证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-009 伟时电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现金管理受托方：商业银行、证券公司或信托公司等金融机构； 现金管理期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月； 履行的审议程序：2025 年 3 月 14 日，伟时电子股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置自有资金 使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及公司控股子公司在授权 期限内使用合计不超过人民币 55,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可以滚动使用。授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为合理利用闲置自有资金，提高闲置自有资金使用 ...

（一）前次募集资金的数额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2020 年 9 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,208,365 股，发行价为每股人民币 10.97 元，共计募集资金总额 583,695,764.05 元，募集资金总额扣除剩余承销保荐费(不含增值 税)人民币 28,822,913.15 元(承销保荐费(不含增值税)总计人民币 29,766,309.38 元，其中 截至 2020 年 9 月 22 日止公司已预付承销保荐费人民币 943,396.23 元及增值税人民币 56,603.77 元)后，公司实际收到募集资金人民币 554,872,850.90 元，募集资金到账金额扣 除预付承销保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。上述 募集资金于 2020 年 9 月 22 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审 验并出具德师报(验)字(20)第 00538 号验资报告。 （二）前次募集资金存放 ...

容诚专字[2025]215Z0035号 伟时电子股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 伟时电子股份有限公司 容诚专字|2025]215Z0035号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ，"我一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 ，" 关于伟时电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 RSM 容诚 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了伟时电子股份有限公司 (以下简称伟时电子)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 14 日出具了容诚审字[2025]215Z0068 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-008 伟时电子股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开了第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司开展 远期结售汇业务的议案》。 公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称"东莞伟时"）、淮 安伟时科技有限公司（以下简称"淮安伟时"）拟开展远期结售汇业务，该业务总 额度不超过 21,000 万美元（或等值货币），其中，公司远期结售汇额度不超过 17,000 万美元（或等值货币），东莞伟时远期结售汇额度不超过 3,000 万美元（或 等值货币），淮安伟时远期结售汇额度不超过 1,000 万美元（或等值货币），授权 期限内该额度可以滚动使用。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司及公司控 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-010 伟时电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易情况预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易情况预测无需提交股东大会审议 公司 2025 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,交易 价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日分别召开第三 届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常 关联交易情况预测的议案》。关联董事山口胜和渡边幸吉回避表决。本项日常关联交 易议案无需提交公司股东大会审议。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 ...

伟时电子股份有限公司 董事会 关 于 2024 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，伟时电子股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公 司于 2020 年 9 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,208,365 股，发 行价为每股人民币 10.97 元，共计募集资金总额 583,695,764.05 元，募集资金 总额扣除剩余承销保荐费(不含增值税)人民币 28,822,913.15 元(承销保荐费 (不含增值税)总计人民币 29,766,309.38 元，其中截至 2020 年 9 月 22 日止公司 已预付承销保荐费人民币 943,396.23 元及增值税人民币 56,603.77 元)后， ...

伟时电子股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 对会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，伟时电子股份有限公 司（以下简称"公司"）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）2024年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 成立日期：1988年8月成立（2013年12月改制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：刘维 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 公司认为容诚的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及 其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够满足公司2024年度审 计工作的要求。 容诚在公司2024年财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、 规范执业，审计行为规范有序，切实履行了审计机构应尽的职责，出具的审计 报告客观、完整、 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-016 伟时电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-006 伟时电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 （二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2024 年年度报告的内 容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真 实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发 现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2024 年年 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知已 于 2025 年 3 月 4 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本 ...