2025 年第一次临时股东会的法律意见书 万商天勤(上海)律师事务所 关于 上海起帆电缆股份有限公司 V&T LAW FI 万商天勤律师事务所 万商天勤(上海) 律师事务所 1 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致:上海起帆电缆股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理 委员会《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）以及公司《公司章程》 《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定,万商天勤（上海）律师事务 所〈以下称"本所"）接受上海起帆电缆股份有限公司〈以下称"公司"〉的委托, 指派律师现场参加公司 2025 年第一次临时股东会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的有关文件和本次股东会的有关事项进行了核查 和验证，并现场参加了公司本次股东会。现就公司本次股东会的召开及表决等情况出 具法律意见如下: 一、本次股东会的召集、召开程序 (一)本次股东会由公司董事会 ...

Group 1 - The company held its 40th meeting of the third board of directors on July 31, 2025, with all 9 directors present, and the meeting complied with the Company Law and the Articles of Association [2][3][4] - The board reviewed and approved the proposal not to adjust the conversion price of the "Qifan Convertible Bonds" downwards, despite triggering conditions for adjustment due to stock prices being below 85% of the current conversion price for 15 out of 30 trading days [3][8][15] - The next period for potential adjustment of the conversion price will be recalculated starting from August 1, 2025, and the board will reconvene if further triggering conditions arise [3][8][15] Group 2 - The "Qifan Convertible Bonds" were issued on May 24, 2021, with a total of 10 million bonds at a face value of 100 yuan each, amounting to a total of 1 billion yuan, with a maturity of 6 years and a tiered interest rate structure [9][10] - The initial conversion price was set at 20.53 yuan per share, which has been adjusted multiple times due to corporate actions, with the latest adjustment bringing it to 19.55 yuan per share effective from July 10, 2025 [11][12][15] - The conversion price adjustment clause allows for downward adjustments if the stock price conditions are met, requiring a two-thirds majority approval from shareholders at a general meeting for implementation [14][15]

Group 1 - The board of directors of Shanghai Qifan Cable Co., Ltd. held its 40th meeting on July 31, 2025, with all 9 directors present, confirming compliance with legal and procedural requirements [1][2] - The board reviewed and approved the proposal not to adjust the conversion price of the "Qifan Convertible Bonds" downwards, despite meeting the conditions for such an adjustment due to stock price performance [1] - The decision was made after considering the company's fundamentals, market environment, and stock price trends, reflecting confidence in the company's long-term stable development and intrinsic value [1]

证券日报网讯 7月31日晚间，起帆电缆发布公告称，经第三届董事会第四十次会议审议通过，公司董事 会决定本次不向下修正"起帆转债"转股价格。下一次触发转股价格向下修正条款的期间从2025年8月1日 起重新计算，若再次触发"起帆转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 行使"起帆转债"的转股价格向下修正权利。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 7月31日晚间，起帆电缆发布公告称，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于 不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

2024年1至12月份，起帆电缆的营业收入构成为：制造业占比97.84%，其他业务占比2.16%。 （文章来源：每日经济新闻） 起帆电缆（SH 605222，收盘价：15.51元）7月31日晚间发布公告称，公司第三届第四十次董事会会议 于2025年7月31日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。会议审议了《关于不向下修正"起帆转 债"转股价格的议案》等文件。 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于不向下修正"起帆转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）文核准，上海起帆电缆股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 24 日公开发行 1,000 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，期限 6 年，票面利率第一年 0.40%、 第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。 （二）可转债上市情况 自 2025 年 7 月 11 日起至 2025 年 7 月 31 日，公司股票在连续三十个 交易日中有十 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2025 年 8 月 1 日 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 24 日以书面、电子邮件方式发 出，会议于 2025 年 7 月 31 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本 次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"起帆转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 7 月 31 日，公司股票已出现任意 ...

Core Points - Shanghai Qifan Cable Co., Ltd. is holding a shareholders' meeting on August 7, 2025, to ensure the orderly conduct of the meeting and protect shareholders' rights [1][2] - The meeting will include voting on various proposals, including the cancellation of the supervisory board and changes to the company's business scope [5][6][7] - The company plans to amend its articles of association and governance structures to enhance operational efficiency and compliance with legal requirements [11][12] Meeting Procedures - Shareholders must register in person on the day of the meeting, providing necessary identification and documentation [1][2] - The meeting will follow a structured agenda, allowing shareholders to express their opinions and vote on proposals [2][3] - Voting will be conducted through both on-site and online methods, with results announced post-meeting [4][5] Proposals for Consideration - Proposal to cancel the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors [6][7] - Proposal to change the business scope to include housing leasing, reflecting the company's strategic adjustments [7][8] - Proposal to revise the articles of association to align with updated governance practices and legal standards [11][12] Board Election - The company is proposing a new board of directors, consisting of nine members, with a mix of independent and non-independent directors [13][14] - Candidates for the new board have been nominated based on their qualifications and compliance with regulatory requirements [13][14][15]

公司代码：605222 公司简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 8 月 上海起帆电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保上海起帆电缆股份有限公司（以下简称 "起帆电缆"或"公司"）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 以及公司《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本须 知。 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在 2025 年 8 月 7 日 8:30-13:00 到会议 现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册 证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份， 个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章， 经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出 席会议的股东人数 ...