北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034 北京德恒（昆明）律师事务所 健之佳医药连锁集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派王琳律师、谢峰律师出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责 精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及 贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2023年12月 11日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2023 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-088 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于全资子公司收购重庆红瑞乐邦仁佳大药房连锁有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 健之佳医药连锁集团股份有限公司（简称"公司"）的全资子公司重庆健之 佳健康药房连锁有限公司（简称"重庆健之佳"）与交易对手重庆红瑞乐邦百年大 药房连锁有限公司（以下简称"交易对手"）签订《股权收购协议》，拟以自有资 金13,679万元收购重庆红瑞乐邦仁佳大药房连锁有限公司（简称"红瑞乐邦"或 "目标公司"）100%的股权。本次交易以红瑞乐邦190家药店资产及其经营权益为 目标资产（以下简称"目标资产"）。重庆健之佳通过股权收购，实现后续重组 合并目标公司，并将目标资产整合入重庆健之佳的最终投资目的。 特别风险提示： 公司的全资子公司重庆健之佳与交易对手方重庆红瑞乐邦百年大药房连锁有 限公司于 2023 年 12 月 24 日签订协议，拟以自有资金收购红瑞乐邦 100%的股权， 收购金额为人民 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 JZJ Chain Drugstore Corporation 健之佳医药连锁集团股份有限公司 股票代码：605266 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：健之佳 中国 昆明 二〇二三年十二月 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《健之佳医药连锁 集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会 须知如下： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 关于修订<公司章程>及公司相关工作制度的议案 7 | | 关于董事、监事津贴方案调整的议案 8 | | 关于提名选举第六届董事会非独立董事的议案 10 | | 关 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-087 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第三方的借款，具体情况如下： 1 | | | | | | | | | | 红塔证 | | | 归还参与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023 | 年 12 | 2024 | 年 12 | 券股份 | | | 公司非公 | | 蓝波 | 否 | 1,270,000 | 否 | 否 | | | | | | 7.06% | 0.99% | 开发行向 | | | | | | | 月 | 14 日 | 月 | 13 日 | 有限公 | | | | | | | | | | | | | | 司 | | | 第三方的 | | | | | | | | | | | | | | 借款 | 重要内容提示: 截 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 投资者交流活动 证券代码：605266 证券简称：健之佳 □特定对象调研 £分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布 □会路演活动 ■现场参观 ■其他：电话会议 方正证券、中邮证券、东吴证券、国君证券、太平洋证券、中信证券、德邦证 参与单位名称 及人员姓名 券、中信建投、东北证券等机构组织的153位投资者 时间 2023年11月11日-12月8日 地点 健之佳总部办公大楼，证券公司在广州、成都、上海组织的策略会 上市公司接待 董事长蓝波、董事会秘书李恒、证券事务代表李子波 人员姓名 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人赵振基,已充分了解并同意由提名人健之佳医药连锁集 团股份有限公司董事会提名为健之佳医药连锁集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任健之佳医药连锁集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 12 月 11 日 1 / 6 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 审计委员会的产生与组成 3 | | 第三章 | 审计委员会的职责权限 4 | | 第四章 | 审计委员会的议事规则 5 | | 第五章 | 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 为完善健之佳医药连锁集团股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》和《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（下称"审计委员会" 或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会,现提名陈方若 先生、管云鸿先生、赵振基先生为健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任健之佳医药连锁集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与健之佳医药连锁集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陈方若先生、管云鸿先生、赵振基先生已经参加培训并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的 独立董事意见 键之佳医药连锁集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2023年 12月11日以现场+通讯方式召开, 我们作为公司的独立董事参加了会议。 根据 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关 规定,我们认真阅读了会议材料,并对本次会议的各项议案进行了认真审核,现 就有关事项发表独立意见如下: 1、关于董事会换届非独立董事、独立董事提名事项 健之佳医药连锁集团股份有限公司 独立董事签名: 73 % % (陈方若) (管云鸿) x 7 健之 限公司 日 12 72 此次提名的独立董事、非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资 格,能够胜任所聘岗位的职责,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得 担任董事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。未发现独立董事 候选人有违反中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的情形;独立董事 具有独立董事必须具有的独立性,具备担任公司独立董事的资格。上述董事候 选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,没有损害 股东利益行为,特 ...

一、本方案适用对象 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-085 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于董事、监事薪酬方案调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于董事、监事津贴调整 的议案》。现将具体内容公告如下： 董事、监事工作职责具有高度的专业性、担负的责任重大。结合监管要求， 重大复杂事项风控、审核关口前移，在业务专业性、履职要求等方面都对于董事 、监事提出更高的要求。结合公司实际经营情况，参考其他上市公司董事、监事 津贴水平，为更好地实现公司战略发展目标，维护股东长期利益，公司根据国家 有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审 核，拟对原董事、监事津贴方案调整，调整后的方案如下： 方案适用于公司所有董事、监事，其中： 1、与公司签署劳动合同的任职董事、监事不单独发放董事、监事津贴； 2、非任职董事、独立董事和非任职监事 ...