健之佳医药连锁集团股份有限公司 健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 2023 年 12 月 1 | | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第二章 | 股 份 | 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第三章 | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第四章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第六章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第七章 | 财务会计 ...

证券代码：605266 证券简称： 健之佳 公告编号：2023-086 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (三) 投票方式：本次股 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 对外担保管理制度 2023 年 12 月 27 日 1 / 10 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的对象、决策权限及审议程序 3 | | 第三章 | 对外担保的审查 5 | | 第四章 | 担保合同的签订 6 | | 第五章 | 对外担保的风险管理 7 | | 第六章 | 对外担保的信息披露 8 | | 第七章 | 法律责任 9 | | 第八章 | 附则 10 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强对健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 担保行为的内部控制，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，有效防范担保 风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 以及《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《健之佳医药连锁集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（下称"提名委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 董事会提名委员会工作细则 2023 年 12 月 11 日 1 / 5 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 提名委员会的产生与组成 3 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 3 | | 第四章 | 提名委员会的议事规则 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 第一章 总 则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、 高级管理人员的选拔标准和程序，推荐适任人选并提出建议。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第 ...

第二条 公司的关联交易是指公司、公司的控股子公司及控制的其他主体与 公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： 第一条 为规范健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易决策事宜，依据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制订本制 度。 关联交易管理制度 2023 年 12 月 27 日 （一）购买或者出售资产； （十八）根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能引致资源或者义务转 移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财 务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或 ...

独立董事专门会议制度 2023 年 12 月 11 日 1 / 5 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2 / 5 第一条 为进一步完善健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《健之佳医药连锁集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 11 日 1 / 6 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会的产生与组成 3 | | 第三章 | 战略委员会的职责权限 4 | | 第四章 | 战略委员会的议事规则 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《健之佳医药连锁集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（下称"战略委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第五条 战略委员会由董事长和其他 4 名董事组成，其中独立董事委员不少 于委员会人数的三分之一。 第六条 战略委员 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 独立董事工作细则 2023 年 12 月 27 日 第一条 为促进健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，规范独立董事行为、完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》等其他有关法律、行政法规和规范性文件和《健之佳医药连锁集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 内部审计制度 2023 年 12 月 11 日 1 / 10 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计组织机构及工作职责 3 | | 第三章 | 具体实施 5 | | 第四章 | 内部审计档案管理 9 | | 第五章 | 审计权限 9 | | 第六章 | 奖惩 9 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，提升公司内部管理水平，保护公司及全体 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《企 业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》及其它有关 规定，结合公司内部审计工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理制度规定，对内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观 的监督和评价活动。 本制度适 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-080 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月29日召 开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，2021年4月21日召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<云南健之佳健康连锁店股份有限公 司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见 公司于2021年3月31日、2021年4月22日披露的《云南健之佳健康连锁店股份有限 公司2021年员工持股计划（草案）》（以下简称"2021年员工持股计划《草案》"）、 《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-032）。 截至2021年7月21日收盘，2021年员工持股计划（以下简称"本员工持股计 划"）通过二级市场累计买入公司股票825,960股，占公司总股本的1.19%，成交 金额为69,807,452.43 ...