伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《伟 时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则， 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发 表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 彭连超先生：现任铭凯益电子（昆山）股份有限公司财务负责人，华辰精密 装备（昆山）股份有限公司独立董事。历任昆山动点投资咨询有限公司财务主管， 常州海拓汽车部件有限公司财务主管，昆山安致勤资管理顾问有限公司经理，铭 凯益电子（昆山）股份有限公司税务经理。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《伟 时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则， 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发 表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 万文杰先生：现任上海交通大学副教授，历任美国耶鲁大学博士后研究员。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，我利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状 况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。出 席会议的具体情况如下 ...

伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《伟 时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则， 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发 表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 曾大鹏先生：现任华东政法大学经济法学院教授、博士生导师、上海以恒律 师事务所兼职律师、纯米科技（上海）股份有限公司独立董事（未上市）、安徽 强邦新材料股份有限公司独立董事、上海威固信息技术股份有限公司独立董事 （未上市）、伟时电子股份有限公司独立董事。 我作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

伟时电子股份有限 公 司 2 0 24 年 度独立董事述职报告 作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"伟时电子"）的独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《伟时电子股份有限公司章程》和《伟时电子股份有限公司独立董事工作制 度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公 正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对 相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事年度履职概况 2024 年，公司共召开了 9 次董事会和 4 次股东大会。公司董事会、股东大 会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关的审批程序。作为公司的独立董事，我按时出席了公司召开的股东大会和董事 会。在审议董事会议案时，我本着勤勉尽责的态度，均能充分发表自己的意见和 建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）参加各专门委员会会议、独立董事专门会议情况 公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪 ...

2024 年审计委员会共召开 6 次会议，分别是： 伟时电子股份有限公司 2 0 24 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《股票上市规则》以及 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）章程等有关规定，公司董事会审计 委员会恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2024 年度审计委 员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事彭连超先生、曾大鹏先生和董事山口胜先 生组成，其中主任委员由会计专业人士彭连超先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 （1）2024 年 4 月 10 日，召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议， 会议审议通过了《公司 2023 年年度财务报告及其摘要》《公司 2023 年度内部控 制评价报告》《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关 于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，并同意将议案 提交董事会审议。 （2）2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议，会 议审议通过了《公司 2024 年第一季度财务报告》，并同意将 ...

公司代码：605218 公司简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 伟时电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-015 伟时电子股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构的公告 拟续聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通 过之日起生效。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会计师 事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人刘维。 截至2024年12月31日，容诚共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-011 伟时电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东 莞伟时科技有限公司（以下简称"东莞伟时"）、淮安伟时科技有限公司（以下简 称"淮安伟时"）、越南伟时科技有限公司（以下简称"越南伟时"） 本次担保金额：本次拟为东莞伟时提供担保金额总计不超过 1,000 万美元 （或等值货币），拟为淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币 8 亿元（或等值货 币），拟为越南伟时提供担保的总额度不超过 2,000 万美元（或等值货币）。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司东莞伟时、淮安伟时和越南伟时生产经营的需要，根据其业务 需求及授信计划，公司预计 2025 年度为东莞伟时提供担保的总额度不超过 1,000 万美 元（等额货币），为淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币 8 亿元（或等值货币）， 为越南伟时提 ...

伟时电子股份有限公司董事会 经核查独立董事曾大鹏先生、彭连超先生、万文杰先生、徐彩英女士、王 剑女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 伟时电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要 求，伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度任 职独立董事曾大鹏先生、彭连超先生、万文杰先生、徐彩英女士、王剑女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...