证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024- 024 王力安防科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605268 | 王力安防 | 2024/5/9 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 王力安防科技股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日披露了《王力安防关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，因遗漏《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年薪酬方案的议案》，审议议案补充如下： 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | 序号 | 议案名称 | 股股东 ...

海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3581 号）批复，王力安防科技股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,700 万股，每股面值人 民币 1 元，每股发行价格人民币 10.32 元，募集资金总额为人民币 69,144.00 万元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 59,850.65 万元。本次发行证券已于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 2 月 24 日 至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-023 王力安防科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 变更原因：本次会计政策变更是王力安防科技股份有限公司（以下简称 为"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印 发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《企业 会计准则解释第 16 号》）和《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称《企业会计准则解释第 17 号》）规定进行的相应变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1 得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他 相关财务报表项目。 具体调整情况如下： | | 受重要影响的报表项目 影响金额 | | --- | --- | | 2022 | 年 月 日资产负债表项目 12 31 | | | 递延所得税 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3828 号 王力安防科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 本鉴证报告仅供王力安防公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为王力安防公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 王力安防公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-017 王力安防科技股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁 定部分产品利润，减少钢材价格波动对公司业绩造成的不确定影响，公司及子公 司拟开展期货的套期保值业务，借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，稳定 原材料价格，保证公司业务稳步发展。 ● 交易品种：热轧卷板。 ● 交易工具：期货合约。 ● 特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机 为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、内部 控制风险等，公司及子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 1 （一）交易目的 公司及子公司主要从事钢质安全门、其他门、智能锁等产品的生产与销售， 原材料中钢材占比较高，对公司成本、利润的影响较大。近年来，钢材价格波动 较大，为规避主 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2023-013 王力安防科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合 授信额度及担保事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江王力门业有限公司（公司全资子公司，以下简称"王 力门业"）、浙江王力高防门业有限公司（公司全资子公司，以下简称"王力高 防"）、四川王力安防产品有限公司（公司全资子公司，以下简称"四川安防"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述全资子公司在 综合授信额度内提供 7 亿元人民币的担保额度。截止本公告披露日，公司实际为 上述全资子公司提供的担保金额为 0.7 亿元，其中为王力门业提供担保金额为 0.7 亿元，为王力高防提供担保金额为 0 亿元，为四川安防提供担保金额为 0 亿元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：0 ●风险提示：四川安防资产负债率超过 70%，请投资者注意相关风险。 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 ...

海通证券股份有限公司 关于王力安防科技股份有限公司 一、本次为子公司提供担保事项概述 鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足 的营运资金，公司 2024 年度拟向银行及其他融资机构申请融资，在额度内进行 包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存 外贷、资管计划、信托等各类业务，具体如下： 为子公司提供担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为王力安防 科技股份有限公司（以下简称"王力安防"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关规定，对王力安防为全资子公司提供担保事 项进行了核查，具体情况如下： 1、公司及子公司向银行申请融资额度不超过 15 亿元人民币。 2、公司及子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过 15 亿元人民币，并根据金融机构要求，以公司及子公司合法拥有的财产作为上述综 合授信的抵押物或质押物。此外，由公司为全资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三) 下午 16:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-022 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 ● 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wanglianfangdongsb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-015 王力安防科技股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务的额度：3 亿元。 ● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律 障碍。 ● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务的事项已经第三届董事会第十 二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、保理业务概况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于公 司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需 要，与银行、商业保理公司等开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过 3 亿元人民币，公司及子公司可在该额度内于公司 2024 年年度股东大会召开之日 前办理 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 董望 作为王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定，始终 保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时关注公司的发 展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立 董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，人员构成符合 《公 司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。作为公司现任独立董事，本人基 本情况如下： 本人在公司担任第三届董事会独立董事职务，在薪酬与考核委员会中担任委 员，在审计委员会中担任主任委员（召集人），除上述任职之外，本人未在公司 担任其他职务，也未在公司控股股东担任职务，与公司及公司控股股东或有利害 关系的机构和个人不存在可能妨碍其客观独立性的关系，本人没有从公司及公司 控股股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披 ...