Financial Performance - The company's revenue for 2023 reached approximately CNY 3.04 billion, representing a 38.2% increase compared to CNY 2.20 billion in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 54.64 million, a significant turnaround from a net loss of CNY 42.93 million in 2022, marking a 227.28% increase [21]. - The basic earnings per share (EPS) improved to CNY 0.13 from a loss of CNY 0.10 in the previous year, reflecting a 230% increase [21]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 292.51 million, a substantial increase of 2689.43% from CNY 10.49 million in 2022 [21]. - The total assets increased by 7.43% to CNY 4.05 billion compared to CNY 3.77 billion in 2022 [21]. - The company's main operating revenue for 2023 was ¥2,875,096,844.31, representing a year-on-year growth of 36.97%, while other operating revenue was ¥169,157,463.47, up 63.15% year-on-year [32]. - The company achieved operating revenue of ¥3,044,254,307.78 in 2023, representing a year-on-year growth of 38.20% [58]. - Net profit attributable to the parent company was ¥54,642,932.42, an increase of 227.28% compared to the previous year [58]. Production and Sales - The production of steel security doors increased by 21.37% to 1,510,662 units, accounting for 68.91% of total production [30]. - The company expanded its production capacity with the addition of a new facility in Hangzhou, contributing to a total production of 2,192,127 units in 2023, a 28.54% increase year-over-year [30]. - The company reported a significant increase in the production of smart locks, which rose by 74.24% to 262,841 units in 2023 [30]. - Sales volume for steel security doors increased by 29.43% to 1,879,726 units, while production volume rose by 21.37% to 1,510,662 units [66]. - The revenue breakdown by sales channel for 2023 showed that the dealer channel (C-end) contributed ¥59,160.26 million (20.58%, +29.27% YoY), the dealer channel (B-end) contributed ¥73,424.58 million (25.54%, +10.33% YoY), the engineering channel (B-end) contributed ¥148,595.81 million (51.68%, +61.07% YoY), and the e-commerce channel contributed ¥6,329.03 million (2.20%, +18.63% YoY) [32]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 CNY per share, totaling approximately 131.87 million CNY, representing a cash dividend payout ratio of 241.34% of the net profit attributable to shareholders [5]. - The company has a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions [150]. Governance and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm, ensuring the financial report's authenticity and completeness [4]. - The company has established a comprehensive internal control system that effectively covers all business activities and internal management aspects [156]. - The company has not faced any violations of the Company Law or related regulations by its management or board during the reporting period [122]. - The company has implemented a governance structure that includes a board of directors, independent directors, and supervisory committees to ensure effective internal control [156]. - The board of directors established four specialized committees: Strategic Committee, Nomination Committee, Audit Committee, and Compensation and Assessment Committee, with a total of 6 meetings held in 2023 [123]. Research and Development - The company has over 300 authorized national patents, including more than 80 invention patents, showcasing its strong R&D capabilities in smart security locks and advanced locking mechanisms [50]. - R&D investment reached ¥73,357,653.03, representing a year-on-year increase of 6.91%, indicating a commitment to innovation and product development [52]. - Research and development expenses for the current period amount to ¥73,357,653.03, which is 2.41% of total operating revenue [72]. Market Position and Strategy - The company has established close partnerships with major real estate firms, becoming a preferred supplier for the top 500 real estate companies in China [36]. - The company is focusing on expanding its market share as smaller competitors are being eliminated due to the impact of the real estate sector [94]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for integrated security solutions, as locks are core components of security doors [95]. - The company plans to enhance production efficiency and reduce costs by optimizing smart manufacturing processes and introducing new technologies [106]. Environmental Responsibility - The company has implemented advanced pollution control facilities, achieving compliance with high emission standards for various pollutants including dust and non-methane hydrocarbons [164]. - The company has established a wastewater treatment facility, ensuring that treated wastewater is discharged into local sewage treatment plants [169]. - The company has introduced a phosphate-free surface treatment process, significantly reducing waste emissions and achieving a zero-phosphorus, zero-chromium, and zero-residue effect [171]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, ensuring timely and effective management of potential environmental risks [168]. Risks and Challenges - The company faces risks from increasing accounts receivable due to rapid growth in business from engineering clients, which may lead to potential bad debts if the real estate market fluctuates [112]. - The company is exposed to risks of declining gross margins due to fluctuations in raw material prices, particularly steel, despite having some pricing power [113]. - The company is actively managing supply chain risks amid global instability and commodity price volatility, focusing on raw material procurement management [108]. Employee and Management - The total number of employees across the parent company and major subsidiaries is 4,280, with 2,151 in the parent company and 2,129 in subsidiaries [146]. - The company has established a training program through the Wangli Business School to enhance employee skills and management capabilities [148]. - The management team includes experienced professionals with backgrounds in finance and engineering, ensuring strategic oversight and operational efficiency [130].

