神通科技集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 ll ： 所用 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于神通科技集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10379号 神通科技集团股份有限公司全体股东: 我们审计了神通科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10375 号的无保留意见审 计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 贵公司2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 ...

浙商证券股份有限公司 根据中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同意公司向不特 定对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币 100元，发行数量5,770,000张，募集资金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发 行费用人民币7,697,028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302,971.69 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11076 号）。神通科技本次发行可转债已于2023年8月15日在上海证券交易所主板上市， 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）为本次发行可转 债的保荐人，持续督导期至2024年12月31日。 截至2024年12月31日，神通科技向不特定对象发行可转换公司债券的持续督 导期已满，浙商证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— ...

证券简称：神通科技 证券代码：605228 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 神通科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二五年四月 | （二）咨询方式 11 | | --- | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$\hat{\bf x}=\hat{\bf x}\hat{\bf x}\tag{1}$$ | 神通科技、上市公 | 指 | 神通科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 神通科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《神通科技集团股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2021 | | | | 案修订稿）》 | | 限制性股票、第一类 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | 限制性股票 | 指 | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为神通科技集团股份有限 公司（以下简称"神通科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的持续督导 机构和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对神通科技 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 1、2023 年发行可转债 经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号），同意公司向不特定 对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 5,770,000 张，募集资金总额为人民币 577,000,000 ...

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导报告书 | 保荐人名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：神通科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张天宇 | 联系电话：0571-87901964 | | 保荐代表人姓名：俞琦超 | 联系电话：0571-87901964 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律、法规的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保 荐人"）作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"、"上市公司"、 "公司"或"发行人"）持续督导保荐人，对神通科技进行持续督导，现就 2024 年度持续督导工作总结如下： 经核查，浙商证券认为，神通科技已披露的公告与实际情况一致，披露的内 容真实、准确、完整，信息披露档案资料完整，不存在应披露而未披露的事项， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，格式符合相关规定。公司重大信息 的传递、披露流程、保密情况等符合公司信息披露制度的相关规定。 三、上市公司是否存在 ...

神通科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 . 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10376 号 神通科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了神通科技集团股份有限公司(以下简称神通科技) 2024年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) ...

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为神通科 技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"或"公司"）2023年向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号—持续督导》等有关规定，对神通科技使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446号），同意公司向不特定 对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100 元，发行数量5,770,000张，募集资金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发行 费用人民币7,697,028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302 ...

国浩律师（杭州）事务所 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及 注销部分股票期权 之 法律意见书 电话/Tel：(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax：(+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:// www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于神通科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权之 法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 根据神通科技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"、"公司"）与国 ...

神通科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （应叶萍） 本人作为神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 应叶萍，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正 高级会计师。曾任浙江省机械施工公司财务处处长、杭州九源基因工程有限公司 财务管理部副经理、浙江华荣集团股份有限公司财务管理部总经理、杭州市财开 投资集团有限公司财务部高级经理、杭州泰恒投资管理有限公司副总经理、杭州 金投资产管理有限公司董事长兼总经理、杭州金投产业基金管理有限公司董事长 兼总经理、杭州海联讯科技股份有限公司董事长兼总经理、杭 ...