上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 2 | | 第三章 | 信息披露的负责机构 | 5 | | 第四章 | 定期报告的披露 | 6 | | 第五章 | 临时报告的披露 | 8 | | 第六章 | 信息披露的程序及要求 | 15 | | 第七章 | 公司信息披露的责任划分 | 18 | | 第八章 | 信息的保密及管理 | 20 | | 第九章 | 罚 则 | 21 | | 第十章 | 附 则 | 22 | 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露，促进 公司依法规范运作，保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子 邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在上海起帆电缆股份有 限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议： 上海起帆电缆股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，并结合公司《章程》修订情况 及相关法律法规的规定，拟对公司《监事会议 ...

上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织机构 1 | | 第三章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 7 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 8 | | 第七章 | 附 则 8 | 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等以及其他国家法 律、行政法规、部门规章的相关规定，结合《上海起帆电缆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工 作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易 1 | | 第三章 | 关联交易的披露及决策程序 4 | | 第四章 | 关联交易应披露的内容 11 | | 第五章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 13 | | 第六章 | 关联交易定价 14 | | 第七章 | 附 则 15 | 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》、 《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律、法规和规范性文件以及《上海 起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 8 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 10 | | 第六章 | 附 则 12 | 上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及其他相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-025 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第三届董事会第二十四会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关文件要求，公司会计政策进行了变更调整，本次会计政策变更无需提交股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 会计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 ...

内部审计管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和内部审计人员 | 2 | | 第三章 | 内部审计的对象及依据 | 3 | | 第四章 | 内部审计的范围和内容 | 4 | | 第五章 | 内部审计机构的职责 | 5 | | 第六章 | 内部审计机构的权限 | 7 | | 第七章 | 内部审计的种类和方式 | 8 | | 第八章 | 内部审计工作程序 | 9 | | 第九章 | 内部审计报告 | 12 | | 第十章 | 内部审计档案制度 | 16 | | 第十一章 | 奖励与处罚 | 16 | | 第十二章 | 附 则 | 17 | 上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计 在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善 和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》、《上 市公司治理准则》《上海证券交 ...

在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、董事会审计委员会等 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最 具综合实力的会计师事务所之一。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年度报告的工作安排，立信对公司 2 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于 2023 年度计提信用及资产减值 损失的议案》，现将本次公司计提信用和资产减值损失的情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失的原因 为真实、准确、客观地反映公司的经营成果及财务状况，根据《企业会计准 则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报 表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能 发生减值损失的资产计提相应的减值损失。 2、本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间 经公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后，2023 年末计提的各项资产减值损失合计 53,193,357.60 元，计入的报告期间为 20 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 ...