2024 年第一季度报告 证券代码：605268 证券简称：王力安防 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 | 12,830,850.00 | | | 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 | | | | 续影响的政府补助除外 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 | -408,983.24 | | | 金 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-018 王力安防科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2 | 括：（一）研究董事与高级管理人员考 | …… | | --- | --- | | 核的标准，进行考核并提出建议；（二） | 提名委员会负责拟定董事、高级管 | | 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬 | 理人员的选择标准和程序，对董事、高 | | 政策与方案。 | 级管理人员人选及其任职资格进行遴 | | 董事会负责制定专门委员会工作 | 选、审核，并就下列事项向董事会提出 | | 规程，规范专门委员会的运作。 | 建议： | | | （一）提名或者任免董事； | | | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | | （三）法律、行政法规、中国证监会规 | | | 定和公司章程规定的其他事项。 | | | 薪酬与考核委员会负责制定董事、 | | | 高级管理人员的考核标准并进行考核， | | | 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 | | | 政策与方案，并就下列事项向董事会提 | | | 出建议： | | | （一）董事、高级管理人员的薪酬； | | | （二）制定或者变更股 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 董望 作为王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定，始终 保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时关注公司的发 展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立 董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，人员构成符合 《公 司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。作为公司现任独立董事，本人基 本情况如下： 本人在公司担任第三届董事会独立董事职务，在薪酬与考核委员会中担任委 员，在审计委员会中担任主任委员（召集人），除上述任职之外，本人未在公司 担任其他职务，也未在公司控股股东担任职务，与公司及公司控股股东或有利害 关系的机构和个人不存在可能妨碍其客观独立性的关系，本人没有从公司及公司 控股股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 滕 旭 作为王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定，始 终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时关注公司的 发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独 立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，人员构成符合 《公 司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。作为公司现任独立董事，本人基 本情况如下： 滕旭，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，博士研究生学历。曾 担任公安部第一研究所安检事业部副研究员，公安部第一研究所检测中心总工程 师，现任公司独立董事。 本人在公司担任第三届董事会独立董事职务，在战略委员会、提名委员会中 担任委员，在薪酬与考核委员会中担任主任委员（召集人），除上述任职之外， 本人未在公司担任其他职务 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-011 王力安防科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利 0.3 元（含税），不送股，不转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期 末可供分配利润（母公司口径未分配利润）为人民币331,583,253.19元。经董事 会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。公司2023年年度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年4月24日， 公司总股本439,577,500股，以此计算合计拟派发现金红利1 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-012 王力安防科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 7 | 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数 王国海 | | | 238 人 | | | 量 | | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 人 2,272 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报 | | | 人 836 | | | 告的注册会计师 | | | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | 34.83 亿元 亿元 30.99 | | 计）业务收入 | 审计业 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—104 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕3825 号 王 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-021 王力安防科技股份有限公司 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 计提金额：计提信用减值损失 195,090,879.11 元，计提资产减值损失 14,641,246.81 元，合计 209,732,125.92 元。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 公司基于对2023年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款存 货、固定资产、持有待售资产等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会 计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原 则，公司对部分资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司2023年度计提减值准备合计209,732,125.92元，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 应收票据本期计提坏账准备 | -17,802,143.00 | | 应收账款本期计 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-020 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...