新亚电子股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 2025 年 10 月 新亚电子股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、 公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）收入水平符合公司规模与经营业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。 第二章 薪酬管理机构 新亚电子股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立新亚电子股份 有限公司（以下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董 事、高管薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及《新亚电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事； 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为公司董事、高级管理人员 的薪酬考核机构。 第五条 公司职能中心各部门配 ...

新亚电子股份有限公司 对外捐赠管理规定 2025 年 10 月 新亚电子股份有限公司 对外捐赠管理规定 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐 赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有效 地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东及员工利益，根据《中华人民 共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制 订本规定。 第二条 适用范围：本规定适用范围为新亚电子股份有限公司及下属全资子 公司、控股子公司。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本规定所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予其 他自然人、法人或相关机构，用于公益事业的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐 赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪 作他用。 第四章 对外捐赠的范围 第八 ...

新亚电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 10 月 年报信息披露重大差错责任追究制度 新亚电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强对年报信息披 露责任人的问责，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及其他相关法律、法规和规定，结合《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员或外部中介机构，未履行 或者不正确履行职责、义务以及其他原因，造成公司年报披露出现重大差错，而 对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任 相适应；责任与权利对等原则。 第二章 责任人及差错范围的认定 第四条 本制度所指的责任人指负责 ...

新亚电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第六条 独立董事应当亲自出席专门会议；因故不能出席的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他独立董事代为出席。 2025 年 10 月 独立董事专门会议工作制度 新亚电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《新亚电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政 ...

新亚电子股份有限公司 内部审计制度 2025年10月修订 内部审计制度 新亚电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监督， 完善公司内部控制，改善经营管理，提高经济效益,根据国家有关审计的法律、 法规和《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目、相关资产 以及公司经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 本制度所称审计对象，是指公司各部室、内部独立核算单位、公司 控股子公司及其直属分支机构以及公司有实际控制权的其他企业。 第四条 内部审计机构在董事会的直接领导下,依照国家法律、法规和政策 以及有关规定,对审计对象的财务收支和经济效益进行内部审计监督,独立行使 审计职权,对董事会负责并报告工作。 第五条 公司下属公司可根据本制度的规定，结合自身实际情况，制定具体 的实施细则。 第七条 内部审计机构负责人由董事长任免，对董事会审计委员会负责，向 董事会审计委员会报告工作。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务中心 ...

2025年10月修订 财务总监职责及工作细则 新亚电子股份有限公司 财务总监职责及工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监 的作用，确保实现财务总监工作目标，发挥财务总监在加强经济管理、提高经济 效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制定财务总监职责及工作细则。 新亚电子股份有限公司 财务总监职责及工作细则 第二条 财务总监是公司财务负责人，是对公司财务活动和会计活动进行管 理和监控的高级管理人员。 第二章 财务总监的任免 第三条 公司设财务总监一人，财务总监经总经理提名，由董事会聘任或解 聘。 第四条 公司财务总监必须专职，财务总监不得在控股股东、实际控制人单 位及其下属公司中担任其他职务。财务总监在本公司领薪。 第五条 财务总监每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 财务总监应具备以下条件： 1、具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和职工 的利益； 2、具有较 ...

新亚电子股份有限公司 关联交易决策制度 2025 年 10 月修订 关联交易决策制度 新亚电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范新亚电子股份有限公司（下称"公司"）与关联方的交易行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件以及《新亚电子股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程"）规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于 难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润 的标准； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应 当回避； （四）关联股东在 ...

第一条 为了规范新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《新亚电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借 款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度执行。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供 担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照公司章程及本制 度规定应当提交公司股东会审议的担保事项除外。公司控股子公司对于向公司合 并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应按照本制度规 定执行。 新亚电子股份有限公司 对外担保 ...

新亚电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 2025年10月修订 独立董事年报工作制度 新亚电子股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根 据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《新亚电子股份 有限公司章程》(以下称"公司章程")等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行 职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， 不得干预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司 管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—049 新亚电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月10日召开第三届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下： 一、 公司章程变更情况 公司于 2025 年 10 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，为进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作， 根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、 公司章程的修订情况 按照《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行 ...