第一章 总则 第一条 为加强伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》及其 相关备忘录等法律法规的要求及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股 票的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份。若董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的公司股份。 伟时电子股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有公司股份及其变动管理制度 第四条 公司董事、监事及高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司 法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、限售期出 售股票、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交 ...

第一条 为规范伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股 计划（以下称"员工持股计划"或"本持股计划"）的实施，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《伟时电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《伟时电子股份 有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《伟时电子股份有限公 司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"或"《员工持股计 划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划草 案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于建立和完善员工、股 ...

证券简称：伟时电子 证券代码：605218 伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 伟时电子股份有限公司 二零二三年八月 1、《伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下称"本 员工持股计划"或"本持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《伟时电子股份有限公司公司章程》的规定制定。 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 -2- 风险提示 一、伟时电子股份有限公司（以下称"伟时电子"或"公司"）2023 年员工 持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-053 伟时电子股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议主要就公司拟实施的 2023 年员工持股计划征 求公司职工代表意见，本次会议应到会职工代表 94 人，实到 87 人。本次会议的 召集、召开符合《公司法》、《伟时电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及 作出的决议合法、有效。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 《伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自 愿参与、风险自担 ...

证券简称：伟时电子 证券代码：605218 伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 伟时电子股份有限公司 二零二三年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 -2- 风险提示 一、伟时电子股份有限公司（以下称"伟时电子"或"公司"）2023 年员工 持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东 大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 1、《伟时电子股份有限公司 2023 年员工持股计 ...

伟时电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范伟时电子股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股东依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》以及其他法律、行政法规和《伟时电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本 ...

伟时电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件以及《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 5 家境内外上市公司兼任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...

2020 2021 2022 2023 1 1 6 30 2020 2021 2022 2023 1 1 6 30 ( ) (23) E00298 ( )2020 2021 2022 2023 1 1 6 30 ( ) 1 (2008) 3101 ( ) Ÿ 1 (2008) 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 2023 8 29 伟时电子股份有限公司 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1月1日至6月30日止期间 非经常性损益明细表 伟时电子股份有限公司 2020年度、2021年度、2022年度及 2023年1月1日至6月30日止期间 非经常性损益明细表 | | | | | 2023年1月1日至 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2020年度 | 2021 年度 | 2022 年度 | 6月30日止期间 | | | 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 | 人民币元 | | 非流动资产处置损益 | 214.957.80 | 233.150.66 | (237,899.92) | (75,559.62) | | 计入当期损益的政府补助(与公司业务 ...

第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则,关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 伟时电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《伟 时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第六条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人发 生的转移资 ...

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-049 伟时电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议通知 已于 2023 年 8 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席 向琛先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》 《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；202 ...