证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-005 伟时电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 通知已于 2025 年 3 月 4 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-007 伟时电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.055 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现净利润 46,699,335.10 元，减去本年度提取的法定盈余公积 4,669,933.51 元，加上 2024 年初 未分配利润 305,909,103.44 元，减去 202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,027,347,631.39, representing a 29.31% increase compared to ¥1,567,771,032.41 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 52.56% to ¥55,984,069.63 from ¥118,004,726.54 in the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.2655, down 52.56% from ¥0.5597 in 2023[25]. - The total assets of the company increased by 32.09% to ¥2,351,536,089.18 at the end of 2024, compared to ¥1,780,320,041.94 at the end of 2023[24]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, which rose to ¥187,279,435.65, a 457.17% increase from ¥33,612,836.16 in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥46,531,267.54, down 46.45% from ¥86,889,038.74 in the previous year[24]. - The total revenue for the company reached CNY 2,027,347,631.39, with a gross margin of 12.65%, reflecting a decrease of 5.2 percentage points compared to the previous year[71]. - The main business revenue accounted for 99.24% of total revenue, with a year-on-year increase of 29.54%[69]. Dividend and Profit Distribution - The proposed profit distribution plan for 2024 is to distribute a cash dividend of 0.55 RMB per 10 shares, totaling 11,705,840.30 RMB, which accounts for 20.91% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company will not issue bonus shares or convert capital reserves into share capital this year[7]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 91,671,693.43 RMB, with a cash dividend ratio of 101.81%[156]. - The company's cash dividend policy is in compliance with its articles of association and has clear standards and procedures[152]. Corporate Governance - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - All directors attended the board meeting to approve the annual report[5]. - The company has established four specialized committees within the board, including the audit committee, which is chaired by a professional accountant[117]. - The company has implemented a strict information disclosure management system to ensure transparency and fairness in communication with stakeholders[119]. - The company emphasizes the importance of maintaining a balance of interests among shareholders, employees, and society to promote sustainable development[119]. - The company has a clear performance evaluation and incentive mechanism for senior management to enhance operational efficiency[118]. - The board of directors consists of 7 members, with 3 independent directors, ensuring compliance with legal regulations and governance standards[116]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[9]. - The company is facing risks from international trade uncertainties, which could adversely affect its sales performance if geopolitical tensions continue to escalate[107]. - The company is exposed to risks from fluctuations in the USD/RMB exchange rate, which can impact export pricing and financial performance[112]. - The company has not faced any non-operating fund occupation or violations of guarantees during the reporting period[184]. - The company has not encountered any situations that would lead to delisting risk or bankruptcy reorganization[189]. Research and Development - The company is focusing on increasing R&D investments in new products and technologies while implementing competitive pricing strategies to expand sales volume[25]. - In 2024, the company invested a total of 121.69 million yuan in R&D, accounting for 6.00% of its revenue, and obtained 8 new patents, bringing the total to 123 patents[36]. - The number of R&D personnel is 405, accounting for 20.96% of the total workforce[79]. - Research and development expenses amounted to CNY 121,689,992.37, representing 6.00% of total revenue, with a year-on-year increase of 21.65%[78]. - The company invests 5% to 9% of its annual revenue in R&D, ensuring continuous innovation and competitive advantage[61]. Market Position and Strategy - The company has established stable partnerships with global manufacturers such as Tianma, JDI, Sharp, and LGD[35]. - The company is focused on enhancing its core business in automotive display products while diversifying into consumer electronics[35]. - The company is actively investing in the new display industry, including Mini-LED and smart surfaces, and has invested in Dongchao Technology to expand into high-end automotive display fields[39]. - The company plans to enhance its market share in the automotive display sector, focusing on new products like composite display modules and Mini-LED backlight modules, particularly for the booming new energy vehicle market[98]. - The company is actively pursuing new business opportunities in the automotive sector, aligning with trends in smart, lightweight, electric, connected, and shared vehicles[97]. Compliance and Regulatory Issues - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission for incomplete information disclosure regarding Huawei-related issues and inaccuracies in the amounts related to idle raised funds[131]. - The company also received oral warnings from the Shanghai Stock Exchange for similar information disclosure issues, specifically regarding the description of cooperation models and risk warnings[133]. - The company has faced regulatory scrutiny for its information disclosure practices, indicating a need for improved compliance measures[132]. - The company is committed to addressing regulatory concerns and enhancing its information disclosure processes to prevent future violations[132]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.5269 million yuan in environmental protection during the reporting period[165]. - The company reduced carbon emissions by approximately 732.03 tons through photovoltaic power generation[168]. - The company has established environmental protection mechanisms and complies with national and local environmental laws[167]. - The company has passed the ISO 14001:2015 environmental management system certification[167]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[167].

