神通科技集团股份有限公司 章 程 二〇二六年二月 | . | ﭩ . | | --- | --- | | | œ | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由宁波神通模塑有限公司以整体变更方式设立，在宁波市市场监督管理 局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 91330281768548065H。 第三条 公司于 2020 年 11 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股，于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：神通科技集团股份有限公司 公司英文名称：Shentong Technology Co., Ltd. 企业集团名称：神通科技集团 第八条 公司的法定代表人由董事会选举执行公司事务的董事担 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2026-020 债券代码：111016 债券简称：神通转债 神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2026年2月6日采用通讯表决 方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由 董事长方立锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《神通科技集团股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计 划（草案）》的相关规定以及公司2026年第一次临 ...

证券日报网讯 2月9日，神通科技发布公告称，公司"神通转债"赎回登记日为2026年2月12日，赎回价格 100.4449元/张，赎回款2月13日发放；2月9日为最后交易日，2月12日为最后转股日，未转股部分将被 强制赎回并于2月13日摘牌。 （文章来源：证券日报） ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2026-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于实施"神通转债"赎回暨摘牌的第七次提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2026 年 2 月 10 日起，"神通转债"停止交易。 最后转股日：2026 年 2 月 12 日 截至 2026 年 2 月 9 日收市后，距离 2 月 12 日（"神通转债"最后转股日） 仅剩 3 个交易日，2 月 12 日为"神通转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"神通转债"将自 2026 年 2 月 13 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持"神通转债"除在规定时限内按照 11.48 元/股的转股价格进 行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 0.4449 元/张（即合 计 100.4449 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 "神 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2026-021 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票与股票期权激励计划 激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励权益首次授予数量：1,060.00 万股（份），占目前公司股本总额 471,619,328 股的 2.25%（因公司处于可转换公司债券的转股期，本激励计划所称 股本总额为截至 2026 年 2 月 6 日的股份数量，下同）。其中，首次授予股票期 权 920.00 万份，首次授予限制性股票 140.00 万股。 股权激励方式：限制性股票与股票期权相结合的方式 《神通科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划》）规定的 2025 年限制性股票与股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予条件已经成就，根据神通科技集团股 ...

（一）股票期权 神通科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、首次授予权益分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量 | 占本激励计划授予 权益总量的比例 | 占目前股本 总额的比例 | 本次授予 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 朱春亚 | 董事、总经理 | （万股） 110.00 | 7.86% | 0.23% | 全部授予 | | 王欢 | 董事 | 30.00 | 2.14% | 0.06% | 暂缓授予 | | 饶聪超 | 董事 | 30.00 | 2.14% | 0.06% | 暂缓授予 | | 吴超 | 财务负责人、 董事会秘书 | 30.00 | 2.14% | 0.06% | 全部授予 | | | 合计 | 200.00 | 14.29% | 0.42% | / | （二）限制性股票 神通科技集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 10 日 | 获授人员 | 获授的股票期 | 占本激励计划授予 | 占目前股本 | 本次授予 | | --- | --- ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予事项 之 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二六年二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel：(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax：(+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 关于神通科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予事项之 法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 根据神通科技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"、"公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议 ...

（一）公司可转债转股 截至 2025 年 3 月 31 日，公司可转换公司债券"神通转债"累计转股 21,048 股，其中：2024 年 1 月 31 日至 2024 年 9 月 25 日，"神通转债"转股 12,035 股， 已做过变更；2024 年 9 月 26 日至 2025 年 3 月 31 日，"神通转债"转股 9,013 股。 根据上述转股情况，公司总股本由 426,004,035 股增加至 426,013,048 股，注 册资本由 426,004,035 元增加至 426,013,048 元。 （二）2023 年限制性股票与股票期权激励计划自主行权 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2026-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

神通科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予激励对象名单（截至首次授予日）的核查意见 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票与股票期权 激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司董事会薪酬与 考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）等法律、法规及规范性文件和《神通科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2025 年限制性股票与股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象名单（截至首次授予日） 发表如下核查意见： 1、公司本激励计划首次授予激励对象名单与公司 2026 年第一次临时股东 会审议通过的《神通科技集团股份有限公司 2025 年限制性股票与股票期权激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划》）中规定的激励对象范围相符。 （2）最近 12 个月内被中国证监 ...

神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2026-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。 董事朱春亚、王欢、饶聪超为本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象， 为本议案的关联董事，已回避表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2026 年 2 月 6 日采用通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知 时间要求。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召 集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 ...