上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 2025 年 7 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和内部审计人员 | 2 | | 第三章 | 内部审计的对象及依据 | 3 | | 第四章 | 内部审计的范围和内容 | 4 | | 第五章 | 内部审计机构的职责 | 5 | | 第六章 | 内部审计机构的权限 | 7 | | 第七章 | 内部审计的种类和方式 | 8 | | 第八章 | 内部审计工作程序 | 9 | | 第九章 | 内部审计报告 | 12 | | 第十章 | 内部审计档案制度 | 16 | | 第十一章 | 奖励与处罚 | 16 | | 第十二章 | 附 则 | 17 | 上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。 1 上海起帆电缆股份有限公司 内部审计管理制度 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计 在强化内部控制、改善经营管理、提高 ...

上海起帆电缆股份有限公司 公司章程 上海起帆电缆股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 | | | --- | | | | | | | 上海起帆电缆股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2020 年 6 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司中文名称：上海起帆电缆股份有限公司 公司英文名称：Shanghai QiFan Cable Co., Ltd. 第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 7 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易 1 | | | 第三章 | 关联交易的披露及决策程序 4 | | | 第四章 | 关联交易应披露的内容 11 | | | 第五章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 | 13 | | 第六章 | 关联交易定价 14 | | | 第七章 | 附 则 | 15 | 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》、 《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律、法规和规范性文件以及《上海 起帆电 ...

上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 2025年7月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免 | | 1 | | 第四章 | | 总经理的责任和义务 | 5 | | 第五章 | | 总经理议事机构及议事程序 | 6 | | 第六章 | | 总经理向董事会的报告制度 | 7 | | 第七章 | | 日常经营管理工作程序 | 8 | | 第八章 | | 总经理绩效评价与激励机制 | 9 | | 第九章 | 附 则 | | 10 | 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、副总 经理、财务总监等经理人员的的职责，保障经理人员高效、协调、规范地行使职权，保 护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

上海起帆电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025年7月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内幕信息的含义及范围 | 2 | | 第三章 | | 内幕信息知情人的含义及范围 | 3 | | 第四章 | | 内幕信息知情人的登记备案 | 4 | | 第五章 | | 内幕信息的保密管理及责任追究 | 8 | | 第六章 | 附 则 | | 9 | 上海起帆电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 幕信息知情人管理，做好内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》、 ...

上海起帆电缆股份有限公司 董事会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 7 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 1 | | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 9 | | 第六章 | 董事会会议制度 10 | | | 第七章 | 董事会秘书 | 17 | | 第八章 | 附 则 | 19 | 上海起帆电缆股份有限公司 董事会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会 规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文 ...

上海起帆电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 7 月 上海起帆电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和原则 1 | | 第五章 | 附 则 8 | 上海起帆电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司法人治理结构，切实保护投资者、特别是中小 投资者的合法权益。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司与投资者关系管理 工作指引》等相关法律、法规以及《上海起帆电缆股份有限公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 ...

上海起帆电缆股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 2025 年 7 月 | | | 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 上海起帆电缆股份有限公司 对外投资管理制度 第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限 范围内，对公司的对外投资做出决策。 第六条 董事会战略委员会为对外投资的领导机构，负责统筹、协调和组 织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。 第七条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的 人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出 调整建议，以利于董事会及股东会及时对投资做出修订。 第一条 为加强上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等以及其 他国家法律、行政法规、部门规章的相关规定，结合《上海起帆 ...

上海起帆电缆股份有限公司 股东会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 7 月 | | A | 4 1 | | --- | --- | --- | | . . | V | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的权限 | 3 | | 第四章 | 股东会的授权 | 8 | | 第五章 | 股东会会议制度 | 8 | | 第六章 | 股东会的召集 | 9 | | 第七章 | 股东会的提案与通知 10 | | | 第八章 | 股东会的召开 | 12 | | 第九章 | 股东会的表决和决议 16 | | | 第十章 | 会议记录 | 20 | | 第十一章 附 | 则 | 20 | 第一条 为了进一步规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所 ...

| 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 | 2 | | 第三章 | | 对外提供财务资助的信息披露 | 3 | | 第四章 | 罚 则 | | 5 | | 第五章 | 附 则 | | 6 | 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 2025年7月 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 的对外提供财务资助行为，防范对外提供财务资助风险，明确公司对外提供财务资助决 策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）等法律、法规及《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助" ...