绿田机械股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定，绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行 职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 1 月 6 日分别召开了 2023 年第一次临时股东大会、第六届董 事会第一次会议，换届选举产生第六届董事会及第六届董事会专门委员会。原独 立董事潘桦先生、非独立董事余佳女士期满离任并不再担任审计委员会委员职务。 2023 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于调整 第六届董事会专门委员会成员的议案》。 截至本报告出具日，公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 独立董事毛美英女士、贾滨先生以及非独立董事张竞丹女士，其中主任委员由会 计专业人士毛美英女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证 券交易所网站披露的《2023 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3630 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供绿田机械公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为绿田机械公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 绿田机械公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载 ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是绿田 机械公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3628 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，绿田机械公司于 2023 年 12 月 31 日 ...

绿田机械股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （贾滨） 作为绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 贾滨，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师， 工学博士。曾任天津内燃机研究所一室副主任，中国内燃机工业协会秘书长助理， 中国内燃机工业协会小汽油机分会秘书长。现任天津内燃机研究所一室主任，中 国内燃机工业协会副秘书长，绿田机械独立董事，苏州百胜动力机器股份有限公 司独立董事，常柴股份有限公司独立董事，天津市天波科达科技有限公司董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-008 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 公司拟继续聘任天健为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 绿田机械股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 （1）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-009 绿田机械股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于绿田机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕1661号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价格为27.10元/股，募集资金总 额为人民币59,620.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,057.55万元 ...

公司代码：605259 公司简称：绿田机械 绿田机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

绿田机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 履行的审议程序：绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 重要内容提示： 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风 险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 一、 投资情况概述 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2024-011 投资金额：不超过 50,000 万元人民币（含本数）。 公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。 1 （四）投资方式 公司及 ...

关于绿田机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供绿田机械公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为绿田机械公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解绿田机械公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：绿田机械股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3629 号 绿田机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了绿田机械股份有限公司（以下简称绿田机械公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的绿田机械公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 ...

绿田机械股份有限公司董事会审计委员会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 执业人数：上年末执业人员数量注册会计师 2,272 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 836 人。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准 ...