证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-027 伟时电子股份有限公司 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知已于 2025 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本 ...

伟时电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《伟 时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人发 生的转移资源或义 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 伟时电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范伟时电子股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股东依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》以及其他法律、行政法规和《伟时电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时 股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 1 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认 ...

伟时电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》等法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操纵公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集 资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计机构应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查 1 次， 并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审 计机构没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应 当在收到报告后及时向上海证券交易所报告并公告。 第五条 公司应当 ...

伟时电子股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防止伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及关 联方占用公司资金，建立长效防范机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规以及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定《伟时电子股份有限公司防范控股股东及关联方占用 公司资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事和高级管理人员及下属各子公司执行董事、总经理对维护 公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司代大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出；代大股东及关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿直接 或间接拆借给大股东及关联方资金；为大股东及关联方承担担保责任而形成的债 ...

伟时电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范伟时电子股份有限公司（下称"公司"）的对外投资行为，降 低对外投资风险，提高对外投资效益，保障公司和股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规规定及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资指将货币资金以及经资产评估后的房屋、机 器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资， 进行各种形式的投资活动。 第四条 对外投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资 本扩张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 对外投资的原则： （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （三）符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优 势； （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管 理，兼顾风险和收益的平衡； （五）规 ...

伟时电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善伟时电子股份有限公司(以下简称"公司")的治理 机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董 事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关法律法规以及 《伟时电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 在年报编制和披露期间，公司相关职能部门和人员要为独立董事行 使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情 况。 第四条 独立董事应依据公司提交的年报工作计划，通过会谈、实地考察、 与会计师事务所沟通等各种形式积极履行职责。 第六条 在年报工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司 的生产经营和规范运作情况，并尽量进行实地考察。履行定期报告职责要有书面 记录，重要文件请当事人签字。 ...

伟时电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《伟时 电子股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级 管理人员的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市 场禁入措施，期限尚未届满； （三） 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员等，期限尚未届满； （四） 最近 3 年受到中国证监会的行政处罚； 第四条 董事会秘书的主 ...

伟时电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，切实保护 全体股东特别是中小股东及相关者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他规范性文件等规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事 ...

伟时电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确伟时电子股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职 责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董 事 3 人 。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） ...