2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行了工作职责，现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事管云鸿先生、赵振基先生及非独立 董事朱伟文女士 3 名成员组成，三位委员均未在上市公司担任高级管理人员；主 任委员由会计专业人士管云鸿先生担任。报告期内，成员没有发生变化。 审计委员会成员在财务、企业管理、行业研究等方面，均拥有履职需要的专 业资质及能力，多年来积累了丰富的经验，可以胜任董事会审计委员的相关工作， 有足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了八次会议，全体委员均亲自出席 会议，积极对相关议题发表专业意见，会议议案全部审议通过，具体情况如下： | 会议名称 | | | 会议时间 | ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：安全性高、低风险、流动性较好、投资回报率相对较高 的理财产品，且不以股票、期货、期权为投资品种，也不投资将股票、期货、期 权作为主要投资标的或主要底层资产的理财产品。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-023 健之佳医药连锁集团股份有限公司 委托理财金额：公司和下属子公司拟使用总计不超过人民币 60,000 万元 的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内， 资金可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第九次 会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案，无需 股东会审议。 一、购买理财产品计划概况 1、投资目的：提高资金的管理效益，在不影响公司正常经营并确保资金安 全的前提下，充分利用短期闲置资金购买安全性高、低风险、流动性强的理财产 品， ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605266 公司简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 299 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2024 年母公司实现的净利润 317,645,097.68 元为基数，提取 10%的法定公积金 31,764,509.77 元；拟以终止实施 2024 年限制性股票激励计划并回购注销股票后的公司总股本 154,542,928 股，扣除股份回购证券账户专户已回购股份 6,384,860 股后的股份数：148,158,068 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 11.00 元（含税），合计拟派发现金红利 162,973,874.80 元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-026 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部 14 楼会议 室 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 股东会召开日期：2025年5月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-020 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:40 以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会 主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《2024 年度监事会工作报告》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案需提交公司股东会审议。 2、审议《2024 年度财务决算报告》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 经监事会审核：公司 2024 年度公司的财务状况、财务管理、 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-028 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 205 年 4 月 28 日上午 11：00 以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由原第五 届监事会主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一)、审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。 经审核，监事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；内容和格式符合中 国证券监督 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-019 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4 月28日上午9:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长 蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、 通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《2024 年度总经理工作报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司总经理蓝波先生向董事会提交《2024 年度总经理工作报告》，就 2024 年度总体经营指标完成情况及整体工作进展回顾，并汇报 2025 年度工作计划。 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4 月28日上午10:30以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长 蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、 通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 此议案经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，提交董事会审议。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-027 审计委员会认为公司编制的财务报表严格按照财政部《企业会计准则》等有 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-021 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通 过了《2024 年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 本次利润分配方案拟以 2024 年度利润分配时股权登记日的总股本扣除 股份回购证券账户专户已回购股份后的股份数为基数，每 10 股派发现金红利人 民币 11.00 元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整 分配总额，并将在相关公告中披露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-156 | 审计报告 XYZH/2025KMAA2B0085 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称健之佳公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...