证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-057 伟时电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 11 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重 大调整，生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 2、重大事项情况 ●伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 ●经公司自查，并书面问询 ...

伟时电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会议案 6 | | 议案一 | 关于公司追加预计提供担保额度的议案 6 | 1 伟时电子股份有限公司 2 0 24 年 第三次 临 时 股 东 大 会 议 程 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长山口胜先生 会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关 工作人员 会议议程： 一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 会议召开方式：现场会议和网络会议相结合 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:00 网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上海证 券交易所网络投票系统 （http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 20 ...

第三届监事会第三次会议决议公告 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-054 伟时电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向 琛先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证 券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2024 年第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定 ...

伟时电子股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆 情信息的处理方案； （三）协调和组织 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-056 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司会议室 伟时电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-053 伟时电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知已于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-055 伟时电子股份有限公司 关于追加预计提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：淮安伟时科技有限公司（以下简称"淮安伟时"） 本次担保金额：拟为淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币 5 亿元（或等 值货币）。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足淮安伟时生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司拟在原预计 担保总额度外增加为淮安伟时提供担保的额度，增加额度为不超过人民币5亿元（或等 值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。 （二）本次预计担保额度履行的审议程序 公司2024年10月29日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会 议，分别审议通过了《关于公司追加预计提供担保额度的议案》。 4、成立日期：2022 年 12 月 15 日 5、注册资本：7500 万元人民币 6、注册地址：江苏省淮安市淮安区经济开发区赵倚楼路 6 ...

伟时电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------------ ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 集中竞价减持计划的实施结果情况 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-052 伟时电子股份有限公司关于持股 5%以上股东、 董事长集中竞价减持股份结果公告 截至减持计划公告披露日，伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"） 持股5%以上股东、董事长山口胜先生（YAMAGUCHI MASARU）（以下简称"山口 胜"）直接持有公司股份 22,952,274 股，占公司总股本的 10.78%。 公司于 2024 年 6 月 28 日披露了股东山口胜先生的减持计划公告，详见《伟 时电子股份有限公司关于持股 5%以上股东、董事长集中竞价减持股份计划公告》 （公告编号：2024—037）。2024 年 10 月 21 日，公司收到上述股东发送的关于 减持公司股份结果的告知函，本次减持计划已实施完毕，总共减持 2,031,700 股， 累计减持数量达到公司总股本的 0.95%。 | 股东名称 | 股东身份 | 直接持股数量 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-051 伟时电子股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 11:00-12:00 通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开了 2024 年半年 度业绩说明会。公司董事长山口胜先生、独立董事彭连超先生、董事会秘书高丽芳女 士和财务总监靳希平女士出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流与沟通，就投 资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题与公司回复情况 1、公司在研发方面的投入情况怎样？ 2024 年上半年，公司研发费用投入 5,723.30 万元，占销售收入比例为 6.44%。面 对车载显示行业发展趋势，公司精准定位研发方向： （1）智能座舱动态防窥背光模组的开发 智能座舱作为现代汽车的重要组成部分，是车 ...