证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-006 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议 ●本次日常关联交易预计事项未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立 性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 3 月 6 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，同意本公司与关联方 2024 年度日常关联交易预计的额度， 关联董事王安先生、张辉先生、王萌女士、刘宗宜先生已回避表决。 2、独立董事事前认可意见 经过认真审阅相关资料，听取公司管理层汇报，全体独立董事同意公司 2024 年日 常关联交易预计事项，我们认为公司与关联方的交易，是根据其业务发展以及实际需 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依据相关法律法规的规定，参与公司重大 决策的审核，定期检查公司财务、经营和风险管理情况，监督公司董 事会、高级管理层及其成员的履职情况，积极维护股东、公司、员工 及其他利益相关者的合法权益。 报告期内，监事会共召开六次会议，会议相关情况如下： | | | | 会议召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 20 | 日 | 审议通过了《关于变更募集资金用途暨对全资子公司增 | | | | | | | | 资的议案》 | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 审议通过了《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 | | | | | | | | 《关于〈公司内部审计 2022 年工作情况和 2023 年工作 | | | | | | | | 计划〉的议案》《关于本公司 2022 年年度报告及其摘要 | | | | | | | | 与业绩公告的议案》《关于本公司〈2022 年度内部控制 | | | | | | | | ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 提名委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 提名委员会议事规则 （自 2012 年 3 月 29 日董事会会议通过之日起生效） （经 2014 年 3 月 19 日、2017 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 22 日及 2024 年 3 月 6 日 （a）用以物色该候选人的流程、董事会认为应选任该候选人的理由以及董 事会认为该候选人属独立人士的原因； （b）该候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录，是否符合独立性和担任独立董事的其他条件； （c）该候选人可为董事会带来的观点与角度、技巧及经验；及 （d）该候选人如何令董事会成员多元化。 2. 提名委员会的职权范围 2.1 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： — 1 — 董事会会议修订） 1. 提名委员会的组成 1.1 提名委员会是本公司董事会（「董事会」）下设专门委员会，提名委员会委 员，由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事三分之一以上提名， 董事会选 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计委员会议事规则 烟台北方安德利果汁股份有限公司 审计委员会议事规则 （自2012年3月29日董事会会议通过之日起生效） （经2013年5月21日，2016年1月19日，2017年8月30日及2019年3月22日、2024年3月6 日董事会会议修订） 2. 审计委员会的职权范围 1 1. 审计委员会组成 1.1. 审计委员会是本公司董事会（「董事会」）下设专门委员会，审计委员会委 员，由董事长、二分之一以上独立非执行董事、或全体董事三分之一以上提 名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生；改选委员的提案获得通过 的，新选委员于董事会会议结束后立即就任； 1.2. 审计委员会由至少三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的非执 行董事，且独立非执行董事占大多数； 1.3. 审计委员会委员中至少有一名独立非执行董事为会计专业人士； 1.4. 审计委员会设主任一名，由独立非执行董事中会计专业人士担任，领导审计 委员会并主持审计委员会会议，根据需要可设一名副主任，主任不能出席时 主持审计委员会会议； 1.5. 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任； 1 ...

截至2023年12月31日，公司严格按照相关法律法规、规范性文件 规定管理对外担保，在《公司章程》、《烟台北方安德利果汁股份有 限公司对外担保管理制度》等规章制度中明确了对外担保的管理要求， 严格控制对外担保风险，不存在违规担保行为，充分保护了公司及全 体股东的合法权益。 烟台北方安德利果汁股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 独立董事：龚凡、王雁、李尧 2024 年 3 月 6 日 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号－上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》以及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为烟台北方安德利果 汁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于对公司有关情 况的了解，就公司截至2023 年12 月31 日对外担保情况出具如下说 明和独立意见： 一、关于对外担保情况的专项说明 截至2023 年12 月31 日，公司及下属子公司不存在对外担保情 况。 二、关于对外担保情况的独立意见 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 章 程 1 | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份和注册资本 5 | | | 第四章 股份增减和回购 8 | | | 第五章 股份转让 10 | | | 第六章 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第七章 | 董事会 28 | | 第八章 | 公司总裁及其他高级管理人员 37 | | 第九章 | 监事会 39 | | 第十章 | 公司秘书 42 | | 第十一章 | 财务会计制度与利润分配 43 | | 第十二章 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第十三章 | 公司的合并与分立 48 | | 第十四章 | 公司解散和清算 49 | | 第十五章 | 修改章程 51 | | 第十六章 | 通知和公告 52 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 章 程 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事工作制度 烟台北方安德利果汁股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年3月6日董事会会议修订，2023年年度股东大会后生效） 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会 计师资格的人士）。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一条 为进一步完善烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，遵照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》、上市地上市规则等相关规定， 公司引入独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 烟台北方安德利果汁股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) 呈交日期: 2024年3月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 605198 | 說明 | (上海證券交易所) | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 270,536,000 RMB | | | 1 RMB | | 270,536,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 270,536,000 RMB | | | 1 RMB | | 270,536,000 | 本月底法定/ ...

中國烟台，二零二四年二月二十三日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為張輝 先生及劉宗宜先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 * 僅供識別 董事會會議公佈 烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二 零二四年三月六日（星期三）舉行董事會會議，籍以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至 二零二三年十二月三十一日止經審計的年度業績並考慮支付末期股息（如有）事宜。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 烟台北方安德利果汁股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) 呈交日期: 2024年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02218 | 說明 | 安德利果汁 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 78,464,000 | RMB | | 1 RMB | | 78,464,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 78,464,000 | RMB | | 1 RMB | | 78,464,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 ...