黄乐晓：女，中国国籍，1964 年出生，中共党员，大学本科学历。曾任乐 清市第二律师事务所(浙江合众律师事务所)副主任、乐清市司法局法律服务管理 科科长、乐清市"12348"法律服务协调指挥中心(乐清市法律援助中心)主任、 温州宏丰电工合金股份有限公司董事，电光防爆科技股份有限公司独立董事、丰 隆高科液压股份有限公司独立董事。现为浙江联英律师事务所律师、合伙人。 本人于 2024 年 11 月 29 日起担任公司独立董事，在职期间本人及其直系亲 属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或者间接持有公司已发 行股份 1 %以上的股票，不是公司前十名股东中自然人股东及其配偶、父母、子 女，不在公司前五名股东单位任职；本人没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。在职期间，本人具备《上市公 司独立董事管理办法》中第六条规定的独立性要求。 新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）的独立董 事，2024 年度 ...

新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 金爱娟（离任）：女，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，一级律师。 曾任浙江中坚律师事务所律师、副主任，浙江震瓯律师事务所主任、合伙人负责 人、律师，温州仲裁委员会仲裁员、副主任。2018 年至今担任新亚电子股份有 限公司独立董事，2020 年至今担任浙江美硕电气科技股份有限公司独立董事。 本人于 2018 年 11 月起担任公司独立董事，于 2024 年 11 月 29 日届满离任。 在职期间，本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有 直接或者间接持有公司已发行股份 1 %以上的股票，不是公司前十名股东中自然 人股东及其配偶、父母、子女，不在公司前五名股东 ...

新亚电子股份有限公司 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 王利辛：女，中国国籍，1967 年出生，高级会计师、注册税务师、注册会 计师，理学学士、管理学（会计）硕士学历。曾任厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公 司财务部经理、厦门钨业股份有限公司海沧公司财务部经理、厦门钨业股份有限 公司审计部经理，厦门滕王阁房地产开发有限公司副总经理。 本人于 2024 年 11 月 29 日起担任公司独立董事，在职期间本人及其直系亲 属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或者间接持有公司已发 行股份 1 %以上的股票，不是公司前十名股东中自然人股东及其配偶、父母、子 女，不在公司前五名股东单位任职；本人没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系 ...

新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 张爱珠（离任）：女，1965 年出生，中国国籍，会计学硕士研究生学历，会 计学教授。现任浙江财经大学会计学教师、新亚电子股份有限公司独立董事、东 南电子股份有限公司独立董事、横店影视股份有限公司独立董事。 本人于 2018 年 11 月起担任公司独立董事，于 2024 年 11 月 29 日届满离任。 在职期间，本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有 直接或者间接持有公司已发行股份 1 %以上的股票，不是公司前十名股东中自然 人股东及其配偶、父母、子女，不在公司前五名股东单位任职；本人没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从上市公 ...

新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 王伟（离任）：男，1962 年出生，中共党员，硕士研究生学历，副教授。历 任哈尔滨电工学院电材系教师，哈尔滨理工大学成教院副院长、哈尔滨理工大学 电气学院副教授。曾获哈尔滨科学技术进步三等奖、哈尔滨理工大学科研成果特 等奖。现任哈理工-贵溪市线缆线束技术研究院副院长、中国电机工程学会会员、 中国电器工业协会电线电缆分会通信电缆及光缆专家委员会委员、广东省光电线 缆专家委员会委员。2018 年 11 月至 2024 年 11 月 29 日，担任新亚电子股份有 限公司独立董事。 本人于 2018 年 11 月起担任公司独立董事，于 2024 年 11 月 29 日届满离任。 在职期间，本 ...

新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 朱荣华：男，中国国籍，1963 年出生，中共党员，研究员级高级工程师， 大学本科学历。曾任国家信息传输线质量监督检验中心副主任、中国电子科技集 团公司第二十三研究所所长助理兼行业与检测中心主任、连接器与组件事业部主 任、质量标准处处长、民品产业处处长、行业服务中心主任、中国电子元件行业 协会光电线缆及光器件分会秘书长，现为 TC190 全国电子设备用高频电缆及连接 器标准化技术委员会委员和 TC190/SC2 射频电缆分技术委员会主任委员。 本人于 2024 年 11 月 29 日起担任公司独立董事，在职期间本人及其直系亲 属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或者间接持 ...

2024 年度，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定， 于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一 五次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司对外担保额度预计的议案》，公司为满足公司合并报表范围内子公司开展向银 行申请综合授信业务的需求，合计对合并报表范围内子公司提供不超过 140,000 万元（人民币，下同）的担保额度（具体以银行最终授信为准）。报告期内，公 司对子公司担保发生额为 85,000 万元，报告期末对子公司担保余额为 55,000 元。 公司对外担保严格遵守了有关法律法规、《公司章程》等对担保的相关规定， 不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情况。 新亚电子股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）的有关规定，我们基 于独立判断的立场，对新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 对外担保情况进行了认真核査，现发 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—009 新亚电子股份有限公司 关于向泰国子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资对 境外子公司进行增资尚需获得发改委部门、商务主管部门、外汇管理机关等相关 政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批 时间存在不确定性的风险。 一、增资情况概述 （一）根据公司发展及战略规划需求，新亚电子股份有限公司（以下简称"新 亚电子"或"公司"）拟以自有资金 1000 万美元（折合人民币约 7243.30 万元） 向新亚电子（泰国）有限公司（以下简称"泰国子公司"）增资。增资完成后， 泰国子公司注册资本由 300,000,000 泰铢变更约为 636,600,000 泰铢（因汇率变 动，实际泰国子公司注册资本以办理登记当日汇率换算为准。）。 （二）公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权 ...

（一）根据公司发展及战略规划需求，新亚电子股份有限公司（以下简称"新 亚电子"或"公司"）拟以自有资金 2,346.5023 万元人民币购买东吴证券股份 有限公司、苏州金谷源鑫科技创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的苏州祥 龙嘉业电子科技股份有限公司（以下简称"祥龙科技"）4,059,970 股股份，占 祥龙科技总股本的 6.61%，交易方式在新三板股转系统上以大宗交易互报成交确 认的方式进行。 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—008 新亚电子股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 本次交易前公司持有祥龙科技 3.26%股份，详见公司于 2024 年 3 月 12 日披 露的《新亚电子股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2024—005）。 本次交易完成后，公司合计持有祥龙科技 9.87%股份。 （二）公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—007 新亚电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日向各位董事 发出了召开第三届董事会第二次会议的通知。2025 年 3 月 7 日，第三届董事会 第二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，董事会召集人根据《公 司章程》第一百二十六条的规定已在会上就本次会议审议的事项涉及紧急事项作 出相关说明。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《新亚电子股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2025—008）。 表决结果： 9 票同意，0 ...