新亚电子股份有限公司 章程 2024 年 11 月修订 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 利润分配 48 | | 第三节 | 内部 ...

新亚电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人新亚电子股份有限公司董事会，现提名黄乐晓为新亚 电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新亚电子股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新亚电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-077 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室 新亚电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

新亚电子股份有限公司 独立董事提名人声明 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人新亚电子股份有限公司董事会，现提名朱荣华为新亚 电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新亚电子股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新亚电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

新亚电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄乐晓，已充分了解并同意由提名人新亚电子股份有限公司 董事会提名为新亚电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任新亚电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—076 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 2024 年限制性股票激励计划相关议案。 根据 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 19 日召开第二届董 事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 并于 2024 年 7 月 26 日完成 595.62 万股的授予登记工作；公司于 2024 年 8 月 1 日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性 股票的议案》，并于 2024 年 8 月 23 日完成预留部分 100 万股的授予登记工作。 2024 年限制性股票激励计划登记完成后，公司注册资本由 317,341,061 元变更 为 324,297,261 元，股本总数由 317,341,061 股变更为 324,297,261 股。 二、 公司章程的修订情况 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现结合公司2 ...

新亚电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王利辛，已充分了解并同意由提名人新亚电子股份有限公司 董事会提名为新亚电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任新亚电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 reached ¥852,225,300.81, an increase of 23.28% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥26,039,670.76, a decrease of 7.8% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥24,837,471.82, down 6.15% from the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.08, a decline of 27.27% compared to the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 2,479,219,434.00, an increase of 12.3% compared to RMB 2,206,972,888.98 in the same period of 2023[14] - Net profit for Q3 2024 was CNY 101,260,542, a decrease of 7.4% from CNY 109,700,922 in Q3 2023[17] - The total profit for Q3 2024 was CNY 119,694,048, down from CNY 132,918,900 in Q3 2023, reflecting a decrease of 9.0%[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥90,670,010.46, a significant decrease of 71.72%[3] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 2,376,565,499, an increase of 10.2% compared to CNY 2,156,116,833 in the same period of 2023[19] - Net cash flow from operating activities was CNY 90,670,010.46, down from CNY 320,609,851.96, representing a decline of about 71.7%[20] - Operating cash flow outflow totaled CNY 2,285,895,489.33, compared to CNY 1,835,506,981.49 in the previous year, indicating an increase of approximately 24.5%[20] - Cash inflow from investment activities amounted to CNY 10,135,575.97, a significant increase from CNY 833,150.00[20] - Cash outflow for investment activities was CNY 69,807,759.22, down from CNY 134,213,076.96, showing a decrease of approximately 48.0%[20] - Net cash flow from investment activities was -CNY 59,672,183.25, an improvement from -CNY 133,379,926.96[20] - Cash inflow from financing activities reached CNY 610,132,672.00, compared to CNY 858,168,282.77, reflecting a decrease of about 28.9%[20] - Cash outflow for financing activities was CNY 514,802,023.88, down from CNY 944,287,033.88, indicating a reduction of approximately 45.5%[20] - Net cash flow from financing activities was CNY 95,330,648.12, a turnaround from -CNY 86,118,751.11 in the previous year[20] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 126,173,854.19, compared to CNY 99,619,994.37, representing an increase of about 26.6%[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 274,918,945.56, up from CNY 226,743,645.07, indicating a growth of approximately 21.3%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,227,775,825.26, reflecting a growth of 5.63% from the end of the previous year[3] - Current assets as of September 30, 2024, amounted to RMB 1,870,680,224.86, up from RMB 1,705,515,067.77 at the end of 2023, reflecting a growth of 9.7%[11] - The total assets of the company reached RMB 3,227,775,825.26, compared to RMB 3,055,696,564.21 at the end of 2023, marking an increase of 5.6%[12] - The company's total liabilities increased to RMB 1,818,441,783.46 from RMB 1,713,722,512.73, reflecting a rise of 6.1%[13] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,409,334,041.80, an increase of 5.02% year-on-year[3] - The equity attributable to shareholders reached RMB 1,409,334,041.80, up from RMB 1,341,973,410.46, indicating a growth of 5.0%[13] Inventory and Borrowings - Inventory increased to RMB 532,278,621.55 from RMB 405,276,408.29, representing a rise of 31.4% year-over-year[12] - Short-term borrowings rose to RMB 557,903,538.48, compared to RMB 443,483,509.14 at the end of 2023, indicating a 25.8% increase[13] - Long-term borrowings decreased to RMB 243,565,502.18 from RMB 323,522,844.52, a decline of 24.8%[13] Non-recurring Items - Non-recurring gains and losses for the current period totaled ¥1,202,198.94, with government subsidies contributing ¥484,670.21[4] - The decline in fair value gains was attributed to a drop in stock prices of strategic investments[6] - The company experienced a 100% increase in minority shareholder profit due to the acquisition of a subsidiary, making it a wholly-owned entity[6] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 97,272,188, slightly up from CNY 97,016,647 in Q3 2023[16] Taxation - The company reported a tax expense of CNY 18,433,506 for Q3 2024, compared to CNY 23,217,978 in the same quarter last year[17] - The company received CNY 37,271,646 in tax refunds during the first nine months of 2024, significantly higher than CNY 14,927,786 in the same period of 2023[19] Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax for Q3 2024 was CNY -4,138,209.79, contrasting with CNY 1,403,574.19 in Q3 2023[17]

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-070 新亚电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 338 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,038,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.6662 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2024 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主持。 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召开和表决程序符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区 新亚电子股份 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 新亚电子股份有限公司 2024 年 10 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 25 日召开。国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规及《上市 ...