上海起帆电缆股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 2025 年 7 月 | | 一、审计委员会议事规则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 6 | | 第五章 | 议事与表决程序 7 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 9 | | 第七章 | 回避制度 10 | | 第八章 | 内部审计 11 | | 第九章 | 信息披露 12 | | 第十章 | 附则 12 | | | 二、战略发展委员会议事规则 14 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 14 | | 第二章 | 人员组成 14 | | 第三章 | 职责权限 15 | | 第四章 | 会议的召开与通知 16 | | 第五章 | 议事与表决程序 18 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 20 | | 第七章 | 附则 21 | | | 三、薪酬与考核委员会议事规则 22 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 22 | | 第二章 | ...

上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 7 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 2 | | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | | 第四章 | 募集资金投向变更 8 | | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 10 | | | 第六章 | 附 则 | 12 | 上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及其他相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增 ...

2025 年 7 月 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《上海起帆电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，作为公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 | | | 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、 企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会 ...

上海起帆电缆股份有限公司 融资管理办法 上海起帆电缆股份有限公司 融资管理办法 2025 年 7 月 | 第二章 | 组织机构和管理职责 2 | | --- | --- | | 第三章 | 融资业务实施与执行 2 | | 第五章 | 监督与检查 3 | | 第六章 | 处 罚 4 | | 第七章 | 附 则 4 | 上海起帆电缆股份有限公司 融资管理办法 上海起帆电缆股份有限公司 融资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的融资管理，规 范融资行为，有效防范相关风险，确保资金安全、促进公司健康稳定发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海起帆电缆股份 有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。 1 （一）满足经营发展需要，科学合理规划，综合统筹安排； （二）优化融资结构，合理安排融资方式、期限； （三）充分利用各种优惠政策，积极争取低成本融资； （四）规范运作，严控过程，防范风险，保障安全。 第四条 公司融资活动内部控制目标 ...

上海起帆电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 7 月 | 第一章 | 目的 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 适用范围 | | 1 | | 第三章 | 管理原则 | | 1 | | 第四章 | 管理机构 | | 2 | | 第五章 | 薪酬的构成与标准 | | 2 | | 第六章 | 绩效考核程序 | | 2 | | 第七章 | 薪酬的发放 | | 3 | | 第八章 | 其他管理 | | 3 | | 第九章 | 附 则 | | 4 | 上海起帆电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 目的 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动高 层管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《上海起帆电缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 适 ...

上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 2025年7月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 | | 1 | | 第三章 | 信息披露 | | 4 | | 第四章 | | 股份交易、控制权转移 | 7 | | 第五章 | 其他规定 | | 8 | | 第六章 | 附 则 | | 9 | 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 上海起帆电缆股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一条 为引导和规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律 法规、规范性文件，以及《上海起帆电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 的有关 ...

上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 7 月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | | 2 | | 第三章 | 信息披露的负责机构 | | 5 | | 第四章 | 定期报告的披露 | | 6 | | 第五章 | 临时报告的披露 | | 8 | | 第六章 | 信息披露的程序及要求 | | 15 | | 第七章 | 公司信息披露的责任划分 | | 18 | | 第八章 | 信息的保密及管理 | | 20 | | 第九章 | 罚 则 | | 21 | | 第十章 | 附 则 | | 21 | 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露，促进 公司依法规范运作，保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 ...

上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 7 月 1 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 上海起帆电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《独立董事促进上市公 司内部控制工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理》等法律法规、规范性文件、业务规则及《上海起帆电缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 | 第一章 | 总 则 | 1 ...

对外担保管理制度 2025 年 7 月 上海起帆电缆股份有限公司 对外担保管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《中华人 民共和国民法典》等法律、规章及《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应依法行使股东职权，促使公司的全资子公司、控股子公司 （以下合称"子公司"）参照本制度的有关规定规范其对外担保。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/ 或信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体 种类包括借款担保、银行开立信用证 ...

上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 2025年7月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 职责和措施 | | 3 | | 第四章 | 责任追究及处分 | | 5 | | 第五章 | 附 则 | | 5 | 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实 际控制人及其他关联方（以下简称"控股股东及其关联方"）的资金往来，避免控股股 东及其关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范 控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公 司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理 大股东占用上市公司资金工作的通知（证监发[2006]128号）》等有关法 ...