证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-021 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 7 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。 现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 董事顿灿先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的 议案》 根据《中华人民 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-020 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 658.06 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.25% | | | 累计已回购金额 | 17,998.41 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 24.68 元/股 | 元/股~29.20 | 一、 回购股份的基本情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 ...

ZHONGHU/ 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 众会字（2025）第 01202 号 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 地址： 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼 电话： (021) 6352-5500 网址：www.zhonghuacpa.com Zhonghua Gertified Public Accountants LLP 17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China Ts 021-6352 5500 内部控制审计报告 众会字(2025)第 01202 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云 南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称神农集团)2023年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

关于云南神农农业产业集团股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的 鉴证报告 众会字（2025）第 01201 号 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 地址 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔镇118楼 电话 102116352 5509 传真 4020 631 5566 网址 www.raves Zhonghua Certified Public Accountants LLP 17F-18F Fast Tower 1039 Dong Ca Ming Road, Raffe 1 1 - 1 - 6 - 2 5500 - 1 - 10 - 6357 5560 - 1 - web - ww 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.cnof.gov.cn）" 近行查 " 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 众会字(2025)第 01201 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称神农集团)管理层编 制的最近三年及一期非经常性损益明细表(2021-2023年度 ...

ZHONGHUA R 云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 众会字（2025）第 01200 号 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼 电话： (021) 6352_5500 Zhonghua Certified Public Accountants LLP 17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Rafflex City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China T : 021-6352 5500 F : 021-6352 5566 Web : www.zhon ZHONGHUA 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 合并资产负债表 | 7 | | 公司资产负债表 | 9 | | 合并利润表 | 11 | | 公司利润表 | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | | 公司现金流量表 | 14 | | 合并所有者权益变动表 | 15 | | 公 ...

ZHONGHUA 云南神农农业产业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字（2025）第 01203 号 众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址： 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼 电话： (021) 6352-5500 网址 www.zhonghuacpa.com Zhonghua Certified Public Accountants LLP 17F-18F, East Tower, 1089 Dong Da Ming Road, Raffles City The Bund, Hongkou District, Shanghai, 200082, China T : 021-6352 5500 F : 021-6352 5566 Web : www.zhon 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字(2025)第 01203 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称神农集团)管理层编 制的截至 2024年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 honghua Certified Public ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-019 一、监事会会议召开情况 2、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司聘请了众华会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了重新审计，并出具了《云 南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年内部控制审计报告》，众华会计师事 务所（特殊普通合伙）认为公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，审计结果与 原审计报告一致。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十四次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-018 云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十九次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 24 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。 现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 董事顿灿先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-017 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展公告 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十四次会议、2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四 次临时股东会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的 资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 42.55 元/股，回购期限为自本次回购方案经公司股东会审议 通过之日起不超过 12 个月，即 2024 年 11 月 16 日至 2025 年 11 月 15 日。本次回 购的股份将全部用于公司员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书及获得股份回购资金贷款支持的公告》 （公告编号：20 ...

公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日，召开第四届董事会第十八次会 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-016 云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年 1 月对外担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括云南神农农业产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司（12 家）、部分优质客户、合作养殖户（3 户），不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 1 月新增担保金额合 计 3,649.66 万元，其中，对优质客户、养殖户、合作伙伴等新增的担保 金额为 0.00 万元，对子公司新增的担保金额为 3,649.66 万元。截至 2025 年 1 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 79,023.75 万元，其中， 对子公司的担保余额为 78,863.77 万元，对优质客户、养殖户、合作伙 伴等的担保余额为 159.98 万元 ...