| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包 括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。 投资金额：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用最 高额度不超过人民币 4.3 亿元（含 4.3 亿元，此额度包括公司使用募集资金购买 的尚未到期的理财产品）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。本次现金管理额度及授权生效后， 将覆盖公司第二届董事会第三十七次会议审议批准的募集资金进行现金管理额 度及授权。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第三次 会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信为公司 2025 年度审计机构。 该议案尚需提交公司股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）至 5 月 7 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@shentong-china.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的需 要，拟提请股东会授权董事长方立锋先生在本次授权有效期内代表公司与银行及 其他金融机构签署上述融资事项相关的合同、协议等各项法律文件。 特此公告。 神通科技集团股份有限公司 神通科技集团股份有限公司董事会 关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的公告 2025 年 4 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资 额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将相关内容公告如下： 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠 道、补充流动资金，增强可持续发展能力，公司及子公司拟向银行机构及其他融 资机构申请融资 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于公司开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》，同 意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，与宁波银行股份有限 公司（以下简称"宁波银行"）开展总额不超过（含）人民币 5 亿元的资产池业 务。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 上述资产池业务的开展期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。 4、 实施额度 公司及合并范围内子公司共享最高额不超过（含）5 亿元的资产池额度，在 上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东会授权 公司董事长根据公司 ...

神通科技集团股份有限公司 · 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.my 神通科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-98 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10375 号 神通科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了神通科技集团股份有限公司(以下简称神通科技)财 务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母 ...

经核查独立董事陈轶、应叶萍、陈斌波的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任 职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 神通科技集团股份有限公司董事会 神通科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 情况表》，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事陈轶、应叶萍、陈斌波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 21 日 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 公司使用暂时闲置募集资金于 2025 年 2 月 17 日向杭州银行股份有限公司宁 波分行购买的杭州银行"添利宝"结构性存款已于近日到期赎回，具体情况如下： | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 认购金额 | 预计年化 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 收益率 | （万元） | （万元） | | 1 | 杭州银行股份 有限公司宁波 | 杭州银行"添利 | 5,000 | 0.95%/2.20%/ | 5,000 | 18.68 | | | | 宝"结构性存款 | | 2.40% | | | | | 分行 | | | | | | 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事 ...

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2025-012 债券代码：111016 债券简称：神通转债 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、履行的审议程序 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日召开第二届董事会第三十七次会议、 第二届监事会第三十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不 超过人民币3.8亿元（含3.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第三十 七次会议审议通过之日起一年有效。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司 对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 二、使用暂时闲置募集资金进 ...

| | | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 认购金额 | 预计年化 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 收益率 | （万元） | （万元） | | 1 | 招商银行股份 | 招商银行点金系 | 5,000 | 1.30%/2.00% | 5,000 | 24.66 | | | 有限公司宁波 | 列看涨两层区间 | | | | | | | 余姚支行 | 天结构性存款 90 | | | | | 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 一、履行的审议程序 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 ...