特此公告。 伟时电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 1 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 15 日召开第二 届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用， 降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金 需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 具体详见公司于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-016）。 截止 2025 年 3 月 5 日，公司已将在上述授权额 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-003 伟时电子股份有限公司 关于再次获得高新技术企业认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省科学技术厅、江 苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，有效期 为三年（证书编号：GR202432007121）。 公司曾于 2021 年通过高新技术企业认定，有效期为三年，本次通过高新技术企业 认定系原证书有效期满后所进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》 以及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策的规定，通过国家高新技术认定企业将 享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。 2024 年公司已根据相关规定按 15%的税率预缴企业所得税，因此本次通过高新技 术企业认定所享受税收优惠政策不影响公司 2024 年度的相关财务数据。 特此公告。 伟时电子股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 1 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-002 伟时电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份暨 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人渡 边庸一先生于 2025 年 1 月 23 日与王晓晴先生签署了《股份转让协议》，渡边庸 一先生将其所持有的公司 12,770,000 股无限售流通股（占公司总股本的 6.00%）， 以 19.75 元/股的价格，通过协议转让的方式，转让给王晓晴先生。渡边庸一先 生在本次权益变动后直接持有公司 111,806,382 股股份，占总股本的 52.53%。 本次股份协议转让事项的受让方王晓晴先生看重公司投资价值，其承诺在转让 完成后的十八个月内不减持本次交易所受让的公司股份。 本次权益变动不触及要约收购。 本次股份协议转让事项尚需取得上海证券交易所合规性审查确认意见， 并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续，最终实 施结果尚存 ...

伟时电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：伟时电子股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：伟时电子 股票代码：605218 信息披露义务人：王晓晴 通讯地址：四川省南充市****** 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2025 年 1 月 27 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称 "《准则 15 号》"）及相关的法律、法规、规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露人在伟时电子股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告 书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式 增加或减少在伟时电子股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资 ...

伟时电子股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：伟时电子股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所 股票简称：伟时电子 股票代码：605218 信息披露义务人：渡边庸一 住所/通讯地址：江苏省苏州市昆山市陆家镇云雀路 299 号 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：2025 年 1 月 27 日 信息披露义务人声明 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露人在伟时电子股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少在伟时电子股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解 释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的 6 | | 第四 ...

Financial Projections - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 52 million and 62 million CNY, representing a decrease of 55.93% to 47.46% compared to the previous year[3]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 44.5 million and 53 million CNY, reflecting a decrease of 48.79% to 39.00% year-over-year[3]. - The net profit for the same period last year was 118 million CNY, with a net profit of 86.89 million CNY after deducting non-recurring gains and losses[5]. Factors Affecting Profit - The decline in profit is attributed to increased R&D investment and market expansion efforts, which pressured profit margins despite revenue growth[6]. Earnings Forecast Validity - The company confirmed that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[7]. - The earnings forecast has not been audited by a registered accountant and is based on preliminary estimates by the company's finance department[8].

暨解锁条件成就的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日分别召开 公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，并于 2023 年 9 月 18 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 2023 年员工持股计划》等相关规定，公司 2023 年员工持股计划第一个锁定期于 2024 年 12 月 26 日届满，现将相关情况公告如下： 一、2023 年员工持股计划的的持股情况、存续期、锁定期和解锁期 2023 年 12 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《 ...