关于伟时电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，保荐机构对伟时电子 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司 于 2020 年 9 月 16 日 ...

中信证券股份有限公司 关于伟时电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定的要求，保荐机构对伟时电子使用部分闲置募集资金进行现金管理事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 （一）募集及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司 于 2020 年 9 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,208,365 股，发行价 为每股人民币 ...

伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年 度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《伟时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制 度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公 正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对 相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事年度履职概况 2024 年，公司共召开了 9 次董事会和 4 次股东大会。公司董事会、股东大 会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关的审批程序。作为公司的独立董事，我按时出席了公司召开的股东大会和董事 会。在审议董事会议案时，我本着勤勉尽责的态度，均能充分发表自己的意见和 建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议情况 公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪 ...

伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《伟 时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则， 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发 表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 万文杰先生：现任上海交通大学副教授，历任美国耶鲁大学博士后研究员。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，我利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状 况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。出 席会议的具体情况如下 ...

伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《伟 时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则， 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发 表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 彭连超先生：现任铭凯益电子（昆山）股份有限公司财务负责人，华辰精密 装备（昆山）股份有限公司独立董事。历任昆山动点投资咨询有限公司财务主管， 常州海拓汽车部件有限公司财务主管，昆山安致勤资管理顾问有限公司经理，铭 凯益电子（昆山）股份有限公司税务经理。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《伟 时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则， 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发 表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 曾大鹏先生：现任华东政法大学经济法学院教授、博士生导师、上海以恒律 师事务所兼职律师、纯米科技（上海）股份有限公司独立董事（未上市）、安徽 强邦新材料股份有限公司独立董事、上海威固信息技术股份有限公司独立董事 （未上市）、伟时电子股份有限公司独立董事。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年 度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《伟时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事 工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议 案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： （一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，我积极参加董事会和股东大会，听取了公司管理层对公司经营 状况、财务状况和规范运作方面的汇报。出席会议的具体情况如下： | 独董 | 参加董事会情况（次数） | | | 况 | 参加股东大会情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东大会次 | | | 加次数 | 次数 | 次数 | | 数 | | 王剑 | 5 | ...

伟时电子股份有限公司董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，伟时 电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度对会计师 事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对容诚的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审 计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 8 月 12 日， 第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》， 提议选聘容诚为公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 （二）2024 年 12 月 25 日，审计委员会与容诚召开 2024 年度审计工作 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-010 伟时电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易情况预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易情况预测无需提交股东大会审议 公司 2025 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,交易 价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日分别召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常 关联交易情况预测的议案》。关联董事山口胜和渡边幸吉回避表决。本项日常关联交 易议案无需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 ...