| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 1、上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案 为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税），以截至 2024 年 2 月 29 日的总股本 418,136,864 股为基数，经测算合计派发现金红利 66,901,898.24 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配金额不变，相应调整分配总额。 2、公司 2023 年度利润分配方案已经 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年年度股 东大会审核通过，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-032）。 关于实施权益分派时"起帆转债"转股连续停牌的 提示性公告 ...

上海起帆电缆股份有限公司 截至 2024 年 04 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10362 号 上海起帆电缆股份有限公司 截至 2024 年 04 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-12 | | 关于上海起帆电缆股份有限公司 截至2024年04月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024 ]第ZL10362号 上海起帆电缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海起帆电缆股份有限公司（以下简称 "起帆电缆"或"公司"） 截至2024年04月30日止前次募集资金使用情 况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的 鉴证业务。 一、董事会的责任 公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报 告。这种责任包括设计、执行 ...

上海起帆电缆股份有限公司 二、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 经审核，我们认为：公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司 的实际情况及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形。 因此，我们一致同意将《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议 案》提交公司董事会、股东大会审议。 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法 律、法规的要求，经与会独立董事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审核，我们认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行 利润分配。 （二）现金利润分配 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了建立健全上海起帆电缆股份有有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红政策，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证监会公告 [2023]61 号）等相关规定，在结合公司实际情况的基础上，公司制定了《未来三年（2024- 2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），本规划已经公司第三届董事会第二十 六次会议审 ...

2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年五月 释义 除非另有说明，下列词语之特定含义如下： 证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 Shang hai Qi Fan Cable Co., Ltd （上海市金山区张堰镇振康路 238 号） | 公司、上市公司、发行人、起 | 指 | 上海起帆电缆股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 帆电缆 | | | | 发行、本次发行、本次向特定 | | 上海起帆电缆股份有限公司2024年度向特定对象发 | | 对象发行、本次向特定对象发 | 指 | 行 A 股股票 | | 行 股股票 A | | | | A 股 | 指 | 境内上市的人民币普通股股票 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | 注：本报告中若出现合计数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 2 一、本次发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： | 序 | 募集资金投向 | 实施 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 号楼二楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定， 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 4 月 30 日止的前次募 集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海起帆电缆股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1035 号），核准公司首次公开发行人民币普通股不 超过 50,000,000.00 股新股。截至 2020 年 7 月 27 日，公司实际募集资金总额为 921,500,000.00 元，扣除不含税保荐及承销费用等发行 ...

第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议（以 下简称"本次会议"）通知于2024年5月25日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本 次会议于2024年5月30日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到 监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席周凯敏主持，本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 公司监事就提交监事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1．审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经核查，监事会认为：根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 上海起帆电缆股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来始终严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求规范运作，并在证券监管部门和上 海证券交易所的监督和指导下，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系， 提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司本次拟向上海证券交易所申请向特定对象发行股票，根据相关要求，公司 对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，根据 自查结果，公司说明如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：1 ...

现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行股票相 关事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。 2024 年 5 月 31 日 ...