暨现金分红说明 会。公司董事长王安先生、独立董事龚凡先生、总裁王坤先生、副总裁王萌女士及副总 裁、财务总监兼董事会秘书王艳辉先生出席了本次说明会并与投资者进行互动交 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-043 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 1 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 18 日 一、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等） 及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议的股 东及股东代表应于 2024 年 6 月 18 日（星期二）13：00-14:00 办理会议 登记。 二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作 人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及 录像。 三、在会议集中审议议案过程中，参会股东请按大会主席指定的顺 序发言和提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟之 内，发言内容应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，同一股东或股东 代表发言不超过两次。 四、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。参会股东要求发言 时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。参会股东要求发言时 请先举手示意。 五、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在 保密的基础上尽量说明。 六、会议议案以外的问题，可在指定时间与管理层进行交流。 | 目 | 录 | | --- | --- | | 会议须知……………………………………………… ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会及类别股东会议审议通过了《关于提请股东大会给 予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行 H 股总数的 10%股份的议案》。根 据股东大会的授权，本公司于 2023 年 9 月 22 日至 11 月 24 日期间实施 H 股回购，回 购 H 股总量 8,700,000 股，占股东大会批准一般性授权之日公司已发行 H 股股份总数 的 9.98%，占公司股份总数的 2.43%。本次回购的 H 股股份已于 2023 年 12 月 5 日全部 注销，并于当日在上海证券交易所网站发布了《关于注销已回购 H 股股份的公告》 （公告编号：2023-051）。本次回购股份注销后，公司注册资本相应由人民币 357,700,000 元减少至 349,000,000 元。 2024 年 4 月 30 日公司召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-042 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 7 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日(星期二)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-040 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： ●本次签署的《战略合作框架协议》为双方基于合作意愿而达成的框架性、意向性 约定。项目受政策、市场及前期审批等多方因素影响，是否实施存在一定的不确定性， 后续如有进一步安排须另行签署协议，公司将根据相关事项的进展情况履行相应的信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 ●本战略合作协议的签署为双方开展战略合作的框架性文件，不涉及具体金额，对 公司本年度和未来年度经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 11 日与延安市宜川县人民政府（简称"宜川县政府"）签署了《战略合作框架协议》 （简称"框架协议"或"本协议"）。具体情况如下： 一、框架协议签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 1.协议对方：陕西省延安市宜川县人民政府 2.性质： ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 烟台北方安德利果汁股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2024 年 3 月 31 日） 烟台北方安德利果汁股份有限公司 大华核字[2024]0011000742 号 $$\begin{array}{c c c c}{{\mathbb{H}}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 烟台北方安德利果汁股份有限公司前次募集 资金使用情况的专项报告 1-7 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安德利《前次募集资金 使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他 鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-039 烟台北方安德利果汁股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1914 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司 由主承销商华英证券有限责任公司、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网上 按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股） 20,000,000.00 股。发行价格为每股 7.60 元。截至 2020 年 9 月 14 日止，公司实际已向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 20,000,000.00 股 ， 募 集 资 金 总 额 152,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 23,035,849.06 元后的募集资金为人民币 128,964,150.94 元，已由华英证券有限责任公司 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009946 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-81 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中 ...

出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连 波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章 程的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 本次会议由孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，经认真审查和论证，监事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市 公司以简易程序向特定对象发行股票的规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行 股票的资格和条件。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-032 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 ...