健之佳医药连锁集团股份有限公司 健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 2024 年 5 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 股东 | | | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-013 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司总经理蓝波先生就 2023 年度总体经营指标完成情况及整体工作进展回 顾，2024 年度工作计划向董事会提交《2023 年度总经理工作报告》并做工作汇 报。 2、审议《2023 年度董事会工作报告》 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议 案获得通过。 1 / 10 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4 月26日上午9:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长 蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、 通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 非公开发行 A 股股票之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 云南健之佳健康连锁店股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2022]539 号）核准，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "健之佳"）向云南祥群投资有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,813,757 股。 红塔证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"红塔证券"）作为健之 佳非公开发行的保荐机构，负责健之佳非公开发行 A 股股票完成后的持续督导 工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 红塔证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 出具本持续督导总结报告书，具体情况如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1.保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2.本机构及本人自愿接受中国证监会对保 ...

红塔证券股份有限公司 关于 健之佳医药连锁集团股份有限公司重大资产购买 之 2023 年度持续督导报告暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 独立财务顾问声明 红塔证券股份有限公司作为健之佳医药连锁集团股份有限公司重大资产购 买的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认 的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，出 具本持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件和材料由交易各方提供。本次交易各方保证 其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意 见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文 件全文。 释义 本持续督导 ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作定期现场检查报告 上海证券交易所： 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"或"保荐机构"）作为健之 佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"）2021 年非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法 规规定，于 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日与 4 月 23 日对健之佳进行了现场检 查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日与 4 月 23 日对健之佳进行了现场 检查，现场检查人员为韩洋、米明泽、周龙。 在现场检查过程中，保荐机构结合健之佳的实际情况，查阅、收集了健之佳 有关文件、资料，与公司高级管理人员及相关员工进行了访谈，检查了公司治理 情况和内部控制制度，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、实际控制 人及其他关联 ...

