| 索 引 号 bm56000001/2024-00014528 | | 分 | ç±» | | | --- | --- | --- | --- | --- | | å'布机æ " | | 发文日期 | | 1731891120000 | | å 称 | 江苏证ç›'å± å…³äºŽå¯¹ä¼Ÿæ—¶ç"µåè'¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸åŠç›¸å…³è´£ä»»äººé‡‡å–出具è- | | | | | ¦ç¤ºå‡½æŽªæ–½çš"决定 | | | | | 匸信æ¯æ«é²ä¸åç¡®,è¿åäºã ä¸å¸å Œ¸ä¿¡æ¯æ«é²ç®¡ç å æ³ã第ä¸æ ¡ç¬¬ä¸款è§å®ãæ ¹æ ®ãä¸å¸å Œ¸ä¿¡æ¯æ«é²ç®¡ç å æ³ã第åæ ¡è§å®,æ¶ä»»è£ç§éå´æ 对ä¸è¿°æåµæ¿æ主è¦责任ã æ å· ã2024ã221å· 主 é¢ è¯ æ±èè¯çå± å³äº对ä¼æ¶çµåè¡ä»½æé匸åç¸å³è ´£ä»»äººéååºå·è¦ç¤ºå½æªæ½çå³å® ä¼æ¶çµåè¡ä»½æé匸ã éå´æ: ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-059 伟时电子股份有限公司 关于公司及相关责任人收到江苏证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年11月19日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监 局"）出具的《江苏证监局关于对伟时电子股份有限公司及相关责任人采取出具警示 函措施的决定》（[2024]221号，以下简称《警示函》），现将具体内容公告如下： 一、《警示函》的内容 "伟时电子股份有限公司、陈兴才： 经查，伟时电子股份有限公司(以下简称伟时电子或公司)存在以下问题： 一、上证 e 互动发布相关信息不完整、风险提示不充分 经核，伟时电子于 2023 年 10 月 25 日在上证 e 互动回复投资者提问称，"公司通 过 Tier1 与华为汽车有业务合作"。公司于 2023 年 12 月 5 日发布公告称与华为的合 作方式为"间接提供背板显示模组，今年截至目前该部分的销售收入占总营业收入的 比重不足 0.5%"。 公司在上证 e 互动发回复华为汽 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于伟时电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《伟时电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 238 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,049,394 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.5008 | 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-058 伟时电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

关于对伟时电子股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复 伟时电子股份有限公司： 贵公司于 2024 年 11 月 11 日发送的《关于伟时电子股份有限公司股票交易 异常波动的问询函》已收悉，本人作为贵公司的控股股东、实际控制人，经对相 关事项核实确认，现就公司问询事项回复如下： 本人作为贵公司控股股东及实际控制人，截止目前，本人不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入 等重大事项。 特此回复。 （本页以下无正文） 1 (本页无正文，为控股股东、实际控制人《<关于伟时电子股份有限公司股票交 易异常波动的问询函>的回函》之签署页 ) 控股股东、实际控制人: 渡边庸 20 4年（月（旧 2 ---------------- ------------------ ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-057 伟时电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 11 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重 大调整，生产和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 2、重大事项情况 ●伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 ●经公司自查，并书面问询 ...

伟时电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会议案 6 | | 议案一 | 关于公司追加预计提供担保额度的议案 6 | 1 伟时电子股份有限公司 2 0 24 年 第三次 临 时 股 东 大 会 议 程 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长山口胜先生 会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关 工作人员 会议议程： 一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 会议召开方式：现场会议和网络会议相结合 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:00 网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上海证 券交易所网络投票系统 （http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 20 ...

伟时电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|------------------------ ...

第三届监事会第三次会议决议公告 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-054 伟时电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向 琛先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证 券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2024 年第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定 ...

伟时电子股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆 情信息的处理方案； （三）协调和组织 ...