| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财 务状况和经营成果等事项。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒 体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2023 年 10 月 20 日以书面 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码:111000 | 债券简称:起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于拟对外投资并签订投资协议的议案》。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于拟对外投资并签 订投资协议的公告》（公告编号：2023-065）。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》编制程序、内容、格式符 合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于拟对外投资并签订投资协议的公告 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）拟在福建省平潭综合实验 区金井镇投资建设起帆平潭海缆基地项目，项目总投资预计 20 亿元人民币，整 体建设周期 24 个月；公司拟与平潭综合实验区管理委员会指定企业在平潭综合 实验区合资设立项目公司平潭起帆电缆有限公司（暂定名）作为本次项目的实施 主体，注册资本 5.00 亿元。公司同意与平潭综合实验区管理委员会就有关投资 事项签订《投资协议书》，共同推进相关项目落地。 1 投资标的名称：起帆平潭海缆基地项目 协议对方名称：平潭综合实验区管理委员会 投资金额：计划投资 20 亿元人民币（最终以实际投资额为准） 特别风险提示：本项目投 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：2023 年第三季度共计 2,000 元"起帆转债"转换为公司股票， 转股数量 100 股。截至 2023 年 9 月 30 日，累计有 735,000 元"起帆转债"转换 成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 36,611 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 0.0088%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 999,265,000 元，占本次可转债发行总量的比例为 99.9265%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）文核准，上海 ...

上海起帆电缆股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十七次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事规则》《上海起帆电缆股份有限公司章程》等有关规定,我们作 为上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求是的原则, 基于独立判断的立场,现就第三届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意 见: 一、关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的独立 意见 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格,未发现公司存在《管理办法》等有关 法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形; 2、本次可解除限售的激励对象已满足公司 2021 年限制性股票激励计划规定的解除 限售条件(包括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等),其作为公司本次 可解除限售的激励对象主体资格合法、有效; 综上,我们一致同意公司在限售期届满后按照相关规定办理 2021 年限制性股票激 励计划第二个解除限售期解除限售的相关事宜。 (本页以下元正文) (本页无正文,仅为《上海起帆电缆股份有限公司独立董事关于公司第三届董 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 一、监事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2023 年 9 月 6 日以书面、电子邮 件方式向全体监事发出。本次会议于 2023 年 9 月 11 日在上海起帆电缆股份有限 公司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2021 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 9 月 6 日以书面、电子邮件方式发出， 会议于 2023 年 9 月 11 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本议案已经独立董事发表了同意的独立意见。 董事陈永达、管子房、韩宝忠作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对 本议案回避表决。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避。 特此公告。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 二、董 ...

京天股字(2023)第 492-1 号 北京市天元律师事务所上海分所 关于上海起帆电缆股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 限制性股票第二期解除限售 相关事宜的 法律意见 北京市天元律师事务所上海分所 北京市天元律师事务所上海分所 关于上海起帆电缆股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 限制性股票第二期解除限售相关事宜的 法律意见 致:上海起帆电缆股份有限公司 北京市天元律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受上海起帆电缆股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,担任公司 2021 年限制性股票激励计 划(以下简称"本次激励计划"）的专项中国法律顾问,为公司本次激励计划限 制性股票第二期解除限售相关事宜(以下简称"本次解除限售")出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等法 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解锁暨上市的 公告 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 5,236,500 股。 本次股票上市流通总数为 5,236,500 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 18 日。 6、2021 年 9 月 15 日，公司完成了限制性股票的授予登记工作，并于 2021 年 9 月 17 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日分别 召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 19 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-075）。本次使用闲置募集资金 暂时用于补充流动资金的期限至 2023 年 9 月 18 日到期。 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 ...