神通科技集团股份有限公司 授权管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强本公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《神通科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对 总经理的授权以及公司具体经营管理过程中必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策 程序。 第二章 交易的定义 第六条 本制度所称"重大交易"，包括除公司日常经营活动之外发生的下 列类型的事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； 1 第 ...

神通科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，增加公司透明度，维护 公司在资本市场的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件及《神通科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立，董事会应当保 证制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内 容的真实、准确、完整。 第三条 本制度所称"信息"是指有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，以及中国证监会和上海证券交易所要求或公司自愿披露的 信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述信息。 第四条 本制度所称"相关信息披露义务人"指公司董事、高级管理人 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司相关制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》、《关于制定及修订公司相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的说明 为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策 效率，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司拟不 再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、履行的审议程序 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及 公司主营业务正常发展的前提下，使用不超过人民币 4.3 亿元（含 4.3 亿元，此 额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。保 荐人浙商证券股份有限公司对本事项出具了同意的 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 会议召开时间：2025 年 10 月 28 日（星期二）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 21 日（星期二）至 10 月 27 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@shentong-china.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 18 日发 布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 28 日（星期二） 15:00-16:00 举行 ...

神通科技集团股份有限公司 神通科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年十一月 神通科技 2025 年第一次临时股东会会议资料 六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍 照及录像。 1 神通科技 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股东会规则》以及《神通科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监 事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公 司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的 行为，公司将按规定加以制止。 三 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2025-066 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 转债简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 至2025 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 10 月 17 日在公 司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度 ...

根据《激励计划（草案）》的有关规定，本次激励计划暂缓授予部分限制性 股票第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的 2 名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件，解除限售安排符合《管 理办法》及本次激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 同意公司为本次符合解除限售条件的 2 名激励对象办理限制性股票解除限售相 关事宜，对应解除限售股票数量为 15 万股。 神通科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年 10 月 17 日 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文 件和公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）、《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年限制性股票 与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）暂缓授予部分限制性股票第 一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，并发表意见如下： 神通科技集团股份有限公司董事会 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 17 日在公 司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实 到董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 ...