二〇二五年十二月 1 目 录 第四章 股东和股东会 第四节 董事会专门委员会 云南神农农业产业集团股份有限公司 章 程 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 2 第一节 合并、分立、增资、减资 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清 算 第三条 公司于 2021 年 4 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,003 万股，于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市。 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一章 总则 第 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司 法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会、审计委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少 于三名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，其 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 对外担保管理办法 云南神农农业产业集团股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效控 制对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全 资、控股子公司（以下简称"子公司"）的担保。本办法所称公司及其控股子公 司的对外担保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公 ...

本次交易已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东 会审议 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-136 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于出售全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其持 有的全资子公司云南神农曲靖猪业有限公司(以下简称"曲靖猪业")100%股 权转让给罗娇（以下简称"罗娇"），转让价款为人民币 761.68 万元） 本次交易不构成关联交易及重大资产重组 公司不存在为罗娇提供担保、委托其理财，曲靖猪业也不存在占用上 市公司资金的情况 本次交易完成后，公司不再持有曲靖猪业的股权，曲靖猪业将不再纳 入公司的合并报表范围 风险提示：本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定并办理标的股 权过户手续方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 为优化公司资产结构及资源配置， ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025- 一、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公 司法》"）及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》 修订后取消监事会，并由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律、 法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及 董事、高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的利 益。 二、修订《公司章程》部分条款的情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条董事长代表公司执行公司 | 第八条公司的法定代表人，由代表 | | | 事务，为公司的法定代表人。董事长 | 公司执行公司事务的 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人云南神农农业产业集团股份有限公司董事会，现提名陈晓丹为云南神 农农业产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 1 适用）； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南神农农业产业集团股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-139 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）因 2025 年限制性 股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，于 2025 年 10 月 9 日完成，本次 向 391 名激励对象授予限制性股票 6,780,000 股，其中 6,580,000 股为公司在二 级市场回购的 A 股普通股股票，200,000 股为公司向激励对象定向发行的 A 股普 通 股 股 票 ， 登 记 完 成 后 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 524,564,418 元 增 加 为 524,764,418 元，根据该等变化和相关法律法规修订《公司章程》部分条款。公 司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会 议、2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于变更 注册 ...

一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第六次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-138 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-135 云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 六次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 12 月 8 日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场 办公楼 39 层会议室召开。本次会议为临时监事会。监事会主席李琦女士主持会 议，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 监事会认为，公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》《关于新 <公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》《 ...

（本页无正文，为云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事专 门会议第二次会议决议签字页） 参加会议独立董事签名： 陈旭东： 罗薇： 田俊： 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《云南神农农业产 业集团股份有限公司公司章程》的有关规定，云南神农农业产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 12 月 2 日以现场会议方式召开了第 五届董事会独立董事专门会议第二次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。经与会独立董事审议，一致通过了如下决议： 审议通过《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事专门会 议制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董 事专门会议制度》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （以下无正文，后附签字页） ...