浙江·温州 2026 年 1 月 1 2026 年第一次临时股东会会议资料 新亚电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案 | 1 7 | | | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 7 | 2026 年第一次临时股东会会议资料 新亚电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2026 年第一次临时股东会的正常 秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、 《股东会议事规则》等规定，现制定新亚电子股份有限公司 2026 年第一次临时 股东会会议须知如下： 1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人（以 下简称"股东"）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请 的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议 者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在"股东会签 ...

Group 1 - A total of 88 stocks in the A-share market experienced block trading today, with a total transaction value of 2.359 billion yuan [1] - The top three stocks by transaction value were Giant Network at 302 million yuan, Muyuan Foods at 187 million yuan, and New Asia Electronics at 130 million yuan [1] - Among the stocks, 4 were traded at par, 4 at a premium, and 80 at a discount; the highest premium rates were for Shenghua Biotech at 8.2%, Vanke A at 2.6%, and Jinko Power at 1.07% [1] Group 2 - The top buying amounts from institutional special seats were led by Giant Network at 302 million yuan, followed by Changchuan Technology at 105 million yuan and Tuojing Technology at 103 million yuan [2] - The top selling amounts from institutional special seats were led by Jinko Power at 99.4 million yuan and Zhongji Xuchuang at 16.36 million yuan [2]

Group 1 - The stock of Xin Ya Electronics closed down by 0.40% at a price of 22.47 yuan on December 30, with a total of 3 block trades amounting to 64 million shares and a total transaction value of 130 million yuan [1] - The first block trade occurred at a price of 20.30 yuan for 2.3 million shares, totaling 46.69 million yuan, with a discount rate of -9.66% [1] - The second block trade also occurred at a price of 20.30 yuan for 2.1 million shares, totaling 42.63 million yuan, maintaining the same discount rate of -9.66% [1] - The third block trade was at the same price of 20.30 yuan for 2 million shares, totaling 40.60 million yuan, again with a discount rate of -9.66% [1] Group 2 - Over the past three months, Xin Ya Electronics has recorded a total of 3 block trades with a cumulative transaction value of 130 million yuan [1] - In the last five trading days, the stock has seen a cumulative decline of 0.53%, with a net outflow of 35.92 million yuan from major funds [1]

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月29日，新亚电子发布公告称，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于"提质增 效重回报"行动方案的议案》《关于变更公司注册资本及修订的议案》《关于召开2026年第一次临时股 东会的议案》等多项议案。 ...

新亚电子股份有限公司 章程 2025 年 12 月修订 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | 股东会的召集 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 21 | | 第六节 | 股东会的召开 23 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事和董事会 31 | | 第一节 | 董事的一般规定 31 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第三节 | 独立董事 41 | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | 高级管理人员 48 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 | 会 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—061 新亚电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29日召开第三届 董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》，具体内容如下： 一、 公司注册资本变更情况 2025 年 8 月 11 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划首次及预 留限制性股票的议案》等，根据 2024 年第一次临时股东会的授权，公司于 2025 年 11 月 7 日披露《新亚电子股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销实施的公告》（编号：2025—052），确定回购注销 309,412 股。2025 年 11 月 11 日，公司完成股份注销，公司注册资本由 324,297,261 元 变更为 323,987,849 ...

关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和中央 金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，推动公司高效管理、有序经营，规范运作、健康发展，不断强化公司价值 创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益，基于对公 司价值及未来发展的信心，结合公司经营实际与发展战略，制定了"提质增效重 回报"行动方案（以下简称"行动方案"）。该行动方案已经公司第三届董事会第 九次会议审议通过，具体内容如下： 一、聚焦主营业务，增强盈利能力和核心竞争力 公司始终坚持以市场需求为导向，深耕消费电子及工业控制线材、通信线缆 及数据线材、汽车线缆、新能源系列线缆及组件等主营业务，秉持"精心奉线、 智联无限，共享美好生活"的发展理念，线缆产品嵌入智能家电、智能办公、人 工智能、通信设备、AI 算力、大数据、汽车、新能源、机器人、医 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—062 新亚电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有 限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 14 日 至2026 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025—059 新亚电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日向各位董 事发出了召开第三届董事会第九次会议的通知。2025 年 12 月 29 日，第三届董 事会第九次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长 赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新亚电子股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章 ...

Group 1 - The core point of the article is that New Asia Electronics (SH 605277) held its third board meeting on December 29, 2025, to discuss the proposal for the first extraordinary shareholders' meeting of 2026 [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of New Asia Electronics is as follows: 38.13% from consumer electronics and industrial control cables, 31.86% from communication cables and data cables, 20.72% from new energy cables and components, 6.28% from automotive cables, and 3.01% from other businesses [1] - As of the report date, the market capitalization of New Asia Electronics is 7.3 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions a breakthrough in China's new chip technology that bypasses the limitations of lithography machines, supporting AI training and embodied intelligence, with production capabilities in mature processes of 28 nanometers and above [1]