证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-056 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司会议室 伟时电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-053 伟时电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知已于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-055 伟时电子股份有限公司 关于追加预计提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：淮安伟时科技有限公司（以下简称"淮安伟时"） 本次担保金额：拟为淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币 5 亿元（或等 值货币）。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足淮安伟时生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司拟在原预计 担保总额度外增加为淮安伟时提供担保的额度，增加额度为不超过人民币5亿元（或等 值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。 （二）本次预计担保额度履行的审议程序 公司2024年10月29日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会 议，分别审议通过了《关于公司追加预计提供担保额度的议案》。 4、成立日期：2022 年 12 月 15 日 5、注册资本：7500 万元人民币 6、注册地址：江苏省淮安市淮安区经济开发区赵倚楼路 6 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 集中竞价减持计划的实施结果情况 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-052 伟时电子股份有限公司关于持股 5%以上股东、 董事长集中竞价减持股份结果公告 截至减持计划公告披露日，伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"） 持股5%以上股东、董事长山口胜先生（YAMAGUCHI MASARU）（以下简称"山口 胜"）直接持有公司股份 22,952,274 股，占公司总股本的 10.78%。 公司于 2024 年 6 月 28 日披露了股东山口胜先生的减持计划公告，详见《伟 时电子股份有限公司关于持股 5%以上股东、董事长集中竞价减持股份计划公告》 （公告编号：2024—037）。2024 年 10 月 21 日，公司收到上述股东发送的关于 减持公司股份结果的告知函，本次减持计划已实施完毕，总共减持 2,031,700 股， 累计减持数量达到公司总股本的 0.95%。 | 股东名称 | 股东身份 | 直接持股数量 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-051 伟时电子股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日 11:00-12:00 通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开了 2024 年半年 度业绩说明会。公司董事长山口胜先生、独立董事彭连超先生、董事会秘书高丽芳女 士和财务总监靳希平女士出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流与沟通，就投 资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题与公司回复情况 1、公司在研发方面的投入情况怎样？ 2024 年上半年，公司研发费用投入 5,723.30 万元，占销售收入比例为 6.44%。面 对车载显示行业发展趋势，公司精准定位研发方向： （1）智能座舱动态防窥背光模组的开发 智能座舱作为现代汽车的重要组成部分，是车 ...

关于伟时电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律股字[2024]A0483 号 致：伟时电子股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《伟 时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-050 伟时电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 356 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,671,794 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.7932 | (一) 非累积投票议案 本次会议由 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-049 伟时电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 23 日(星期一)至 09 月 27 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@ksways.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 30 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 伟 ...

●伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 9 月 9 日、2024 年 9 月 10 日、2024 年 9 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动的情形。 ●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-048 伟时电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重 大调整，生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 2、重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日， 公司、公司控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但 不限于并 ...

(本页无正文，为控股股东、实际控制人《<关于伟时电子股份有限公司股票交 易异常波动的问询函>的回函》之签署页) 控股股东、实际控制人: 渡边庸 2 0 2 Y 年 9月 Y 日 2 特此回复。 (本页以下无正文) 1 关于对伟时电子股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复 伟时电子股份有限公司： 贵公司于 2024 年 9 月 11 日发送的《关于伟时电子股份有限公司股票交易异 常波动的问询函》已收悉,本人作为贵公司的控股股东、实际控制人,经对相关 事项核实确认,现就公司问询事项回复如下: 本人作为贵公司控股股东及实际控制人，截止目前,本人不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入 等重大事项。 ...