证券代码：605268 证券简称：王力安防 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | ー、軽少 | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本激励计划的审批程序 ……………………………………………………………………………………………………………………… b | | 五、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | (一)本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件 | | 成就说明 . | | (二) 本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数 | | 昌 - | | （三）结论性意见 | 一、释义 3/12 王力安防科技股份有限公司 2022 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-061 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 11 月 6 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 11 月 11 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限 售条件的限制性股票的议案； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条 件的限制性股票的公告》,公 ...

●回购金额及来源：37,600元，回购资金为公司自有资金。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-063 王力安防科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获 授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购原因和股份数量：因公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）首次授予的1名激励对象已离职，本次回购注销合计为10,000股。 ●回购价格：3.76元/股。 ●是否需提交股东大会审议：否。 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 2、2024 年 6 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-065 王力安防科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象共16名。 ●本次可解除限售的限制性股票数量：117,500股，约占公司目前总股本的 0.03%。 ●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期除限售条件成就的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-066 王力安防科技股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：证券投资种类为：新股配售或者申购、股票投资、基金投资 （不含与专业投资机构共同投资及合作）、债券投资、上市公司增发、配股以及 法律法规和上海证券交易所规则允许的其他证券投资。委托理财的种类为：流动 性好、安全性高、中低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财 产品等。 ● 投资金额及期限：王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王 力安防"）及子公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金进行证券投资， 拟使用额度不超过人民币 5 亿元的自有资金进行委托理财，使用期限为经董事会 审议通过之日起 12 个月内。 ● 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 11 月 11 日召开第三届董事 会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用自有 资金进行证券投资及委托理财 ...

第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 11 月 6 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 11 月 11 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-062 王力安防科技股份有限公司 2、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售 条件成就的公告》,公告编号：2024-065。 根据《公司 2022 年限制性股票激 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 第二个解除限售期解除限售条件成就及回 购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 关于王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 根据王力安防 ...

特此公告。 李长青先生已取得上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明》，任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规的规定。李长青先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、 实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0579-89297839； 电子邮箱：wanglianfangdongsb@163.com； 联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-067 王力安防科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任李长青先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会 秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-064 王力安防科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程> 相应条款的议案》，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行 修订，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款 1 进行修订并办理工商登记变更手续，具体情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 449,668,750 元。 | | 449,621,250 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数 449 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 11 月 | 目录 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | - | 2 - | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | - | 4 - | | 议案一 | - | 6 - | | 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 | - | 6 - | 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司""王力安防"）全体股 东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、公司《公司章程》和《股东大 会议事规则》的规定，特制定本须知： 一、公司董事会具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相 关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代表人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。 二、参会人员权利。 ...