神通科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年一月 神通科技 2026 年第一次临时股东会会议资料 神通科技集团股份有限公司 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、高 级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权 拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为， 公司将按规定加以制止。 三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权 委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席 会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未 签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。 四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得 侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东 会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同 ...

一、履行的审议程序 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及 公司主营业务正常发展的前提下，使用不超过人民币 4.3 亿元（含 4.3 亿元，此 额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。保 荐人浙商证券股份有限公司对本事项 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、履行的审议程序 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及 公司主营业务正常发展的前提下，使用不超过人民币 4.3 亿元（含 4.3 亿元，此 额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。保 荐人浙商证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司 于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎 ...

证券日报网讯 12月19日晚间，神通科技发布公告称，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于及 其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激 励计划相关事宜的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月19日晚间，神通科技发布公告称，公司将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股 东会。 ...

格隆汇12月19日丨神通科技(605228.SH)公布2025年股票期权激励计划,本激励计划拟向激励对象授予权 益总计1400万股（份），涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，占本激励计划公告时公司股本总 额432,303,043 股的3.24%（因公司处于可转换公司债券的转股期及股票期权的行权期间，本激励计划所 称股本总额为截至 2025 年 12 月 18 日的股份数量，下同）。其中，首次授予股票期权 920.00 万份，首 次授予限制性股票 200.00 万股，首次授予权益合计占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.59%， 占拟授予权益总额的80.00%；预留授予权益（股票期权或限制性股票）合计 280.00 万股（份），占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 0.65%，占拟授予权益总额的20.00%。 ...

格隆汇12月19日丨神通科技(605228.SH)公布2025年股票期权激励计划,本激励计划拟向激励对象授予权 益总计1400万股（份），涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，占本激励计划公告时公司股本总 额432,303,043 股的3.24%（因公司处于可转换公司债券的转股期及股票期权的行权期间，本激励计划所 称股本总额为截至 2025 年 12 月 18 日的股份数量，下同）。其中，首次授予股票期权 920.00 万份，首 次授予限制性股票 200.00 万股，首次授予权益合计占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.59%， 占拟授予权益总额的80.00%；预留授予权益（股票期权或限制性股票）合计 280.00 万股（份），占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 0.65%，占拟授予权益总额的20.00%。 ...

截至发稿，神通科技市值为63亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 张明双） 每经AI快讯，神通科技（SH 605228，收盘价：14.54元）12月19日晚间发布公告称，公司第三届第八次 董事会会议于2025年12月19日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于制定 < 董事 高级管理人员薪酬管理制度="高级管理人员薪酬管理制度"> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，神通科技的营业收入构成为：汽车零部件占比98.94%，其他业务占比1.06%。 ...

Core Viewpoint - Shentong Technology (605228.SH) has announced a draft for its 2025 restricted stock and stock option incentive plan, aiming to grant a total of 14 million shares to incentive targets, representing 3.24% of the company's total equity at the time of the announcement [1] Group 1 - The incentive plan includes the initial grant of 9.2 million stock options and 2 million restricted stocks [1] - A total of 117 individuals will be granted the stock options and restricted stocks [1] - The exercise price for the granted stock options is set at 14.58 yuan per option, while the grant price for the restricted stocks is 7.29 yuan per share [1]

智通财经APP讯，神通科技(605228.SH)披露2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)，拟向激励对 象授予权益总计1400万股(份)，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占激励计划公告时公司股本 总额的3.24%，其中，首次授予股票期权920万份，首次授予限制性股票200万股。首次授予的激励对象 总人数为117人，授予的股票期权的行权价格为14.58元/份，授予的限制性股票的授予价格为7.29元/ 股。 ...