关于王力安防科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 $ 43 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：王力安防科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722681 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3827 号 王力安防科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了王力安防科技股份有限公司(以下简称王力安防公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的王力安防公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-019 王力安防科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符 ...

一、独立董事的基本情况 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 张占江 作为王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定，始 终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时关注公司的 发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独 立董事的独立作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，人员构成符合 《公 司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。作为公司现任独立董事，本人基 本情况如下： 张占江，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研究生学历， 国家市场监管总局反垄断专家库专家，江苏市场监管局反不正当竞争咨询专家。 曾就职于复旦大学信息中心，上海财经大学，现任浙江大学光华法学院教授，博 士生导师，公司独立董事，森林包装独立董事。 本人在公司担任第三届董事会独立董事职务，在审计委员会中担任委员，在 提名 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-012 王力安防科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 7 | 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数 王国海 | | | 238 人 | | | 量 | | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 人 2,272 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报 | | | 人 836 | | | 告的注册会计师 | | | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | 34.83 亿元 亿元 30.99 | | 计）业务收入 | 审计业 ...

海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为王力 安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内 部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《王力安防科技股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：王力安防科技股份有限公司、浙江王力 高防门业有限公司、永康市王力金属材料有限公司、浙江王力铜艺有限公司、四 川王力安防产品有限公司、深圳市王力智能科技有限公司、浙江王力智能科技有 限公司、浙江王力安防产品有限公司、爱岗智慧科技（浙江）有限公司、王力安 防科技（上海） ...

海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3581 号）核准，王力安防科技股份有限公 司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 6,700 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.32 元，募集资金总额为人 民币 69,144.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 59,850.65 万元。本次发行证券已于 2021 年 2 月 24 日在上海证券交易所上市。海通证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2021 年 2 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，海通证 券作为持续督导保荐机构，于 2023 年 ...

王力安防科技股份有限公司 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委 | 2023.1.3 | 1、关于公司放弃控股子公司优先购买权暨关联交易 | | 员会第一次会议 | | 的议案。 | | 第三届董事会审计委 | 2023.4.15 | 1、董事会审计委员会 2022 | | | | 年度履职情况报告； 2、2022 年年度报告及摘要； | | | | 年 3、关于公司《2022 年度财务决算报告》和《2023 | | | | 度财务预算报告》的议案； | | | | 年度利润分配预案的议案； 4、关于公司 2022 | | 员会第二次会议 | | 5、关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案； | | | | 6、2022 年度内部控制评价报告； | | | | 7、关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年 | | | | 度日常关联交易预计的议案； | | | | 8、2023 年第一季度报告。 | | 第三届董事会审计委 | 2023.8.19 | 1、2023 年半年度报告及摘要； | | 员会第三次会议 | | ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-014 王力安防科技股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是。 ● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易定价公允合理，不存在 损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议 经王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事 2024 年第二次 专门会议决议通过，全体独立董事同意将《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。关联交易事项是公 司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续 经营提供了有利的支持，该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损 害公司股东的利益和影响公司的独立性。 2、董事会审议 2024年4月24日， ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-020 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-011 王力安防科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利 0.3 元（含税），不送股，不转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期 末可供分配利润（母公司口径未分配利润）为人民币331,583,253.19元。经董事 会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。公司2023年年度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年4月24日， 公司总股本439,577,500股，以此计算合计拟派发现金红利1 ...