证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 2、本次变更后，公司将执行《准则解释 18 号》的相关规定。除上述政策变 更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 重要内容提示： 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释 18 号》"）的相关规定变更了会计政策，本次 会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次 会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准。 一、本次会计政策变更情况概述 2024 年 12 月财政部发布了《准则解释 ...

绿田机械股份有限公司 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-009 关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，董事会审议通过《关于确 认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则， 对于《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于确认 监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事分别回避表 决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况 根据公司 2024 年度薪酬考核方案，公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况如下： | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 年度从公司获得的 2024 ...

绿田机械股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管 指 引 第 1 号 -- 规 范 运 作 》 等 要 求, 绿 田 机 械 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 "公司"）董事会,就公司在任独立董事贾滨、薛胜雄、毛美英的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事贾滨、薛胜雄、毛美英及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董 事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时 不受公司主要 股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 -- 规 范 运 作 》 中 对 独 立 董 事 独 立 性 的 相 关要求。 绿田机械| 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-005 绿田机械股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议 案》。公司拟继续聘任天健为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： （一）机构信息 （1）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241人 | | 上年末执业 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-010 绿田机械股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于绿田机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2021〕1661号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价格为27.10元/股，募集资金总 额为人民币59,620.00万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）7,057.55万元 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-012 绿田机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路 299 号公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-003 绿田机械股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日通过电子通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书罗正宇先生列席了本次会议。 会议由监事会主席王玲华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

绿田机械股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-002 绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。 会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提 ...

证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2025-004 绿田机械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告 中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，绿 田机械股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 960,968,171.83 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of CNY 2,249,314,798.06, representing a 38.29% increase compared to CNY 1,626,476,690.63 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders was CNY 186,082,668.79, a 3.44% increase from CNY 179,898,742.02 in the previous year[21] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.08, up 3.85% from CNY 1.04 in 2023[22] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 188,058,084.65, a slight decrease of 0.54% from CNY 189,070,492.04 in 2023[21] - The total revenue for the company reached 68,719,840 million, with a net profit of 800.22 million, indicating a strong financial performance[128] Dividend Distribution - The cash dividend distribution plan proposes a cash dividend of CNY 6.00 per 10 shares, totaling CNY 103,488,000.00 based on a total share capital of 172,480,000 shares[6] - The company maintains a cash dividend payout ratio of 55.61% for the year[6] - The cumulative cash dividend over the last three accounting years is 253,088,000.00 RMB, with an average net profit of 193,676,789.08 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 130.68%[152] Research and Development - The company has increased its R&D investment to enhance product quality and competitiveness in the market[32] - The company’s R&D expenses rose to CNY 86,356,573.21, reflecting a 44.15% increase due to investments in energy storage product development[67] - The total R&D expenditure represented 3.84% of operating revenue, indicating a strong commitment to innovation[81] - The company employed 308 R&D personnel, making up 11.93% of the total workforce[82] Market Expansion and Product Development - The company has established a new energy division focusing on portable energy storage and home energy management systems[33] - The company has begun mass production of battery packs and energy storage inverters, contributing to its product lineup[33] - The company aims to enhance its power generation and energy storage product ecosystem, actively seeking a second growth curve[57] - The company will focus on integrating new technologies such as lithium batteries and smart controls into its high-pressure cleaning machines to enhance functionality and user experience[100] Operational Efficiency and Management - The company’s production process has been enhanced through automation and digitalization, improving production efficiency and product quality[61] - The company plans to enhance product R&D investment and market expansion to improve competitiveness and address market risks[178] - The company aims to improve operational management and internal controls to enhance overall profitability and efficiency[179] Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including various committees to enhance decision-making and compliance with regulations[119] - The independent directors have actively participated in meetings and provided professional advice to ensure the protection of minority shareholders' interests[122] - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal requirements and ensuring all shareholders have equal access to information[123] Environmental Responsibility - The company invested 34.52 million yuan in environmental protection during the reporting period[158] - The company received the provincial-level green low-carbon factory honor in October 2023 and aims to achieve national green factory status in 2024[159] - The company has implemented ISO14001, ISO45001, and ISO50001 certifications to enhance its environmental management systems[159] Risks and Challenges - The company faces competition risks in the general power machinery and high-pressure cleaning machine sectors, necessitating continuous product innovation and cost control to maintain competitiveness[110] - The company’s raw material costs are significantly impacted by market fluctuations, and any substantial price changes could adversely affect operating performance if not managed properly[111] - The company is experiencing challenges in labor costs due to a tightening labor market, which could impact business growth if human resource gaps are not addressed[112] Future Outlook - Future guidance suggests a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[128] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[128] - A new product line is set to launch in Q2 2024, anticipated to generate an estimated 20 million in additional revenue[128]