2024 年审计委员会共召开 6 次会议，分别是： 伟时电子股份有限公司 2 0 24 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《股票上市规则》以及 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）章程等有关规定，公司董事会审计 委员会恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2024 年度审计委 员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事彭连超先生、曾大鹏先生和董事山口胜先 生组成，其中主任委员由会计专业人士彭连超先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 （1）2024 年 4 月 10 日，召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议， 会议审议通过了《公司 2023 年年度财务报告及其摘要》《公司 2023 年度内部控 制评价报告》《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关 于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，并同意将议案 提交董事会审议。 （2）2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议，会 议审议通过了《公司 2024 年第一季度财务报告》，并同意将 ...

公司代码：605218 公司简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 伟时电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-012 伟时电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构； 现金管理金额：现金管理产品单日最高金额不超过人民币 12,000 万元，授权 期内上述额度可循环使用； 现金管理产品：低风险理财产品； 2、募集资金基本情况 1 经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1907 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）53,208,365 股，每股发行价格人民币 10.97 元，募集资金 总额为人民币 583,695,764.05 元，扣除本次发行费用人民币 49,553,876.49 元后，募 集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 22 日全部到 账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-014 伟时电子股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提减 值准备的议案》。该议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2024 年 度，公司确认应计提减值准备共计 10,245,283.76 元。本次计提减值准备已经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下： 一、本次计提减值准备的基本情况 本次公司计提信用减值损失金额为 3,605,289.60 元，计提资产减值损失金额为 ...

伟时电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 伟时电子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"或"本公司"） 拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币 12,000 万元，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1907 号）核准，并经上海证券交易所同意，伟时电子首次 公开发行人民币普通股（A 股）53,208,365 股，每股发行价格人民币 10.97 元，募集 资金总额为人民币 583,695,764.05 元，扣除本次发行费用人民币 49,553,876.49 元 后，募集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。上述募集资金已于 2020 年 9 月 22 日 全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了"德师报（验）字[ ...

RSM 容诚 前次募集资金鉴证报告 伟时电子股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0148号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 " 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0148号 伟时电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的伟时电子股份有限公司(以下简称"伟时电子")董事会编 制的截至 2024年 12月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 4-14 | the state and the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the statio ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-015 伟时电子股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构的公告 拟续聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通 过之日起生效。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会计师 事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-011 伟时电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东 莞伟时科技有限公司（以下简称"东莞伟时"）、淮安伟时科技有限公司（以下简 称"淮安伟时"）、越南伟时科技有限公司（以下简称"越南伟时"） 本次担保金额：本次拟为东莞伟时提供担保金额总计不超过 1,000 万美元 （或等值货币），拟为淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币 8 亿元（或等值货 币），拟为越南伟时提供担保的总额度不超过 2,000 万美元（或等值货币）。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司东莞伟时、淮安伟时和越南伟时生产经营的需要，根据其业务 需求及授信计划，公司预计 2025 年度为东莞伟时提供担保的总额度不超过 1,000 万美 元（等额货币），为淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币 8 亿元（或等值货币）， 为越南伟时提 ...

伟时电子股份有限公司董事会 经核查独立董事曾大鹏先生、彭连超先生、万文杰先生、徐彩英女士、王 剑女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 伟时电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要 求，伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度任 职独立董事曾大鹏先生、彭连超先生、万文杰先生、徐彩英女士、王剑女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

伟时电子股份有限公司董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，伟时 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度对会计师 事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 8 月 12 日， 第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》， 提议选聘容诚为公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 （二）2024 年 12 月 25 日，审计委员会与容诚召开 2024 年度审计工作 ...