中信证券股份有限公司 关于 伟时电子股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 伟时电子向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任伟时电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《〈上市 公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、 第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》 （以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称 ...

北京国枫律师事务所 关于伟时电子股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN045-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7、8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、 | 本次发行的实质条件 8 | | 四、 | 发行人的独立性 11 | | 五、 | 发行人的股本及演变 11 | | 六、 | 发行人的业务 11 | | 七、 | 关联交易及同业竞争 12 | | 八、 | 发行人的主要财产 14 | | 九、 | 发行人的重大债权债务 14 | | 十、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 15 | | 十一、 | 发行人章程的制定与修改 15 | | 十二、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 15 | | 十三、 | 发行人董事、监事和高 ...

伟时电子股份有限公司 关于 2024 年年度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 10:00-11:00 通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开了 2024 年年度 业绩说明会。公司董事长山口胜先生、独立董事曾大鹏先生、董事会秘书高丽芳女士 和财务总监靳希平女士出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流与沟通，就投资 者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二、投资者提出的主要问题与公司回复情况 1、公司近两年对外投资情况？ 公司深耕背光显示模组领域，持续打造技术领先、质量过硬、服务周全的优质产 品，形成了以车载显示产品为核心，数码相机、民用 VR、游戏机等消费类产品共同发 展的多元化产品结构，公司是全球车载背光显示模组领域领先企业之一。 公司顺应车载显 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-019 伟时电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 18 日（星期五）至 04 月 24 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@ksways.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 15 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 25 日 （星期五）10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 04 月 25 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-018 伟时电子股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.055元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/4/23 | － | 2025/4/24 | 2025/4/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本212,833,460股为基数，每股派发现金红利 0.055元（含税），共计派发现金红利 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于伟时电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0101 号 致：伟时电子股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《伟时电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会 议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2025-017 伟时电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 150,350,160 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.6421 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 由董事长山口胜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等 ...

伟时电子股份有限公司 会议资料 二〇二五年四月 目 录 议案七 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案 议案八 关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案 议案十四 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审 议案十六 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案..... 44 议案十七 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案..... 48 议案十八 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议 议案十九 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行 议案二十一 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措 议案二十二 关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案.... 53 议案二十三 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特 伟时电子股份有限公司 会议召开方式：现场会议和网络会议相结合； 现场会议时间：2025 年 4 月 8 日 14:00 网 络 投 票 时 间 ： 采 用 ...

伟时电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 6 | | 2024 | 年年度股东大会议案 | 8 | | | 议案一 公司 2024 | 年度董事会工作报告 8 | | | 议案二 公司 2024 | 年度监事会工作报告 18 | | | 议案三 公司 2024 | 年度财务决算报告 23 | | | 议案四 公司 2024 | 年年度报告及其摘要 29 | | | 议案五 公司 2025 | 年度财务预算报告 30 | | | 议案六 关于公司 2024 | 年度利润分配的方案 32 | | | 议案七 关于确认公司董事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案 | | | | 33 | | | 议案八 关于确认公司监事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案 | | | | 34 | | | 议案九 | 关于公司开展远期结售汇业务的议案 35 | | | 议案十 | 关于公司使用闲置自有资 ...

关于伟时电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为伟时电 子股份有限公司（以下简称"伟时电子"、"公司"、"上市公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募 集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，保荐机构对伟时电子 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司 于 2020 年 9 月 16 日 ...