德才装饰股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交德 才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 （一）会计政策变更原因及日期 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-029 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则--基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司按照财政部发布的 18 号解释的相关规定执行。除 上述政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部颁布的相关企业会计准则、 解释公告以及其他相关规定执行。 1 二、具体情况及对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更 ...

公司代码：605287 公司简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 德才装饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 20 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nI27sOA5vG 或扫描下方小程序码，点击"互动交流"进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会类型 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《德才股份 2024 年年度报告》及《德 才股份 2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-16:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会暨现金分红说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-038 德才装饰股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-039 德才装饰股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据情况的公告 本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一季度，德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司新 签项目数量总计 62 个，新签项目金额为人民币 132,710 万元，新签项目数量较 上年同期减少 38.00%，新签项目金额较上年同期减少 21.80%，按业务类型细分， 具体情况如下： | 经营数据 | 装饰装修 业务 | 房屋建筑 业务 | 市政业务 | 其他 | 总计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025年第一季度新签 项目数量（个） | 26 | 3 | 2 | 31 | 62 | | 2025年第一季度新签 项目总金额（万元） | 100,224 | 25,936 | 3,810 | 2,740 | 132,710 | | 2025年累计新签项目 数量（个） | 26 | 3 | 2 | 31 | ...

K4 4 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人德才装饰股份有限公司董事会,现提名单波为德才装饰股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任德才装饰股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与德才装饰股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-025 德才装饰股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，关联交易各项条款公平合理， 不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司 的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会、监事会审议情况 2025 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事 会第十四次会议分别审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 关联董事张琨回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚 需提交股东大会审议。 2.独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履 行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至本报告出具日，公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 独立董事顾旭芬、刘晓一以及非独立董事叶禾，其中主任委员由会计专业人士顾 旭芬女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站 披露的《德才股份 2024 年年度报告》。 德才装饰股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通， 认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及企业会计准则的规定编制，所载 内容真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺 诈、舞弊行为及重大错报的情况。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议及沟 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-028 德才装饰股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：不超过 48,000 万元（含）人民币。 履行的审议程序：德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资 金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 48,000 万元（含）进行现 金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。 1 （四）投资方式 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品 品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。 （五）投资期限 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘勇，已充分了解并同意由提名人德才装饰股份有限公司董 事会提名为德才装饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任德才装饰股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 附件 4 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人单波，已充分了解并同意由提名人德才装饰股份有限公司董 事会提名为德才装饰股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任德才装饰股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 附件 4 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见 ...