第一条 为适应新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规、规范性文件和《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 新亚电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 2025年10月修订 新亚电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。召集人不能履行职 责或不履行职责，由过半数提名委员会委员共同推举一名委员代为履行职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 ...

新亚电子股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月修订 董事会议事规则 新亚电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完善法 人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《新亚电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规 和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但 ...

新亚电子股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月修订 新亚电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障公 司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《新亚电子股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 股东会议事规则 第七条 股东会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构和最高决策机构。 股东会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，其讨论和决议的事项，应当依 照《公司法》和公司章程的规定确定。 第八条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度结束后六个月内召开。临时股东会不定期召开，出现本议 事规则第九条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 ...

新亚电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025年10月修订 董事会薪酬与考核委员会实施细则 新亚电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 和《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在薪酬与考核委员会委员内选举产生。召集人不能履行职责 或不履行职责，由过半数薪酬与考核委员会委员共同推举一名委员代为履行职责。 第六条 薪酬与考核委员会任期 ...

新亚电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025 年 10 月修订 会计师事务所选聘制度 新亚电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘、续 聘以及改聘（以下合称"选聘"）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《新亚电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不得 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、 ...

新亚电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 2025年10月 新亚电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 新亚电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 2 新亚电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条为规范新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相关信息 披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、规范性 文件以及《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、行政法规、规范 性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易所 其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证 券交易所申请，由信息披露义务人自 ...

新亚电子股份有限公司 舆情管理及应对制度 2025 年 10 月 新亚电子股份有限公司 舆情管理及应对制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 新亚电子股份有限公司 舆情管理及应对制度 第一章 总则 第一条 为提高新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规、规范性文件的规定及《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司总经理任组 ...

新亚电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 2025 年 10 月 新亚电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用新亚电子股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》以及《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 新亚电子股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资与福利、保险、广告等期间费用；为控 ...

新亚电子股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 10 月修订 对外投资管理制度 新亚电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《新 亚电子股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他相关规定，特制定本 制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第二章 对外投资管理的组织机构 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物、无形资产等方式 向其他单位进行投资，以期在未来获得投资收益的经济行为，包括委托理财、对 子公司投资等。 第四条 公司对外投资分为理财型投资和战略型投资。 理财型投资是指公司以获取财务性收益为目的，将货币资金投资于各种金融 资产，其主要方式包括：股票投 ...

新亚电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监 管规则》等法律、法规、规范性文件及《新亚电子股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有权益性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 新亚电子股份有限公司 募集资金管理办法 2025 年 10 月修订 募集资金管理办法 第七条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第八条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得操控、参与、协 ...