证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-015 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述候选人已经公司董事会提名委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2025 年 5 月 21 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2025 年 5 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次 董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公 司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事 会非独立董事候选人的议案》 因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名周荣清、 周殊程、周林玉、 ...

（1） 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2） 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 常州市凯迪电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，常州市凯迪 电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对《常州市凯迪 电器股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本次激励计划"）及其摘要相关事项进行了仔细阅读和审核。现 发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定；对各激励对象获授限制性股票的授予安排、解 除限售安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、 解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 22 日（星期四）至 05 月 28 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 zqb@czkaidi.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-014 董事会秘书：陆晓波 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 29 日（星期四）13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 05 月 29 日（星期四）13:00-14:00 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编: 310016 电话:(+86)0571-86508080 传真:(+86)0571-87357755 北京德恒(杭州)律师事务所 关于常州市凯迪申器股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 北京德恒(杭州)律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和规范性文件及《常州 市凯迪电器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,北京德 恒(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受常州市凯迪电器股份有限公司 (以下简称"凯迪股份"或"公司"）的委托,指派律师参加凯迪股份 2024 年 年度股东会,并出具本法律意见书。 公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-013 常州市凯迪电器股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 (二)股东会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,671,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0321 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的 见证律师出席了会 ...

为保障常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根 据《中华人民共和国公司法》、《常州市凯迪电器股份有限公司章程》、《常州市凯迪 电器股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制 定本须知。 一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权 益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登 记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议 资料，方可出席会议。 证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 会议资料 二〇二五年五月 常州市凯迪电器股份有限公司 2 ...

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | 会议须知 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | | 议案一 | | 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二 | | 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 8 | | | 议案三 | | 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 9 | | | 议案四 | | 关于《公司 2024 年度报告及摘要》的议案 10 | | | 议案五 | | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 11 | | | 议案六 | | 关于确认公司董事 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划的议案 12 | 2024 | | 议案七 | | 关于确认公司监事 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划的议案 13 | 2024 | | 议案八 | | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 14 | | | 议案九 | | 关于续聘公司 2025 年 ...

Stock Performance - Several stocks have shown significant gains, with notable performances including: - 恒天海龙 with a 10.07% increase over two days [2] - 晨曦航空 achieving a 19.96% rise on its first board [3] - 通易航天 with a remarkable 29.96% increase on its first board [3] - 新坐标 maintaining a 10.01% increase over four days [5] - 全筑股份 also showing a 10.00% increase over four days [9] Industry Trends - The robotics sector is gaining traction, with multiple companies experiencing stock price increases attributed to advancements in robotic technology and applications [4][5][7] - The AI computing industry is showing strong performance, as indicated by the positive financial results from companies in this sector, suggesting a sustained high level of industry activity [8] - The brain-computer interface (BCI) technology is gaining attention following FDA approval for Neuralink's device, which is aimed at aiding patients with severe communication disabilities [11] - The chemical industry is experiencing volatility in product prices, drawing market interest towards related companies [13] - The semiconductor industry is benefiting from increased investment and support for domestic high-end lithography machines, which is expected to boost the semiconductor equipment supply chain [16] - The real estate sector is reacting positively to the People's Bank of China's decision to lower housing loan interest rates, which is likely to stimulate market activity [18] Market Reactions - Stocks related to the ride-hailing industry are responding positively to the news of a partnership between autonomous driving company 小马智行 and Uber, with significant stock price increases observed [20][21] - The food and beverage sector is also seeing positive movements, influenced by the central bank's announcement of a new loan program aimed at boosting consumer spending [22][24] - The financial sector is reacting to the People's Bank of China's announcement of a series of monetary policy measures, including a reserve requirement ratio cut and interest rate adjustments [25][26]

Core Viewpoint - The company, Kaidi Electric Co., Ltd., has released its 2024 annual report, highlighting its financial performance, business operations, and future development plans, with a focus on the growth potential in the smart home and office furniture markets, as well as the automotive components sector [1][5][9]. Company Overview - Kaidi Electric is a well-known provider of integrated solutions centered around smart linear drive systems, with a comprehensive service system that includes technology research and development, manufacturing, and global marketing [9]. - The company operates in various sectors, including smart home products, smart office furniture, automotive components, and medical care, indicating a diversified business model [9]. Financial Performance - As of December 31, 2024, the company's total assets reached CNY 2,841,523,646.24, representing a year-on-year increase of 6.02% [12]. - The net assets attributable to shareholders amounted to CNY 2,222,490,505.24, up by 2.51% year-on-year [12]. - The company reported operating revenue of CNY 1,335,738,641.09, reflecting an 8.25% increase compared to the previous year [12]. - However, the net profit attributable to shareholders decreased by 19.42% to CNY 86,721,095.79, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 21.53% to CNY 79,423,957.65 [12]. Profit Distribution Plan - The board of directors proposed a cash dividend of CNY 3.75 per 10 shares (including tax), with a total cash dividend distribution of CNY 26,324,592.00 based on a total share capital of 70,198,912 shares [4][24]. - The cash dividend ratio for the year is set at 30.36% [4]. Market Trends - The smart home market is experiencing significant growth, driven by increasing consumer demand for intelligent, comfortable, and environmentally friendly products, particularly in the U.S. market [5]. - The electric sofa industry is transitioning from functionality to intelligent scenarios, facing challenges but also benefiting from aging populations and consumption upgrades [5]. - The smart office desk market is projected to grow at a compound annual growth rate of 12-15%, reaching USD 10-12 billion by 2030, fueled by remote work trends and health awareness [5][7]. - The medical care sector is seeing increased demand for electric medical beds and related products due to an aging population and chronic disease management needs [8]. Business Strategy - The company is expanding its global footprint, with some enterprises establishing overseas production bases to enhance their global layout [7]. - The automotive components market is also growing, with the production and sales of vehicles in China expected to increase by 3.7% and 4.5% respectively in 2024, highlighting the importance of smart features in vehicles [8].

Group 1 - The company has revised its articles of association, with no substantial changes to other provisions, and the amendments will be submitted for shareholder approval [1][3] - The company plans to provide guarantees for its wholly-owned subsidiaries to support their financing needs, with a total guarantee amount not exceeding 150 million yuan [4][6] - The board of directors has approved the guarantee proposal with unanimous support, and it does not require further shareholder meeting approval [6][20] Group 2 - The company will distribute a cash dividend of 3.75 yuan per 10 shares, amounting to a total of approximately 26.32 million yuan based on the current total share capital [25][27] - The profit distribution plan is subject to approval at the 2024 annual shareholder meeting [26][28] - The company’s cash dividend ratio for the year is 30.05% [27] Group 3 - The company intends to reappoint Tianjian Accounting Firm as its financial and internal control auditor for the year 2025 [35][41] - The audit firm has a good investor protection capability and has complied with relevant regulations regarding professional risk funds [36][38] - The board has approved the reappointment of the audit firm, which is pending shareholder meeting approval [43][44]