| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 （以下简称"本次会议"）通知于2024年5月25日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2024年5月30日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上海起帆电缆股份有限公司 二楼会议室）。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持， 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的规定。 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法 规和规范性文件的有关规定，公司董事会在对公司实际 ...

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 Shang hai Qi Fan Cable Co., Ltd （注册地址：上海市金山区张堰镇振康路 238 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二〇二四年五月 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。本预案所述本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过，并需取得上 交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行 ...

上海起帆电缆股份有限公司独立董事 关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《上海起帆电缆股份有 限公司公司章程》等有关规定，我们作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，经认真审阅 相关议案材料，对公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案的论 证分析报告发表意见如下： 姚欢庆 吴建东 刘华凯 2024 年 5 月 30 日 经核查，公司编制的本次发行方案论证分析报告考虑了公司所处行业和发展 阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分分析论证了本次发行的必要 性，发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合 理，发行方式可行，发行方案公平、合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可 行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意本次发行方案的论证分析报告，并同意将《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》提 ...

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 Shang hai Qi Fan Cable Co., Ltd （上海市金山区张堰镇振康路 238 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二四年五月 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"起帆电缆"或"公司"）是上海证 券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力 和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章或规范性文件和《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司编制了《上海起帆电缆股份有限公司向特 定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》（以下简称"本论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海起帆电缆股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 3、公司持续聚焦"海陆并进"发展战略，坚持创新驱动升级，优化业务布 局 公司 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定要求，为保障中小投资者利益， 公司就本次发行对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄 即期回报、公司拟采取的措施及相关主体的承诺公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的基本情况和假设前提如下： （一）主 ...

一、控股股东、实际控制人承诺 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 控股股东、董事和高级管理人员关于向特定对象发行股票 摊薄即期回报、采取填补措施的承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定要求，为保障中小投资者利益， 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行股票事宜（以 下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施， 公司控股股东及全体董事、高级管理人员就保障公司填补即期回报措施切实 ...

上海起帆电缆股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0254 号 上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 5 月 23 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券 交易所公司债券上市规则》等有关规定，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称"中 诚信"）对公司 2021 年发行的可转换公司债券（以下简称"起帆转债"）进行 了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为：AA-，评级展望为：稳定,起帆转债前次评级 结果为：AA-，评级机构为中诚信，评级时间为 2023 年 6 月 21 日。评级机构中 诚信在对公司经营状况/行业/其他情况进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 5 月 23 日出具了《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年度跟踪评级报告》，本次公司 ...

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-039 债券代码:111000 债券简称:起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 关于可转换公司债券付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 24 日公开 发行的可转换公司债券（以下简称"起帆转债"）将于 2024 年 5 月 24 日支付自 2023 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 23 日期间的利息。根据《上海起帆电缆股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： （三）债券代码：111000 （四）债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司 债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 一、起帆转债的基本情况 （一）债券名称：上海起帆电缆股份有限公司可转换公司债券 （二）债券简称：起帆转债 可转债付息债权登记日：2024 年 5 月 23 日 可 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1、担保基本情况 2024 年 5 月 15 日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）与中 国农业银行股份有限公司池州分行签署了两份《保证合同》，为全资子公司池州 起帆电缆有限公司（以下简称"池州起帆"）与中国农业银行股份有限公司池州 分行之间签署的融资授信业务主合同项下债务的履行提供担保，担保方式均为连 带 责 任 担 保 ， 担 保 的 债 权 额 分 别 为 1,500.00 万 元 （合同编号： 34100120240010283）和 3,500.00 万元（合同编号：34100120240010269），合 计为 5,000.00 万元，担保期限均为债务履行期限届满之日起三年，已实际为其 提供担保余额为 24,48 ...