证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-057 王力安防科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象共172名。 ●本次可解除限售的限制性股票数量：1,578,750股，约占公司目前总股本的 0.35%。 ●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期除限售条件成就的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年 ...

关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-059 王力安防科技股份有限公司 ● 计提金额：王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 季度计提信用减值损失 18,499,316.04 元，计提资产减值损失 1,817,490.29 元，合 计 20,316,806.33 元。 ● 风险提示：本次计提减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计， 最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 公司基于对 2024 年第三季度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他 应收款存货、固定资产、持有待售资产等进行全面核查，结合《企业会计准则》 及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本 着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司2024年第 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥803,162,808.24, representing a year-on-year increase of 1.79%[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 44.85% in Q3 2024, amounting to ¥25,752,622.65[4] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.06, down 45.45% year-on-year[4] - Operating profit for the third quarter of 2024 was ¥106,354,695.16, down from ¥124,263,630.6 in the previous year, reflecting a decrease of 14.1%[15] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the third quarter of 2024 was ¥80,508,402.70, a decline of 15.7% from ¥95,473,442.69 in the same quarter of 2023[15] - Total comprehensive income for the third quarter of 2024 was ¥79,760,375.31, compared to ¥93,189,820.73 in the same quarter of 2023, reflecting a decline of 14.4%[15] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -¥30,384,421.35, a decline of 232.65% compared to the same period last year[4] - The company reported a significant increase in cash outflows due to higher payments for goods and services[8] - The cash inflow from operating activities was approximately CNY 2.21 billion, slightly down from CNY 2.22 billion in the same period of 2023, representing a decrease of 0.1%[17] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was negative CNY 164.50 million, compared to a positive CNY 166.65 million in the same period of 2023[18] - The cash outflow from operating activities increased to CNY 2.38 billion in 2024 from CNY 2.05 billion in 2023, marking an increase of 15.9%[18] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 164.73 million, a decrease from CNY 170.01 million at the end of Q3 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 reached ¥4,287,638,511.01, an increase of 5.90% compared to the end of the previous year[4] - The total liabilities increased to ¥2,680,107,937.67 in Q3 2024, compared to ¥2,362,421,421.45 in Q3 2023, marking an increase of 13.4%[14] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to approximately RMB 2.39 billion, an increase from RMB 2.14 billion at the end of 2023[11] - Total assets reached RMB 4.29 billion, up from RMB 4.05 billion, marking an increase of approximately 6%[12] - The company reported a total of RMB 1.32 billion in fixed assets, slightly down from RMB 1.34 billion[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,393, with the top ten shareholders holding a combined 43.10% of the shares[9] - Wang Li Group Co., Ltd. holds 193,725,000 shares, representing 43.10% of the total shares[10] - The company's total equity attributable to shareholders was ¥1,572,398,283.04, a decrease of 3.16% from the previous year[4] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to ¥55,206,485.53, up from ¥47,959,699.85 in the same period of 2023, indicating a growth of 15.5%[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.54%, a decrease of 1.24 percentage points year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥27,513,762.35, down 23.22% year-on-year[4] - The company received government subsidies amounting to ¥696,345.05 during the reporting period[5] - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments in the current report[11]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-056 王力安防科技股份有限公司 关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购原因和股份数量：因公司4名激励对象离职，本次回购注销合计为 37,500股。 ●回购价格：4.17元/股。 ●回购金额及来源：156,375元，回购资金为公司自有资金。 ●是否需提交股东大会审议：否。 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 7、2022 年 10 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的 议案》，董事会认为《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留 限制性股票授予条件已经满足，同意确定 2022 年 10 月 19 日为预留授予日，并 向 32 名激励对象授予 121.00 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了 独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象 ...

王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 1 | . | | --- | | र > | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | ー、軽少 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本激励计划的审批程序 ……………………………………………………………………………………………………………………… b | | 五、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | (一) 本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件 | | 成就说明 . | | (二) 本次可 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-053 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 2、关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》,公告编 号：2024-055。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-054 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议 案： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 3、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案； 1、2024 年第三季度报告； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ww ...

购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就及回 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 根据王力安防科 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-055 王力安防科技股份有限公司 2024 年 7 月 10 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》,截止 2024 年 10 月 17 日，公司 2024 年股权激励计划首次及预留部分授予登记已经全部完成， 公司股份总数由 437,733,750 股变更为 449,668,750 股，公司注册资本由 437,733,750 元变更为 449,668,750 万元。具体内容详见《王力安防关于 2024 年 限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024-046）和《王力安防 关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：2024-052）。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款 进行修订并办理工商登记变更手续，具体情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六 ...