Financial Performance - The net profit for 2023 is reported at RMB 203,661,794.59, with a proposed distribution of cash dividends amounting to RMB 165,570,813.37 (including tax), translating to RMB 12.85 per 10 shares[6]. - The company plans to allocate 10% of the net profit, amounting to RMB 20,366,179.46, to statutory reserves[6]. - The company's operating revenue for 2023 reached 9,080.70 million, a 20.84% increase compared to 7,514.44 million in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 414.41 million, reflecting a 10.72% growth from 374.29 million in 2022[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 4.00 billion, with a growth rate of 68.70%[36]. - The company reported a basic earnings per share of 3.23 yuan, an increase of 8.75% from 2.97 yuan in 2022[26]. - The annual revenue for 2023 increased by 20.84%, reaching 90.81 billion, while the net profit attributable to shareholders grew by 10.72%[34]. - The gross profit margin for the year was 35.88%, a decrease of 0.26% compared to the previous year, while the gross profit amount increased by 19.97%[29]. - The total assets at the end of 2023 were 9,948.93 million, up 3.16% from 9,644.48 million at the end of 2022[25]. - The company achieved a total revenue of 9.08 billion RMB, representing a year-on-year increase of 20.84%[98]. Store Expansion and Operations - The company added 1,061 new stores in the reporting period, resulting in a total of 5,116 stores, marking a growth rate of 26.17%[28]. - The number of stores expanded from 2,130 in early 2021 to 5,116 by the end of 2023, representing a growth of 140.19%[36]. - The company has opened 389 pharmacies with outpatient coordination qualifications, representing 8.14% of total stores, and 4,343 pharmacies have various medical insurance qualifications, accounting for 90.91% of the total[76][78]. - The company has expanded its store network to 5,116 locations, achieving a net increase of 1,061 stores, representing a growth rate of 26.17% compared to the beginning of the year[71]. - The number of pharmacy stores in Yunnan reached 2,759, with a year-on-year growth of 15.25%, while the number of stores in Hebei increased by 25.72% to 479[70]. - The company has achieved a significant increase in store numbers in Chongqing, with a growth rate of 87.97%, and in Sichuan, with a growth rate of 51.89%[70]. Market Strategy and Focus - The company is focusing on enhancing professional services and improving multi-channel operational capabilities in response to market uncertainties[27]. - The company aims to strengthen its market presence and improve customer service through integrated operations and cost control strategies[34]. - The company is adapting to industry changes by reducing reliance on medical insurance and shifting towards professional services[47]. - The company is focusing on enhancing brand partnerships and expanding its market share in response to changing consumer behaviors[101]. - The company plans to continue expanding its store network through both self-built and acquisition strategies, particularly in regions like Yunnan and Hebei, which are seen as profit centers[55]. - The company is committed to providing a diversified and high-quality product structure, focusing on category management and professional services to drive sales growth[55]. Online and E-commerce Growth - The online business has been growing rapidly, with over 600 live streaming events conducted in 2023, attracting a cumulative audience of over 6 million[63]. - The company has developed a multi-channel marketing platform, integrating online and offline services to meet customer demands for convenience[61]. - The total revenue from online channels reached 216,428.18 million, a year-on-year increase of 54.58%, accounting for 23.83% of total revenue, up 5.20% from the previous year[85]. - Online channel revenue accounted for 23.83% of total revenue, reflecting the company's focus on balancing online and offline sales[110]. - The self-operated platform business revenue grew by 63.75%, totaling 69,005.44 million in 2023, up from 42,140.46 million in 2022[83]. Financial Management and Investments - The net cash flow from operating activities was 1,024.41 million, a decrease of 13.96% from 1,190.60 million in 2022[24]. - The net cash flow from investing activities was -522,542,867.78 RMB, a significant improvement from -2,498,650,998.36 RMB in the previous year[90]. - The net cash flow from financing activities decreased by 157.35%, from 1,156,164,440.53 RMB to -663,092,170.45 RMB[90]. - The company has implemented a standardized chain management system to enhance operational efficiency and service quality across its stores[64]. - The company has established a logistics distribution system based on a "Yunnan central warehouse + provincial regional sub-warehouses" model, achieving high service levels in sorting efficiency, delivery accuracy, and order response time[67]. Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with legal and regulatory requirements in its information disclosure practices, ensuring transparency and fairness[170]. - The company has established a comprehensive governance structure, including specialized committees for strategy, audit, nomination, and remuneration[168]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders and protecting minority shareholder rights[169]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 7 meetings during the reporting period to ensure effective governance[169]. - The supervisory board, comprising 3 members, conducted 6 meetings to oversee the company's operations and protect shareholder interests[170]. Employee and Talent Management - The company has established 47 training bases to improve the management and professional skills of its workforce[88]. - The company has a total of 16,649 employees, with 880 in the parent company and 15,769 in major subsidiaries[199]. - The sales personnel constitute the largest group with 14,130 employees, followed by administrative personnel at 2,226[199]. - The company is focusing on talent development and incentive systems, implementing a "3+N" personnel management strategy to boost employee engagement and performance[157]. - The company has implemented a compensation policy based on the 3P+M principle, focusing on job value, work performance, and personal capability[200]. Risk Management - The company has not identified any significant risks that could materially affect its operations during the reporting period[8]. - The company faces risks from increasing customer demand and intensified market competition, necessitating continuous improvement in service capabilities and efficiency[159]. - The company is addressing industry policy risks by enhancing internal compliance management and adapting to regulatory changes[161]. - The acquisition project poses significant risks, including regional operational challenges due to varying economic development levels and regulatory policies across different areas in China[165]. - Future profitability of the acquired company is subject to various factors, including policy changes and market demand, which could adversely affect the company's operating performance[166].

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-016 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第1号—公告格式》等规定，以及公司《募集资金使用管理办法》等内控制度 要求，将健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 首次公开发行募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2624号"文《关于核准云南健 之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票1,325万股，每股面值人民币1元，实际发行价 格为每股人民币72.89元，募 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 证券代码：605266 证券简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年四月 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公 司"）2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 《指导意见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件以及《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称员 工持股计划草案）之规定，制定《健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持 股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二条 本管理办法自生效之日起，即成为规范本员工持股计划之组织程序、 参与对象权利 ...

关 于 健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 期 满 标 的 资 产 减 值 测 试 报 告 之 专 项 审 核 报 告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 健之佳医药连锁集团股份有限公司重大资产重组业绩 | 1-12 | | 承诺期满标的资产减值测试报告 | | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R. ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 健之佳医药连锁集团股份有限公司 二〇二四年四月 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 风险提示 一、健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立后由健之佳自行管理。 本员工持股计划将在公司股东大会通过后实施，但能否达到计划目标存在不确定 性； 二、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 三、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、资金来源、出资比 ...