伟时电子股份有限公司董事会 经核查独立董事曾大鹏先生、彭连超先生、万文杰先生、徐彩英女士、王 剑女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 伟时电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要 求，伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度任 职独立董事曾大鹏先生、彭连超先生、万文杰先生、徐彩英女士、王剑女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-011 伟时电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东 莞伟时科技有限公司（以下简称"东莞伟时"）、淮安伟时科技有限公司（以下简 称"淮安伟时"）、越南伟时科技有限公司（以下简称"越南伟时"） 本次担保金额：本次拟为东莞伟时提供担保金额总计不超过 1,000 万美元 （或等值货币），拟为淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币 8 亿元（或等值货 币），拟为越南伟时提供担保的总额度不超过 2,000 万美元（或等值货币）。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司东莞伟时、淮安伟时和越南伟时生产经营的需要，根据其业务 需求及授信计划，公司预计 2025 年度为东莞伟时提供担保的总额度不超过 1,000 万美 元（等额货币），为淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币 8 亿元（或等值货币）， 为越南伟时提 ...

2024 年审计委员会共召开 6 次会议，分别是： 伟时电子股份有限公司 2 0 24 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《股票上市规则》以及 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）章程等有关规定，公司董事会审计 委员会恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2024 年度审计委 员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事彭连超先生、曾大鹏先生和董事山口胜先 生组成，其中主任委员由会计专业人士彭连超先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 （1）2024 年 4 月 10 日，召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议， 会议审议通过了《公司 2023 年年度财务报告及其摘要》《公司 2023 年度内部控 制评价报告》《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关 于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，并同意将议案 提交董事会审议。 （2）2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议，会 议审议通过了《公司 2024 年第一季度财务报告》，并同意将 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-008 伟时电子股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开了第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司开展 远期结售汇业务的议案》。 公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称"东莞伟时"）、淮 安伟时科技有限公司（以下简称"淮安伟时"）拟开展远期结售汇业务，该业务总 额度不超过 21,000 万美元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过 17,000 万美元（或等值货币），东莞伟时远期结售汇额度不超过 3,000 万美元（或 等值货币），淮安伟时远期结售汇额度不超过 1,000 万美元（或等值货币），授权 期限内该额度可以滚动使用。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司及公司控 ...

公司代码：605218 公司简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 伟时电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

（一）前次募集资金的数额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2020 年 9 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,208,365 股，发行价为每股人民币 10.97 元，共计募集资金总额 583,695,764.05 元，募集资金总额扣除剩余承销保荐费(不含增值 税)人民币 28,822,913.15 元(承销保荐费(不含增值税)总计人民币 29,766,309.38 元，其中 截至 2020 年 9 月 22 日止公司已预付承销保荐费人民币 943,396.23 元及增值税人民币 56,603.77 元)后，公司实际收到募集资金人民币 554,872,850.90 元，募集资金到账金额扣 除预付承销保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。上述 募集资金于 2020 年 9 月 22 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审 验并出具德师报(验)字(20)第 00538 号验资报告。 （二）前次募集资金存放 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-016 伟时电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-006 伟时电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 （二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2024 年年度报告的内 容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真 实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发 现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2024 年年 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知已 于 2025 年 3 月 4 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-005 伟时电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 通知已于 2025 年 3 月 4 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-007 伟时电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.055 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现净利润 46,699,335.10 元，减去本年度提取的法定盈余公积 4,669,933.51 元，加上 2024 年初 未分配利润 305,909,103.44 元，减去 202 ...