| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日 至2026 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15 ...

神通科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划 相关事项的核查意见 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等法律、法规及规范性文件和《神通科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，对公司《2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划（草案）》、"本激励计划"）及其他相关资料进行核查，发表核 查意见如下： （4）公司实施本激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引 和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； ③上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 19 日在公 司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本 次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《2025 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。 1、审 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，神通科技发布公告称，公司于近日收到公司职工代表董事周宝聪先生的 书面辞职报告，周宝聪先生因公司内部工作调整，申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务，同时 一并辞去董事会审计委员会委员职务。公司于2025年12月15日召开职工代表大会，同意选举饶聪超先生 担任公司第三届董事会职工代表董事。 （编辑 任世碧） ...

(二)离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周宝聪先生的辞职报告自送达公 司之日起生效。周宝聪先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数， 不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利 影响。周宝聪先生将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025 年半年度报告》。 二、选举公司职工代表董事的情况 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于补选职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于职工代表董事辞职的情况 (一)提前离任的基本情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司职工代表 董事周宝聪先生的书面辞职报告，周宝聪先生因公司内部工作调整，申请辞去公 司第三届董事会职工代表董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务， 具体情况如下： | ...

Dividend Announcements - Jinlu Electronics announced a cash dividend of 0.1483572 CNY per share (tax included), with the record date on November 27, 2025, and the ex-dividend date on November 28, 2025 [1] - Deshi Co. declared a cash dividend of 1.40 CNY for every 10 shares (tax included), with the record date on November 27, 2025, and the ex-dividend date on November 28, 2025 [1] - Shanghai Kaibao will distribute a cash dividend of 0.30 CNY for every 10 shares (tax included), with the record date on November 26, 2025, and the ex-dividend date on November 27, 2025 [1] Additional Dividend Announcements - Shichang Co. announced a cash dividend of 5.80 CNY for every 10 shares (tax included), with the record date on November 27, 2025, and the ex-dividend date on November 28, 2025 [2] - Mylande declared a cash dividend of 0.30 CNY per share (tax included), with the record date on November 26, 2025, and the ex-dividend date on November 27, 2025 [2] - Zhiyang Innovation announced a cash dividend of 0.10 CNY per share (tax included), with the record date on November 26, 2025, and the ex-dividend date on November 27, 2025 [2] Further Dividend Announcements - Shentong Technology declared a cash dividend of 0.027 CNY per share (tax included), with the record date on November 26, 2025, and the ex-dividend date on November 27, 2025 [3] - Jinshi Resources announced a cash dividend of 0.07 CNY per share (tax included), with the record date on November 27, 2025, and the ex-dividend date on November 28, 2025 [3] - Gibit declared a cash dividend of 6.00 CNY per share (tax included), with the record date on November 27, 2025, and the ex-dividend date on November 28, 2025 [3] Final Dividend Announcements - Puris announced a cash dividend of 0.68 CNY for every 10 shares (tax included), with the record date on November 27, 2025, and the ex-dividend date on November 28, 2025 [4] - Kaipu Testing declared a cash dividend of 2.00 CNY for every 10 shares (tax included), with the record date on November 27, 2025, and the ex-dividend date on November 28, 2025 [4]

Core Viewpoint - The company announced a cash dividend distribution of 0.027 CNY per share for the first three quarters of 2025, approved during the temporary shareholders' meeting on November 3, 2025 [2][4]. Dividend Distribution Plan - The cash dividend of 0.027 CNY per share is to be distributed to all shareholders registered by the end of the trading day on the equity registration date [3][4]. - The total number of shares eligible for the dividend distribution is 423,481,781 shares after excluding repurchased shares and restricted stocks [4][19]. - The total cash dividend payout amounts to approximately 11.43 million CNY (including tax) [4]. Taxation Details - For individual shareholders holding unrestricted shares, the tax treatment varies based on the holding period, with a maximum tax rate of 20% for shares held for one month or less [10]. - For qualified foreign institutional investors (QFIIs), a 10% withholding tax applies, resulting in a net cash dividend of approximately 0.0243 CNY per share [11]. Convertible Bond Adjustment - The conversion price for the company's convertible bonds ("神通转债") has been adjusted from 11.51 CNY to 11.48 CNY per share due to the cash dividend distribution [14][19]. - The adjustment will take effect on November 27, 2025, after a suspension of conversion from November 20 to November 26, 2025 [20].

Core Viewpoint - Shentong Technology announced a cash dividend distribution plan for the first three quarters of 2025, with a cash dividend of 0.027 yuan per share (tax included) [2] Summary by Category - **Dividend Announcement** - The cash dividend of 0.027 yuan per share is set to be distributed to A-share holders [2] - The record date for the dividend is November 26, 2025, and the ex-dividend date is November 27, 2025 [2]

鉴于神通科技2025年11月21日公告了《关于因利润分配调整"神通转债"转 股价格的公告》（公告编号：2025-080），根据《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定 及本期债券《受托管理协议》的约定，浙商证券现将本期债券重大事项报告如下： 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意注 册，神通科技于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转 换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元。经上海证券交易所自律监管 决定书[2023]184 号文同意，公司可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海 证券交易所挂牌交易，债券简称"神通转债"，债券代码"111016"。转股期起止 日期为 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日，初始转股价格为 11.60 元/股。 浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 "神通转债"转股价格调整的 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 2025年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.027元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/11/26 | － | 2025/11/27 | 2025/11/27 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 11 月 3 日的2025年第一次临时股东会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2025年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 ...