德才装饰股份有限公司 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-036 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第 四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公 司章程》全篇，具体修订内容如下： | 原章程 | 现改为 | | --- | --- | | ……公司在青岛市工商行政管理局登记注 第二条 | ……公司在青岛市市场监督管理局注册登 第二条 | | 册 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 | 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370200 | | 913702007180133454。 | ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-034 德才装饰股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：为了优化德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）资 产结构，公司拟将青岛胶州市胶北办事处莱州路两处工业用地（地号：1-1-3-577、 1-1-3-578）及地上房屋建筑物出售给叶德才先生，拟出售价格合计为 2,498,000.00 元。叶德才先生系公司实际控制人，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届 董事会第二十五次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月内，除本次交易外，公司未与叶德才先生发生关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司拟通过协议转让方式将青岛胶州市胶北办事处莱州路两处工业用地（地 号：1-1-3-577、1-1-3-578）及地上房屋建筑物出售给叶德才先生，本次交易价 格以评估机构的评估 ...

德才装饰股份有限公司 关于会计师事务所 2024年度履职情况评估报告 一、资质条件 和信成立于 1987年 12月,经财政部批准于 2013年 4 月转制为特殊普通合 伙企业,名称为山东和信会计师事务所(特殊普通合伙),2019年7月更名为和 信会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为山东省济南市,首席合伙人为王 晖先生。 和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业 务资格的会计师事务所之一,具有 30余年的证券业务从业经验。和信是国际会 计网络 HLB 浩信国际的成员所,2019年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的 《第三国会计师事务所注册证书》。 和信 2024 年末合伙人数量为 45 人,注册会计师人数为 254 人,其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。 和信 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元,其中审计业务收入 21,688 万元,证券业务收入 9,238万元。 和信 2023 年度上市公司审计客户共 51 家,审计收费总额 7,145.12 万元。 涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电 力热力燃气 ...

光大证券股份有限公司 关于德才装饰股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为德 才装饰股份有限公司（以下简称"德才股份"或者"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定履行 持续督导职责，对德才股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 上述款项已于 2021 年 6 月 30 日全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了"和信验字（2021）第 000032 号"《验资报告》。公司已 对募集资金实行了专户存储制度。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用金额和结余情况如下： 单位：元 契约锁 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 789,000,000.00 | | 减：发行费用 | 77 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-030 德才装饰股份有限公司 关于2024年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）为更加真实、准确地反映公司 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产 计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产 进行了减值测试，公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 37,126.58 万元。 具体情况如下表所示： | 项目 | 2024 年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 24,546.04 | | 其中：应收票据坏账损失 | -186.51 | | ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-031 德才装饰股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会即将届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。 现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司第五届董事会 将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 ...

拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"和信会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、和信会计师事务所 （1）基本信息 证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-024 德才装饰股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987年12月成立（转制特殊普 特殊普通 | 组织形式 | | | | 通合伙时间为2013年4月23日） | | 合伙 | | 注册地址 | 济南市文化东路59号盐业大厦七楼 | | | | 首席合伙人 | 王晖 | 2024年合伙人数量 | 45人 | | 2024年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 254人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 139人 | | 2024年度业务收入 | 业务收入 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-032 德才装饰股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日 附件：德才装饰股份有限公司第五届董事会职工代表董事简历； 1 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 公司开展董事会换届选举相关工作。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表审议，选举裴文杰先生为公司第五届董事会职工代表董事。（简历请见附件） 裴文杰先生将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事 共同组成公司第五届董事会，公司第五届董事会董事任期自公司 2024 年年度股 东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就 任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规 定，忠实、勤勉地履行董事义 ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-037 德才装饰股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-021 德才装饰股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席汪艳平女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出 席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议 ...