公司代码：605228 公司简称：神通科技 神通科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 神通科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业数据资源相 关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 18 号》的规定，对原会计政策相 关内容进行变更。 本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况等 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 20 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行、券商及其他金融机构。 现金管理授权期限：自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年 年度股东会召开之日止。本次现金管理额度及授权生效后，将覆盖公司第三届董 事会第二次会议审议批准的自有资金进行现金管理额度及授权。 履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开第三届董事会第三次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在授权额度范 围及有效期内，公司董事会提请股东会授权公司管理层进行投资决策并组织实施。 本议案尚需提交公司股东会审议。 风险提示：尽管本次拟授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性 好且不影响公司及其子（孙）公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济 影 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 另外，为满足募集资金现金管理的需要，公司还开立了募集资金现金管理专 用结算账户，专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算。 截至2024年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金存储情况如下： | 公司户名 | 开户机构 | 账号 | 存储金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 宁波余姚农村商业 银行股份有限公司 肖东支行 宁波银行股份有限 公司江南支行 招商银行股份有限 公司宁波余姚支行 | 201000342078149 86011110000796584 574903240110000 | 473,155,149.32 0.00 0.00 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度董监高薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪 酬方案的议案》。为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，促 进公司稳健、快速发展，同意公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方 案，该方案尚需提交公司股东会审议。现将薪酬方案公告如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 3、关于非董事高级管理人员薪酬 公司非董事高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似 岗位薪酬水平，按公司年度绩效 ...

我们接受委托,对后附的神通科技集团股份有限公司(以下简称 "神通科技公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务。 神通科技集团股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查询 IBDOF 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于神通科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10377号 神通科技集团股份有限公司全体股东: 一、董事会的责任 神通科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 ...

神通科技集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步完善和健全神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股利 分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续 性和稳定性，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督 管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等 文件规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年股东分红回报规划》（2025 年-2027 年），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 三、未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） （一）利润分配原则 公司实施持续、稳定、积极的利润分配政策，特别是现金分红政策。公司的 利润分配政策以重视对投资者的合理投资回报和兼顾公司的实际情况和长远利 益，不得损害公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展为宗旨，坚持按照法 定顺序进行利润分配。分配的利润不得超过累计可供分配利润的范围。 （二）利润分配的形式和期间间隔 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律 ...

神通科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将 具体情况公告如下： | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | （二）资产减值损失情况概述 资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于 其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存 货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费 后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失， 导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予 以转回，转回的金额计入当期损益。 采用成本模式计量的固定资产、在建工程等长期资产，于资产负 ...

神通科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求， 公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 3 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关 调整内容公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》有关条款 进行修订，具体修订情况如下： | | 公司章程修订前后对照表 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 修订后 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | | 的合法权益，规范公司的组 ...