证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-061 伟时电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长山口胜先生召集和主 持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《伟时电子股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定，会议所形成决议合法、有效。 本次会议经审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规 及规范性文件的规定，经董事会对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证， 认为公司各 ...

证券代码：605218 简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二零二四年十一月 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、受益汽车产业规模托底及产业新趋势，车载显示市场规模继续提升 全球汽车产业在双碳目标的大背景，产业结构优化调整，新能源汽车已成为 汽车产业主要增长动力，产业规模呈现爆发趋势，根据 EVTank 统计，2023 年， 全球新能源汽车销量达 1,465 万辆，2017 年至 2023 年复合增速达 51.32%，同 时，EVTank 预计 2030 年全球新能源汽车销量将达到 4,700 万辆。在新能源汽车 景气度的带动下，全球汽车市场也在加快复苏，全球汽车产业规模仍具有较大的 发展空间。 在汽车行业"电气化、轻量化、智能化"的核心驱动下，全球的汽车电子规 模继续保持高速增长，根据 Fortune Business Insights 数据，2023 年全球汽车电子 规模达到 2,596.3 亿美元，未来几年，随着汽车产业技术升级趋势，全球的汽车 电子规模将继续保持高速增长，预计 2032 年全球市场规模将达 ...

鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项尚在持续推进中，决定择 期召开股东大会审议相关事项。公司将根据相关规定在股东大会召开前披露关于 召开股东大会的通知，具体事项以会议通知为准。 特此公告。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-068 伟时电子股份有限公司 关于择期召开股东大会审议 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议 案。 伟时电子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 1 ...

证券代码：605218 简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二零二四年十一月 一、本次募集资金投资计划 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）为适应新能源汽车轻量化、智 能化的技术发展方向，进一步增强公司综合竞争力和盈利能力，拟向特定对象发 行 A 股股票募集资金总额不超过 48,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后用 于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轻量化车载新型显示组件项目 | 61,651.59 | 38,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 71,651.59 | 48,000.00 | 二、本次募集资金投资项目背景和必要性 （一）本次募集资金投资项目的背景 1、受益汽车产业规模托底及产业新趋势，车载显示市场规模继续提升 全球汽车产业在双碳目标的大背景，产业结构优化调整，新能源汽车已成为 汽车产业主要增长动力，产业规模呈现爆发趋势， ...

伟时电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码: 605218 简称:伟时电子 N/ WAYS 二零二四年十一月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易 所审核通过，并经中国证监会同意注册。 6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者或相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解 ...

| 索 引 号 bm56000001/2024-00014528 | | 分 | ç±» | | | --- | --- | --- | --- | --- | | å'布机æ " | | 发文日期 | | 1731891120000 | | å 称 | 江苏证ç›'å± å…³äºŽå¯¹ä¼Ÿæ—¶ç"µåè'¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸åŠç›¸å…³è´£ä»»äººé‡‡å–出具è- | | | | | ¦ç¤ºå‡½æŽªæ–½çš"决定 | | | | | 匸信æ¯æ«é²ä¸åç¡®,è¿åäºã ä¸å¸å Œ¸ä¿¡æ¯æ«é²ç®¡ç å æ³ã第ä¸æ ¡ç¬¬ä¸款è§å®ãæ ¹æ ®ãä¸å¸å Œ¸ä¿¡æ¯æ«é²ç®¡ç å æ³ã第åæ ¡è§å®,æ¶ä»»è£ç§éå´æ 对ä¸è¿°æåµæ¿æ主è¦责任ã æ å· ã2024ã221å· 主 é¢ è¯ æ±èè¯çå± å³äº对ä¼æ¶çµåè¡ä»½æé匸åç¸å³è ´£ä»»äººéååºå·è¦ç¤ºå½æªæ½çå³å® ä¼æ¶çµåè¡ä»½æé匸ã éå´æ: ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-059 伟时电子股份有限公司 关于公司及相关责任人收到江苏证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年11月19日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监 局"）出具的《江苏证监局关于对伟时电子股份有限公司及相关责任人采取出具警示 函措施的决定》（[2024]221号，以下简称《警示函》），现将具体内容公告如下： 一、《警示函》的内容 "伟时电子股份有限公司、陈兴才： 经查，伟时电子股份有限公司(以下简称伟时电子或公司)存在以下问题： 一、上证 e 互动发布相关信息不完整、风险提示不充分 经核，伟时电子于 2023 年 10 月 25 日在上证 e 互动回复投资者提问称，"公司通 过 Tier1 与华为汽车有业务合作"。公司于 2023 年 12 月 5 日发布公告称与华为的合 作方式为"间接提供背板显示模组，今年截至目前该部分的销售收入占总营业收入的 比重不足 0.5%"。 公司在上证 e 互动发回复华为汽 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于伟时电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件及《伟时电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 238 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,049,394 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.5008 | 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-058 伟时电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

关于对伟时电子股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复 伟时电子股份有限公司： 贵公司于 2024 年 11 月 11 日发送的《关于伟时电子股份有限公司股票交易 异常波动的问询函》已收悉，本人作为贵公司的控股股东、实际控制人，经对相 关事项核实确认，现就公司问询事项回复如下： 本人作为贵公司控股股东及实际控制人，截止目前，本人不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入 等重大事项。 特此回复。 （本页以下无正文） 1 (本页无正文，为控股股东、实际控制人《<关于伟时电子股份有限公司股票交 易异常波动的问询函>的回函》之签署页 ) 控股股东、实际控制人: 渡边庸 20 4年（月（旧 2 ---------------- ------------------ ...