| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2023 年 度利润分配方案的公告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深 入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开 2023 年度业绩暨现金分红说 明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2023 年度业绩暨现金分红说明会提 前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 四、投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）10:00-11:00 会议 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) IRDO BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL 10045 号 关于上海起帆电缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10045号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 报告编码: 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 | | 팀 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | 1-2 | | l í | 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-6 | | lí ( | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第310 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒 体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于 2023 年度计提信用及资产减值损 失的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 3 月 28 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： （一）审 ...

1 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定， 现将上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"起帆电缆"或"公司"）2023 年度 募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021 ...

上海起帆电缆股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的权限 3 | | 第四章 | 股东大会的授权 8 | | 第五章 | 股东大会会议制度 8 | | 第六章 | 股东大会的召集 9 | | 第七章 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第八章 | 股东大会的召开 12 | | 第九章 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第十章 | 会议记录 20 | | 第十一章 | 附 则 21 | 上海起帆电缆股份有限公司 股东大会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公 司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日分别 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》， 具体情况如下： 被担保人名称：池州起帆电缆有限公司、宜昌起帆电缆有限公司、上海 起帆电子商务有限公司。 公司及子公司预计2024年度向银行申请合计不超过150亿元的综合授信 额度，并为综合授信额度内的子公司池州起帆、宜昌起帆、起帆电商融 资提供合计不超过 10 亿元的担保。 本次担保不存在反担保 对外担保逾期的累计数量：截止本公 ...

上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 2024年3月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | | 第二章 公司治理 | 1 | | 第三章 | 信息披露 | 4 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 | 7 | | 第五章 | 其他规定 | 8 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律 法规、规范性文件，以及《上海起帆电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市 ...

经核查，独立董事刘华凯、姚欢庆、吴建东的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法律的要求，上海起帆 电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘华凯、姚 欢庆、吴建东的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度独立董事姚欢庆述职报告 作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，本着忠实、客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立 或事前认可意见，维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚欢庆，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，副教授职称。曾任青海高级人民法院院长助理（挂职）、北京苍洱映像京一 餐饮有限公司监事、北京九九九技术服务有限公司经理、武汉华中元照教育科技 有限公司董事、北京扬德环境科技股份有限公司独立董事、北京来胜文化发展有 限公司监事、人大数媒科技（北京）有限公司董事、北京秀友科技有限公司董事。 现任中国人民大学法学院副教授、北京国能电池科技股份有限 ...

上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 3 月 1 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 独立董事的任职资格和独立性 2 | | 第三章 | | 独立董事的产生与更换 5 | | 第四章 | | 独立董事的职责与履职方式 7 | | 第五章 | | 独立董事的履职保障 12 | | 第六章 | 附 则 | 13 | 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 ...