| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：招商银行股份有限公司宁波余姚支行（以下简称"招商 银行余姚支行"） 履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展 的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。 公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司（以下简称"保 荐 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司宁波分行（以下简称"杭州银 行宁波分行"） 投资种类：银行理财产品 本次现金管理金额：5,000 万元 现金管理产品名称及现金管理期限：杭州银行"添利宝"结构性存款： 183 天 履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正 常发展的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置 ...

Core Viewpoint - Shentong Technology (605228) reported a significant decline in financial performance for the year 2024, with a notable drop in revenue and net profit compared to the previous year [1]. Financial Performance Summary - The company's operating revenue for 2024 was 1.389 billion yuan, a decrease of 15.22% from 1.638 billion yuan in 2023 [3]. - The net profit attributable to shareholders was -31.98 million yuan, down from 54.77 million yuan in the previous year, representing a decline of 158.38% [3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -36.08 million yuan, compared to 53.67 million yuan in 2023, marking a decrease of 167.23% [3]. - The net cash flow from operating activities was 146.80 million yuan, a decline of 60.81% from 374.54 million yuan in the previous year [3]. Fundraising and Financial Activities - Shentong Technology raised a total of 471 million yuan through its IPO, with a net amount of 412 million yuan after deducting issuance costs, allocated for various expansion and development projects [4]. - The company issued convertible bonds totaling 577 million yuan, with a net amount of approximately 569.30 million yuan after deducting issuance expenses [5]. - The total fundraising from both the IPO and the convertible bond issuance amounted to 1.048 billion yuan [6].

神通科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由宁波神通模塑有限公司以整体变更方式设立，在宁波市市场监督管理 局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 91330281768548065H。 第三条 公司于 2020 年 11 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股，于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：神通科技集团股份有限公司 公司英文名称：Shentong Technology Co., Ltd. 企业集团名称：神通科技集团 第五条 公司住所：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号 第六条 公司注册资本为人民币 42,600.403 ...

一、监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会 议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实 际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东会审议。 2、审 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公司 会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为负值，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积转增股本。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 神通科技集团股份有限公司 1、债权申报登记地点：浙江省余姚市谭家岭西路 788 号神通科技集团股份 有限公司证券部 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的 议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中有 1 名 激励对象个人绩效考核结果为不合格，预留授予部分激励对象中有 1 名激励对象 因个人原因已离职，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 的有关规定，公司对其已获授但尚未解除限售的共计 2.30 万股限制性股票进行 回购注 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注 销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第 三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于2023年限制 性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议 案》。鉴于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予股票期权的8名激励对象与预留授予股票期权的3名激励对象主动辞职 且已离职、首次授予股票期权的1名激励对象已被公司裁员，2024年公司层面业 绩考核未达到2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予与暂缓授予部分 限制性股票第二个限售期解除限售条件、首次授予股票期权第二个行 ...