上海起帆电缆股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 2024 年 3 月 | 一、审计委员会议事规则 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 1 | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 | 3 | | 第四章 会议的召开与通知 | 6 | | 第五章 议事与表决程序 | 7 | | 第六章 会议决议和会议记录 | 9 | | 第七章 回避制度 | 10 | | 第八章 内部审计 | 10 | | 第九章 信息披露 | 11 | | 第十章 附则 | 12 | | 二、战略发展委员会议事规则 | 13 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 13 | | 第二章 人员组成 | 13 | | 第三章 职责权限 | 14 | | 第四章 会议的召开与通知 | 15 | | 第五章 议事与表决程序 | 17 | | 第六章 会议决议和会议记录 | 19 | | 第七章 附则 | 20 | | 三、薪酬与考核委员会议事规则 | 21 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 21 | | 第二章 人员 ...

关于上海起帆电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海起帆电缆股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86158201 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 为了更好地理解起帆电缆公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供起帆电缆公司为披露 2023 年年度报告的目的使用, 不得用作任何其他目的。 关于上海起帆电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024 ]第 ZL10044 号 上海起帆电缆股份有限公司全体股东: 我们审计了上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"起帆电 缆")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 202 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度独立董事吴建东述职报告 报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集和主持薪酬与 考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案以及发放情况进行了审 议；作为董事会提名委员会委员，依据《董事会提名委员会实施细则》《公司章 程》等有关规定，积极关注了董事、高级管理人员的履职、任职资格等情况。本 人对上述各次会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。 报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。 作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，本着忠实、客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立 或事前认可意见，维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴建东，男，1982 年 ...

公司代码：605222 公司简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海起帆电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 2 | 则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | | 第三章 | 职责 3 | | | 第四章 | 任免程序及工作细则 5 | | | 第五章 | 法律责任 9 | | | 第六章 | 附 9 | 则 | 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及《上海起帆电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，作为公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,7 ...

上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议应到独立的董事 3 人， 实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的 要求，经与会独立董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预 计的议案》 经审核，我们认为：公司与关联方嘉兴市大尚机电设备有限公司在 2023 年度发生 的关联交易属于公司正常营业范围，交易价格以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、 公正原则，有关关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的 2024 年度日 常关联交易事项符合公司日常生产经营的需要，交易价格遵循公平合理、协商一致的原 则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，预计金额以 2023 年实际发生额为基础， 决策程序合法合规。 因此，我们一致同意公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年预计发生日常关联交易， 并同意将该事项提交公司董事会审议 ...

上海起帆电缆股份有限公司 对外担保管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限和程序 2 | | 第三章 | 对外担保的日常管理 5 | | 第四章 | 对外担保的信息披露 6 | | 第五章 | 附 则 6 | 上海起帆电缆股份有限公司 对外担保管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 对外担保管理制度 第一条 为加强上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《中华人 民共和国民法典》等法律、规章及《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度 ...

公司代码：605222 公司简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海起帆电缆股份有限公司（以下简称 "起帆电缆"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在 2024 年 4 月 25 日 8:30-13:00 到会 议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注 册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份， 个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章， 经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出 席会议的股东人数 ...

上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 2024年3月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免 | 1 | | 第四章 | 总经理的责任和义务 | 5 | | 第五章 | 总经理议事机构及议事程序 | 6 | | 第六章 | 总经理向董事会、监事会的报告制度 | 7 | | 第七章 | 日常经营管理工作程序 | 8 | | 第八章 | 总经理绩效评价与激励机制 | 9 | | 第九章 | 附 则 | 10 | 上海起帆电缆股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、副总 经理、财务总监等经理人员的的职责，保障经理人员高效、协调、规范地行使职权，保 护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本细则 ...