王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 | . | | --- | | र > | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | ...

王力安防科技股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经第三届审计委员会提议，由独立董事进行事前认可，公司第三届董事会第 五次会议、第三届监事会第五次会议和 2022 年年度股东大会分别审议通过《关 于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。 1 王力安防科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 王力安防股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐 街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所 执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， ...

目 录 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3826 号 王力安防科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了王力安防科技股份有限公司（以下简称王力安防公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，王力安防公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是王力 安防公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...

海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：王力安防 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：曲洪东、黄晓伟 | 被保荐公司代码：605268 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3581 号）核准，王力安防科技股份有限公司 （以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,700 万 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.32 元，募集资金总额为人民 币69,144.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币59,850.65万元。 本次发行证券已于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续 督导期间为 2021 年 2 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"）， ...

关于王力安防科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 $ 43 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：王力安防科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722681 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3827 号 王力安防科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了王力安防科技股份有限公司(以下简称王力安防公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的王力安防公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 ...

王力安防科技股份有限公司 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委 | 2023.1.3 | 1、关于公司放弃控股子公司优先购买权暨关联交易 | | 员会第一次会议 | | 的议案。 | | 第三届董事会审计委 | 2023.4.15 | 1、董事会审计委员会 2022 | | | | 年度履职情况报告； 2、2022 年年度报告及摘要； | | | | 年 3、关于公司《2022 年度财务决算报告》和《2023 | | | | 度财务预算报告》的议案； | | | | 年度利润分配预案的议案； 4、关于公司 2022 | | 员会第二次会议 | | 5、关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案； | | | | 6、2022 年度内部控制评价报告； | | | | 7、关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年 | | | | 度日常关联交易预计的议案； | | | | 8、2023 年第一季度报告。 | | 第三届董事会审计委 | 2023.8.19 | 1、2023 年半年度报告及摘要； | | 员会第三次会议 | | ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-017 王力安防科技股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁 定部分产品利润，减少钢材价格波动对公司业绩造成的不确定影响，公司及子公 司拟开展期货的套期保值业务，借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，稳定 原材料价格，保证公司业务稳步发展。 ● 交易品种：热轧卷板。 ● 交易工具：期货合约。 ● 特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务，不以套利、投机 为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在价格波动风险、流动性风险、内部 控制风险等，公司及子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 1 （一）交易目的 公司及子公司主要从事钢质安全门、其他门、智能锁等产品的生产与销售， 原材料中钢材占比较高，对公司成本、利润的影响较大。近年来，钢材价格波动 较大，为规避主 ...

海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为王力 安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内 部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《王力安防科技股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：王力安防科技股份有限公司、浙江王力 高防门业有限公司、永康市王力金属材料有限公司、浙江王力铜艺有限公司、四 川王力安防产品有限公司、深圳市王力智能科技有限公司、浙江王力智能科技有 限公司、浙江王力安防产品有限公司、爱岗智慧科技（浙江）有限公司、王力安 防科技（上海） ...

海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3581 号）核准，王力安防科技股份有限公 司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,700 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.32 元，募集资金总额为人 民币 69,144.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 59,850.65 万元。本次发行证券已于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2021 年 2 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，海通证 券作为持续督导保荐机构，于 2023 年 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-014 王力安防科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是。 ● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易定价公允合理，不存在 损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议 经王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事 2024 年第二次 专门会议决议通过，全体独立董事同意将《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。关联交易事项是公 司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续 经营提供了有利的支持，该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损 害公司股东的利益和影响公司的独立性。 2、董事会审议 2024年4月24日， ...