证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-021 常州市凯迪电器股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 06 月 16 日 (二)股东会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 议案》 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 74.9178 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律 师出席了会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 彬女士采用视频会议的形式出席了本次会议； 财务总监、董事候选人孙煜先生、董事候选人徐建峰先生列席了本次会议。 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-022 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，为保 证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月16日召开职工代表大会，经与会职工代表审 议，会议决议如下： 一致同意选举徐建峰先生为公司第四届董事会职工代表董事。徐建峰先生将与公司 徐建峰先生担任职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的资格 和条件，徐建峰先生简历见附件。 附件： 职工代表董事简历 徐建峰先生，1973 年 4 月生，毕业于南京理工大学，电子工程专业；历任常州华龙通信科 技有限公司工程师；常州凯程精密汽车部件有限公司硬件工程师；常州市凯迪电器股份有限公司 任监事会主席。 徐建峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以 上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-019 常州市凯迪电器股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》等议案。公司已于 2025 年 5 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，针对公司 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称 "激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对 本次激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。公司通过向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海"）查询，对本次激励计划内幕信 息知情人及激励对象（以下简称"核查对象"）在《公 ...

一致同意选举徐建峰先生为公司第四届董事会职工代表董事。徐建峰先生将与公司 2025年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。 徐建峰先生担任职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的资格 和条件，徐建峰先生简历见附件。 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-022 常州市凯迪电器股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，为保 证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》等有关规定，公司于2025年6月16日召开职工代表大会，经与会职工代表审 议，会议决议如下： 徐建峰先生，1973 年 4 月生，毕业于南京理工大学，电子工程专业；历任常州华龙通信科 技有限公司工程师；常州凯程精密汽车部件有限公司硬件工程师；常州市凯迪电器股份有限公司 任监事会主席。 徐建峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第06003号 致：常州市凯迪电器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《常州 市凯迪电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京德 恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受常州市凯迪电器股份有限公司 （以下简称"凯迪股份"或"公司"）的委托，指派律师参加凯迪股份 2025 年 第一次临时股东会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-021 常州市凯迪电器股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 06 月 16 日 (二)股东会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,591,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.9178 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律 师出席了会 ...

证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公告编号：2025-023 常州市凯迪电器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于选举第四届董事 会代表公司执行公司事务的董事(法定代表人)的议案》 同意选举周荣清先生为公司第四届董事会代表公司执行公司事务的董事（法定代 表人），任期同第四届董事会任期一致。 （二）、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《关于选举公司第四届 董事会董事长的议案》 同意选举周荣清先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期同第四 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司于 同日召开的 2025 年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生的第四届董事会成 员全体参加，经第四届董事会全体董事同意豁免会议 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-020 常州市凯迪电器股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.375元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/20 | － | 2025/6/23 | 2025/6/23 | 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/20 | － | 2025/6/23 | 2025/6/23 | 四、 分配实施办法 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 ...

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年六月 常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | 议案一 | 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 7 | | 议案二 | 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 8 | | 议案三 | 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案 .. | 9 | | 议案四 | 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | 11 | | 议案五 | 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 | 12 | - 2 - 常州市凯迪电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议须知 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权 益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀 请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席现场会议的股 ...

薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 常州市凯迪电器股份有限公司 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审 议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以 下简称"本激励计划"）等议案。公司已于 2025 年 5 月 28 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对本激励计划激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公 示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励计划激励对象的公示情况 截至本公 ...