关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：健之佳医药连锁集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0871-68159955 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年 期初占 | 2024 年 度占用累 计发生金 | 2024 年 度占用资 | 2024 年 度偿还累 | 2024 年 期末占用 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 系 | 计科目 | 用资金 余额 | 额(不含 利息) | 金的利息 (如有) | 计发生金 额 | 资金余额 | 原因 | 质 | | 现控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营 性占用 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA2B0084 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称健之佳公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是健之佳公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的相关规定以 及《健之佳医药连锁集团股份有限公司独立董事工作细则》的要求,健之佳医药连 锁集团股份有限公司(以下简称"公司")三位独立董事对自身独立性情况进行了 自查,公司董事会对自查情况其情况进行了评估并出具如下专项意见。 一、独立董事独立性自查情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司 公司独立董事陈方若先生、管云鸿先生、赵振基先生,就自身独立性进行自查, 分别向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》(以下 简称"自查报告")。各位独立董事均确认2024年度内不存在《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、 法规规定的不满足独立性的情形,能够充分、独立履行职责。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 综上,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求,并且能 够忠实守信、勤勉履责,始终保持高度 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 反舞弊管理制度 2025 年 4 月 28 日 | 1 | 目的 3 | | --- | --- | | | 2.适用范围、定义 3 | | 3 | 机构及职责 4 | | 4 | 舞弊的预防和控制 5 | | 5 | 舞弊案件的举报和调查程序 6 | | 6 | 舞弊行为的处理、报告和补救措施 7 | | 7 | 反舞弊信息的沟通渠道 7 | | 8 | 附则 8 | 1 目的 1.1 为了加强健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理和内部控制，防治舞弊风险，规范 反舞弊工作行为，维护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及国家相关法律法规的规定， 遵循《企业内部控制基本规范》的要求，结合《公司章程》，及公司实际情况，制定本制度。 1.2 工作的宗旨：规范公司所有员工，特别是董事、监事、中高层管理人员、关键岗位员工的职业行为，树 立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，确保相关人员遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止相 关人员损害公司、股东利益的行为发生。 2.3.1.3.将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人。 2.3.1.4.不真实表达 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（管云鸿） 作为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责、独立履 职，及时了解并持续关注公司经营管理状况，积极参与公司董事会、列席股东大会， 认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围内的重大事 项审慎分析并发表了客观的意见，切实维护公司及全体股东的权益。现将2024年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 管云鸿先生，1968年出生，本科学历，正高级会计师，注册会计师。曾任昆明 机床股份有限公司经济师、秘书；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理合 伙人；云南省康旅控股集团有限公司董事；昆明轨道交通集团有限公司董事；诚泰 财产保险股份有限公司独立董事。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管 委会主任兼执行事务合伙人；北京中泽融信管理咨询有限公司董事；中国广电云南 网络有限公司董事； ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 内部审计制度 2025 年 4 月 28 日 1 / 7 | 1 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 2 | 内部审计组织机构及工作职责 3 | | | 3 | 具体实施 5 | | | 4 | 内部审计档案管理 | 6 | | 5 | 审计权限 6 | | | 6 | 奖惩 | 6 | | 7 | 附则 | 7 | 1 总则 1.1 为进一步规范健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作 质量，提升公司内部管理水平，保护公司及全体投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》及配套 指引、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司内部审计工作的实际情况，特制定本制度。 1.2 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理制度 规定，对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 内部控制制度 2025 年 4 月 28 日 1 / 7 | 1 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 2 | 基本要素 4 | | | 3 | 重点控制活动 | 5 | | 4 | 附则 | 7 | 1 总 则 1.1 为加强健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发 展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，按"矩阵式"管理模式，构建"总部垂管"和"分部 直管"相结合的业务管控模式，制定本制度。 1.2 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合 理保证的过程： 1.2.1 确保国家有关法律法规和规章制度的合规遵循，以及公司内部控制制度的贯彻执行； 1.2.2 避 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈方若） 作为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营及发展情况，积极参与公司 董事会、列席股东大会，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，通过对董 事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会科学决策提供有力支撑， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈方若先生，1965年出生，博士学历。曾任美国哥伦比亚大学商学院助理教授、 副教授、终身副教授、正教授、终身讲席教授；美国斯坦福大学商学院、长江商学 院、中国科学院、上海交通大学、北京大学、天津大学等国内外知名高校做访问特 聘教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、行业研究院院长、中银科技 金融学院院长、深圳研 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 作为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营及发展情况，积极出席公司 2024年召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议。结合自身医药零售行业背景，发 挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会科学决策提供有力支撑， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵振基先生，1977年出生，本科学历。曾任《福建省泉州晚报》社记者；《深圳 南山日报》社特稿记者；深圳华润超市管理公司内刊编辑；《中国药店》杂志社记者、 编辑、编辑部主任；《中国航务周刊》执行主编；现任《中国药店》杂志社常务副主 编，2021年12月起任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事。 2020年8月至今任公司独立董事。 （二）独立情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-025 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，占同类 业务比例较小，不会损害到公司和股东的利益，并不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联 交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意6票，反对0票，弃权0 票。该议案尚需提交股东会审议并提请股东会授权公司管理层根据公司业务及管 理需要实施，关联股东需回避表决。 该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议讨论，独立董 事认为，公司预计 2025 年度所发生的日常关联交易是为满足公司正常生产经营 所需而发生的，属于正常的业务往来，遵循的 ...