证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-092 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 2、审议《关于公司对外投资设立职业技能培训学校的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10：30 以现场方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号 健之佳总部 18 楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主 席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 总 则 健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 2024 年 10 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 股东 | | | 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | 董事 | | 24 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-095 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现 将具体内容进行公告： 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章 程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定及公司实际情况，修订《公司章 1 / 2 程》相关条款如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 156,660,808 | 元。 | 154,542,928 元。 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 156,660,808 | 股，公司的股本结构为： | 154,542 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：605266 证券简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------ ...

重要内容提示: 截止本公告日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东王雁萍女士持有公司股份 15,463,319 股，占公司总股本 9.87%， 本次股份质押后，王雁萍女士累计质押数量为 1,450,000 股，占其持有股份总数 的 9.38%,占公司总股本 0.93%。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-090 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至公告披露日，股东王雁萍女士不存在一致行动人持有公司股份被质押的 | 股 | | | 本次质 | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本次质押 | | | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 东 | 持股数量 | 持股 | 押前累 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-089 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 截至公告披露日，公司对外担保均系为全资子公司提供的担保，不涉及 集团外担保，公司无逾期对外担保。 风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 1、近日，公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行（以下简称"光大银 行"）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司广西勤康与光大银行签署 的《综合授信协议》提供连带责任担保，公司在合同项下主债权最高本金余额为 人民币 4,900 万元（大写：肆仟玖佰万元整）及由此产生的各项费用等所有应付 款项。 重要内容提示: 本次被担保方广西健之佳勤康医药销售有限公司（以下简称"广西勤 康"）、河北唐人医药有限责任公司（以下简称"唐人医药"）为健之佳医药连锁 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健之佳"）100%持股的全资子公司。 本次公司为子公司担保金额合计 9，900 万元，其中为广西勤康担保 4,9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-088 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 上午 09:00-10:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三) 至 10 月 29 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jzj.cn 进行提 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-087 健之佳医药连锁集团股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当每个月的前三个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现公司将截至 2024 年 9 月 30 日回 购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 109,000 股，占公司当前总股本 156,660,808 股的 0.07%，回购成交 的最低价格为 18.21 元/股，最高价格为 18.47 元/股，使用的资金总额为 199.92 万元。上述回购股份进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/20 | | | --- | --- | -- ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-086 健之佳医药连锁集团股份有限公司 变更后《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：915300007670584000 名称：健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）因完成限制性股票 回购注销事项变更公司注册资本、修订公司章程，办理变更工商登记： 根据《云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年限制性股票激励计划（修 订稿）》的相关规定，公司拟回购部分激励对象已获授予但尚未解除限售的合计 75,730股限制性股票并予以注销，由此导致的注册资本变更、修订公司章程事项， 已经2024年7月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。 公司于2024年9月26日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于 限制性股票回购注销的《证券登记变更证明》，注销后公司总股本由156,736,538 股减少至156,660,808股 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-085 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告 公司本次股份回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下： | 股份类别 | 本次回购前 | | 本次回购股 | 本次注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数（股） | 比例（%） | 份（股） | 股份数（股） | 比例（%） | | 有限售条件的流通股 | 16,011,909 | 10.22% | -75,730 | 15,936,179 | 10.17% | | 无限售条件的流通股 | 140,724,629 | 89.78% | - | 140,724,629 | 89.83% | | 股份总数 | 156,736,538 | 100.00% | -75,730 | 156,660,808 | 100.00% | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、20 ...