新亚电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 2025年10月 新亚电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 新亚电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 2 新亚电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条为规范新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相关信息 披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、规范性 文件以及《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、行政法规、规范 性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易所 其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证 券交易所申请，由信息披露义务人自 ...

新亚电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 2025 年 10 月 新亚电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用新亚电子股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》以及《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 新亚电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资与福利、保险、广告等期间费用；为控 ...

新亚电子股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 10 月修订 对外投资管理制度 新亚电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《新 亚电子股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他相关规定，特制定本 制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第二章 对外投资管理的组织机构 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物、无形资产等方式 向其他单位进行投资，以期在未来获得投资收益的经济行为，包括委托理财、对 子公司投资等。 第四条 公司对外投资分为理财型投资和战略型投资。 理财型投资是指公司以获取财务性收益为目的，将货币资金投资于各种金融 资产，其主要方式包括：股票投 ...

新亚电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监 管规则》等法律、法规、规范性文件及《新亚电子股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有权益性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 新亚电子股份有限公司 募集资金管理办法 2025 年 10 月修订 募集资金管理办法 第七条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第八条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得操控、参与、协 ...

新亚电子股份有限公司 章程 2025 年 10 月修订 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | 股东会的召集 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 21 | | 第六节 | 股东会的召开 23 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事和董事会 31 | | 第一节 | 董事的一般规定 31 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第三节 | 独立董事 41 | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | 高级管理人员 48 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 | 会 ...

新亚电子股份有限公司 审计委员会年报工作制度 2025 年 10 月 第一条 为完善新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，充 分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，保证年报披露信息真实、 准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《新亚电子股份 有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第三条 审计委员会应在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计 报表，并形成书面意见。 第四条 审计委员会在审计前、审计期间及审计后应加强与会计师事务所的 书面沟通。 （一）在年审注册会计师进场前，与注册会计师协商年审工作的时间安排， 并沟通审计工作小组的人员组成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法以及本年度的 ...

新亚电子股份有限公司 融资管理制度 2025 年 10 月修订 融资管理制度 新亚电子股份有限公司 融资管理制度 第一章 计划与组织 第一条 为了保证新亚电子股份有限公司（以下统称"公司"）生产经营正 常运行，资金的有效使用和合理流动，规范公司融资业务行为，降低融资成本并 确保公司经营现金流周转的需要，根据《新亚电子股份有限公司章程》及公司相 关议事规则的有关规定及精神，特制定本制度。 第二条 本制度中的融资业务系指公司为正常生产经营、项目投资所需向金 融机构筹集的资金，包括但不限于短期借款、长期借款、银行票据贴现、短期融 资券、信用证业务等。 第三条 融资业务原则 第四条 融资计划由财务中心提出申请，财务总监审核、总经理审批、董事 长签发或报董事会批准，达到股东会审议标准的，还应当提请股东会审议通过。 第五条 公司发行短期融资券由总经理提出申请，经董事会审议后，报股东 会批准。 （一）公司融资业务实行统一操作，子公司融资应先报公司审批。 （二）公司融资业务实行总量控制。根据公司年度经营目标，生产经营计划、 投资计划、各项费用预算等编制年度现金流量计划，提出公司年度融资业务计划， 经财务总监审核，报总经理审批 ...

新亚电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025年10月修订 董事会秘书工作细则 新亚电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）《公司法》、上市规则及公司章程规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的情形； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，有下列情形之一的人士不得担任公司董事 会秘书： 第一条 为规范新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确董 事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规、规范性文件和《新亚电子股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第一章 总则 ...

新亚电子股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 2025 年 10 月修订 控股股东、实际控制人行为规范 新亚电子股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范新亚电子股份有限公司（以下称"公司"）控股股东、 实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制订本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露相关工 作。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有公司股本总额超过 50%的股东； 或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以 对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持 有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 一般原则 ...

新亚电子股份有限公司 总经理工作细则 2025年10月修订 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。 新亚电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的职 责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股东、债权人的合法 权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）等相关法律、法规、规范性文件和《新亚电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，特制定本细则。 总经理工作细则 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 总经理工作细则 （三）具有较强的组织领导能力，知人善任、善于沟通，具备强烈职业敏感 和开拓意识； （四）不至因身体原因干扰、影响其任职工作。 第八条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于二个月前向董 事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。若在不利于公司的情形下辞职或在董 事会未正式批准前擅自离 ...