证券代码：605218 简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二零二四年十一月 一、本次募集资金投资计划 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）为适应新能源汽车轻量化、智 能化的技术发展方向，进一步增强公司综合竞争力和盈利能力，拟向特定对象发 行 A 股股票募集资金总额不超过 48,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后用 于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轻量化车载新型显示组件项目 | 61,651.59 | 38,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 71,651.59 | 48,000.00 | 二、本次募集资金投资项目背景和必要性 （一）本次募集资金投资项目的背景 1、受益汽车产业规模托底及产业新趋势，车载显示市场规模继续提升 全球汽车产业在双碳目标的大背景，产业结构优化调整，新能源汽车已成为 汽车产业主要增长动力，产业规模呈现爆发趋势， ...

RSM | 容诚 前次募集资金鉴证报告 伟时电子股份有限公司 容诚专字[2024]215Z00285号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mf.gv.cn.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc...gt.gv.cn） 进行查录 容诚会 目 录 | 序号 | 内 容 | 顾得 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-13 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z00285号 伟时电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的伟时电子股份有限公司〈以下简称"伟时电子"）董事会 编制的截至 2024年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供伟时电子为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为伟时电子申请向特定对象发行股票所 必备的文件,随 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-065 伟时电子股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规及公司章程的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作 水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会 相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整 改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实 情况 （一）警示函 1、主要内容 2024 年 11 月，公司收到中国证监会江苏监管局出具的警示函，涉及公司在 信息披露工作中存在以下问题：（ ...

前次募集资金使用情况专项报告 伟时电子股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2020 年 9 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,208,365 股，发行价为每股人民币 10.97 元，共计募集资金总额 583,695,764.05 元，募集资金总额扣除剩余承销保荐费（不含增 值税）人民币 28,822,913.15 元（承销保荐费（不含增值税）总计人民币 29,766,309.38 元， 其中截至 2020 年 9 月 22 日止公司已预付承销保荐费人民币 943,396.23 元及增值税人民 币 56,603.77 元）后，公司实际收到募集资金人民币 554,872,850.90 元，募集资金到账金 额扣除预付承销保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。 上述募集资金于 2020 年 9 月 22 日全部到账，并经德勤华永会计师事 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-064 伟时电子股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补 措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本公告中公司在测算本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报的摊薄影响 过程中对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投 资决策，提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文 件的有关规定，为保障中小投资者利益，伟时电子股份有限公司（以下简称"公 司"）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： （一）财务测 ...

证券代码：605218 简称：伟时电子 伟时电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二零二四年十一月 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、受益汽车产业规模托底及产业新趋势，车载显示市场规模继续提升 全球汽车产业在双碳目标的大背景，产业结构优化调整，新能源汽车已成为 汽车产业主要增长动力，产业规模呈现爆发趋势，根据 EVTank 统计，2023 年， 全球新能源汽车销量达 1,465 万辆，2017 年至 2023 年复合增速达 51.32%，同 时，EVTank 预计 2030 年全球新能源汽车销量将达到 4,700 万辆。在新能源汽车 景气度的带动下，全球汽车市场也在加快复苏，全球汽车产业规模仍具有较大的 发展空间。 在汽车行业"电气化、轻量化、智能化"的核心驱动下，全球的汽车电子规 模继续保持高速增长，根据 Fortune Business Insights 数据，2023 年全球汽车电子 规模达到 2,596.3 亿美元，未来几年，随着汽车产业技术升级趋势，全球的汽车 电子规模将继续保持高速增长，预计 2032 年全球市场规模将达 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-066 伟时电子股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了进一步完善伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）及《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，特细化公司现有 利润分配政策并制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、规 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-060 伟时电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一) 至 12 月 06 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@ksways.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 09 日 上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：202 ...

鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项尚在持续推进中，决定择 期召开股东大会审议相关事项。公司将根据相关规定在股东大会召开前披露关于 召开股东大会的通知，具体事项以会议通知为准。 特此公告。 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-068 伟时电子股份有限公司 关于择期召开股东大会审议 2024 年度向特定对象发 行 A 股股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第 三届董事会第四次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议 案。 伟时电子股份有限公司董事会 2024 年 11 月 30 日 1 ...

伟时电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码: 605218 简称:伟时电子 N/ WAYS 二零二四年十一月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易 所审核通过，并经中国证监会同意注册。 6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者或相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解 ...