新亚电子股份有限公司 内部审计制度 2025年10月修订 内部审计制度 新亚电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监督， 完善公司内部控制，改善经营管理，提高经济效益,根据国家有关审计的法律、 法规和《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目、相关资产 以及公司经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部室、内部独立核算单位、公司 控股子公司及其直属分支机构以及公司有实际控制权的其他企业。 第四条 内部审计机构在董事会的直接领导下,依照国家法律、法规和政策 以及有关规定,对审计对象的财务收支和经济效益进行内部审计监督,独立行使 审计职权,对董事会负责并报告工作。 第五条 公司下属公司可根据本制度的规定，结合自身实际情况，制定具体 的实施细则。 第七条 内部审计机构负责人由董事长任免，对董事会审计委员会负责，向 董事会审计委员会报告工作。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务中心 ...

2025年10月修订 财务总监职责及工作细则 新亚电子股份有限公司 财务总监职责及工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监 的作用，确保实现财务总监工作目标，发挥财务总监在加强经济管理、提高经济 效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制定财务总监职责及工作细则。 新亚电子股份有限公司 财务总监职责及工作细则 第二条 财务总监是公司财务负责人，是对公司财务活动和会计活动进行管 理和监控的高级管理人员。 第二章 财务总监的任免 第三条 公司设财务总监一人，财务总监经总经理提名，由董事会聘任或解 聘。 第四条 公司财务总监必须专职，财务总监不得在控股股东、实际控制人单 位及其下属公司中担任其他职务。财务总监在本公司领薪。 第五条 财务总监每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 财务总监应具备以下条件： 1、具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工 的利益； 2、具有较 ...

新亚电子股份有限公司 关联交易决策制度 2025 年 10 月修订 关联交易决策制度 新亚电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范新亚电子股份有限公司（下称"公司"）与关联方的交易行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件以及《新亚电子股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程"）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于 难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润 的标准； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避； （四）关联股东在 ...

第一条 为了规范新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借 款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度执行。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供 担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照公司章程及本制 度规定应当提交公司股东会审议的担保事项除外。公司控股子公司对于向公司合 并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应按照本制度规 定执行。 新亚电子股份有限公司 对外担保 ...

新亚电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 2025年10月修订 独立董事年报工作制度 新亚电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根 据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《新亚电子股份 有限公司章程》(以下称"公司章程")等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行 职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， 不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司 管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—049 新亚电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月10日召开第三届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下： 一、 公司章程变更情况 公司于 2025 年 10 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作， 根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、 公司章程的修订情况 按照《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行 ...

新亚电子股份股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新亚电子股份有限公司董事会，现提名黄晓亚为新亚电子 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任新亚电子股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新亚电子股份 有限公司股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—048 新亚电子股份有限公司 关于与关联方共同投资设立子公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟设立子公司名称：信亚（苏州）轨道交通技术有限公司（暂定名，最 终以市场监督管理部门核准的名称为准） 交易简要内容：新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或"公 司"）拟与关联方苏州科宝光电科技有限公司（以下简称"科宝光电"）、自然人 尹淑华、赵清文共同出资设立信亚（苏州）轨道交通技术有限公司（暂定名，最 终以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本 1000 万元人民币，其中新亚 电子持股比例 51%，科宝光电持股 9%，尹淑华持股 20%，赵清文持股 20%。 科宝光电系公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相 关规定，本次交易构成关联交易。 本次关联交易事项已经公司独立董事专门委员会、第三届董事会第六次 会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否取得相 ...

新亚电子股份有限公司独立董事候选人声明 本人黄晓亚，已充分了解并同意由提名人新亚电子股份有限公司 董事会提名为新亚电子股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—047 新亚电子股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2025 年 10 月 10 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于选举黄晓亚为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名 委员会审查通过，董事会同意提名黄晓亚女士为公司第三届董事会独立董事候选 人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满 之日止。 公司董事会提名委员会对独立董事候选人黄晓亚女士的任职资格进行了审 查，认为黄晓亚女士符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在 中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，具备履行独立 董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，同意提名黄晓亚女士作为公司第三 届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。 根据相关规定，黄晓亚女士 ...