健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格和任免 1 | | 第三章 | 职责 2 | | 第四章 | 法律责任 3 | | 第五章 | 附则 4 | 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 第五条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价 董事会秘书工作的依据之一。 第二章 任职资格和任免 第六条 董事会秘书的任职资格为： 第一章 总则 第一条 为规范健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等其他有关法律、行政法规和规范性文件和《健之佳医药连锁集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为了规范健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》）等有关规定及《健 之佳医药连锁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息知情人登记的管理机构，公司董事会应当保 证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为内幕信息管理的主要责任 人，董事会秘书作为直接责任人，负责公司内幕信息的保密管理，在相关信息依 法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档和管理事宜。证券事务代表协助董 事会秘书做好公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作。 第三条 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，证券 事务代表负责公司内幕信息的日常管理工作。 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为加强健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称为"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司信息披露，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称为《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及公 司章程，制定公司信息披露管理制度（以下简称为"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指根据法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称为"证监会"）要求披露以及可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响，而投资者尚未知晓的信息。本制度所称"披露"是指公司按照 法律、法规以及规范性文件所规定的时间、媒体和方式向社会公众公布的行为。 第三条 信息披露的基本原则是： （一）及时披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的 信息； （三）须公开披露的信息第一时间报送上海 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召开。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； | | | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）的规定，制定本规则。 公司在上述期限内不能召开股东会的， ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织管理机构 1 | | | 第三章 | 投资决策的审批权限 | 2 | | 第四章 | 对外投资的决策程序及管理 4 | | | 第五章 | 投资处置 | 5 | | 第六章 | 跟踪与监督 | 5 | | 第七章 | 附则 | 6 | 第一章 总则 第一条 为了加强健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资 安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益的目的，将现金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或个人的行为。包括投资全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位 进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 1 目的 1.1 为了加强健之佳医药连锁集团股份有限公司及下属全资、控股子公司（以下统称"公司"） 管理，规范财务工作，针对所有重大事项建立健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内部 控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持与财务报表相关的有效的内部控制，建立健全 内部控制制度，保障合规遵循；保护公司财产的安全完整；规范公司会计及信息管理，保障财 务报告及相关信息真实、完整；在各项业务活动中识别和管理风险，通过健全决策、执行和监 督机制，保障公司经营管理目标的实现与流动性、收益性和安全性的动态平衡，以提高财务管 理水平和经营的效率、效果，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业内部控制基本规 范》及配套指引、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，按公司内控制度要求，结合 公司实际情况，特制定本财务管理制度（以下简称"本制度"）。 1.2 建立财务相关内部控制的目标 财务管理制度 2025 年 8 月 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 2025 年 8 月 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职程序 第四条 辞职程序：公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事、 高级管理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因， 公司收到董事辞职报告之日起辞职生效，高级管理人员辞任的，自董事会收到辞 职报告时生效。 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职程序 | | 1 | | 第三章 | | 离职董事、高级管理人员的责任及义务 | 2 | | 第四章 | | 离职董事、高级管理人员持股管理 | 3 | | 第五章 | 责任追究机制 | | 4 | | 第六章 | 附则 | | 4 | 第一章 总 则 第一条 为规范健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 股东、董事和高级管理人员减持股份管理制度 2025年8月 第一条 为规范健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东、董事和高级管理人员股份减持行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定，依据《健之佳医药连锁集团股 份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司控股股东、实际控制人和持有5%以上股份的股东（以下简称" 大股东"）、董事、高级管理人员减持股份，以及大股东以外的其他股东（以下 简称"特定股东"）减持其持有的公司首次公开发行前的股份应当规范、理性、 有序，充分关注公司及其中小股东的利益。 第四条 公司应当及时了解股东、董事和高级管理人员减持公司股份的情况， 主动做好规则提示。公司董事会秘书应当每季度检查大股东、董事 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605266 公司简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 212 健之佳医药连锁集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蓝波、主管会计工作负责人李恒及会计机构负责人（会计主管人员）宋学金声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 2 / ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-046 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于取消监事会、设置职工董事并修订《公司章程》 及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对公 司治理架构作如下调整： 1、取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。 2、根据法律法规，公司员工超过 300 人，董事会成员中应设 1 名职工董事， 以保障职工参与决策的权利、维护职工权益。结合公司实际情况，拟将原董事会 成员中的 1 名股东代表董事调整为职工代表董事。董事会成员人数保持不变。 3、结合上述法律法规的规定，以及公司治理架构的调整及公司变更经营范 围的实际需求，拟对《公司章程》的相关内容进行修订和完善。 调整治理结构，取消监事会的同时，原《公司章程》附件《监事会议事规则》 作废，并同步 ...