经事前审核公司《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，我们认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和应有的专业胜任能力、投资者保护能 力、诚信状况以及独立性，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职 业准则。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，作为公司独立 董事，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。 独立董事：徐彩英、王剑、曾大鹏 2023 年 8 月 25 日 伟时电子股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》等法律、法规以及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，作为伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们对拟提交公司第二届董事会第十五次会议审议的有关事项进行了认真地事 前审核，并发表如下事前认可意见： 1、对《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》的事前认可意见 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-048 伟时电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事； （二）本次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精 密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室召开； （三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议； （四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具 ...

伟时电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的审核报告 截至二零二三年六月三十日止 7 3101 ( ) (23) E00299 ( ) 2023 6 30 ( ) - 1 - 7 2023 6 30 ( ) 2023 8 29 2023 6 30 7 [2020]1907 ( )2020 9 16 10.97 53,208,365 (A ) 583,695,764.05 ( ) 28,822,913.15 ( ( ) 29,766,309.38 2020 9 22 943,396.23 56,603.77 ) 554,872,850.90 534,141,887.56 2020 9 22 ( ) ( ) (20) 00538 2 (2022 ) 1 ( ) 2020 9 22 89150078801200000372 ( ) ( ) ( ) ( ) (10530901040060186) (89070078801900001948) (8112001012100559929) 2023 6 30 202,631,057.91 310,000,000.00 38,399,818.58 4,057,302.3 ...

伟时电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《 上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、行政法规、业务规则及《伟 时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。公司监事会应当对内幕信息知 情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，并负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档事宜。公司董事会办公室为公司内幕信息的监管、披 露及登记备案工作的日常工作部门。公司下属各部门、分公司、控股子公司及能 够对公司实施重大影响的参股公司主要负责人为本部门内幕信息管理的第一责 任人。各部门、分公司、控股子公司及 ...

关于伟时电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 伟时电子股份有限公司、中信证券股份有限公司： 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕594 号 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对伟时电子股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，本次向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金总额不超过 59,000.00 万元（含 59,000.00 万元）， 1 ─────────────── 扣除发行费用后的募集资金净额中，49,000.00 万元将用于投 入轻量化车载新型显示组件项目，10,000.00 万元拟用于补充 流动资金。 请发行人说明：（1）结合市场需求、发行人轻量化结 构件外购转自产发展战略，说明本次募投项目"轻量化车载 新型显示组件项目"的必要性；（2）结合本次募投项目产 品与发行人现有业务产品、前次募投项目产品的联系与区别， 技术差异及人员投入情况 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-047 伟时电子股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于 伟时电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券申请文件的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 伟时电子股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 1 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日收到上海证券 交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于伟时电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕594 号） （以下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司将按照问询函的要求，与相关中介机构逐项落实、回复，同时将回复内容进 行披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实 施，最终 ...

伟时电子股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所审核机构对伟时电子股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了本轮问询问题。 上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕594 号 关于伟时电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 1.关于本次募投项目 根据申报材料，本次向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金总额不超过 59,000.00 万元（含 59,000.00 万元）， 1 ─────────────── 扣除发行费用后的募集资金净额中，49,000.00 万元将用于投 入轻量化车载新型显示组件项目，10,000.00 万元拟用于补充 流动资金。 请发行人说明：（1）结合市场需求、发行人轻量化结 构件外购转自产发展战略，说明本次募投项目"轻量化车载 新型显示组件项目"的必要性；（2）结合本次募投项目产 品与发行人现有业务产品、前次募投项目产品的联系与区别， 技术差异及人员投入情况 ...

特此公告。 伟时电子股份有限公司董事会 2023 年 8 月 10 日 1 证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-046 伟时电子股份有限公司 关于全资子公司注册地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 伟时电子股份有限公司全资子公司淮安伟时科技有限公司（以下简称"淮安伟 时"） 的注册地址由"江苏省淮安市淮安区经济开发区华西路 60 号 606 室"变更为 "江苏省淮安市淮安区经济开发区赵倚楼路 6 号昆淮智创园 7#、8#厂房"。近日，淮 安伟时已完成相关工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-045 伟时电子股份有限公司 关于更换保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伟时电子股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1907 号），伟时电子股份有限公司（以下 简称"公司"）公开发行人民币普通股（A 股）股票于 2020 年 9 月 28 日在上海证券 交易所上市。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）为公司首次公开发 行股票的保荐机构，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。鉴于公司首次公开发行股票 募集资金尚未使用完毕，民生证券在持续督导期终止后继续履行与募集资金使用相 关的持续督导责任。 附件： 保荐代表人简历 李峻毅，保荐代表人，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁，曾负 责或参与的项目主要有：可川科技首次公开发行、集友股份首次公开发行、集友股份 非公开发行、中电鑫龙非公开发行、集友股份重大资产重组、中电鑫龙重大资产重 组、四川双马要约收购等。在保荐业务执业过 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-044 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日收到上海证券交易 所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理伟时电子股份有限公司沪市主板上市公司 发行证券申请的通知》【上证上审（再融资）[2023]557 号】。上交所依据相关规定对 公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认 为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定方可实施， 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 获得上海证券交易所受理的公告 2023 年 8 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 伟时电子股份有限公司 特此公告。 关于向不特定对象发 ...