云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 二、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 会议选举陈旭东先生为第五届董事会独立董事专门会议召集人。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （以下无正文，后附签字页） （本页无正文，为云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议决议签字页） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《云南神农农业产 业集团股份有限公司公司章程》的有关规定，云南神农农业产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 5 月 20 日以现场会议方式召开了第 五届董事会独立董事专门会议第一次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立董事陈旭东为本次会议主持人。经与会独立 董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过《关于豁免提前发送独立董事专门会议通知的议案》 公司于 2025 年 5 月 20 日召开了公司 2024 年年度股东会，顺利换届选举产 生了公 ...

同日，公司分别召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议， 会议选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席， 并聘任了公司新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将相关 情况公告如下： 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-067 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人 员、内部审计负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董 事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会股 东代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名；选举产生了公司第五届监事会股东代表监事 2 名。上述非独立董事、独立 董事、股东代表监事与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名、职 工代 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、审议通过《关于豁免提前发送独立董事专门会议通知的议案》 公司于 2025 年 5 月 20 日召开了公司 2024 年年度股东会，顺利换届选举产 生了公司第五届董事会成员。为保证公司新一届独立董事专门会议工作的正常进 行，经全体独立董事同意豁免本次会议通知时间的要求。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 会议选举陈旭东先生为第五届董事会独立董事专门会议召集人。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （以下无正文，后附签字页） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《云南神农农业产 业集团股份有限公司公司章程》的有关规定，云南神农农业产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 5 月 20 日以现场会议方式召开了第 五届董事会独立董事专门会议第一次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事会前一致推举独立董事陈旭 ...

云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 法律意见 电话（传真） ：0871-63172192 邮编: 650032 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 北京德恒（昆明）律师事务所 2024 年年度股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 法 律 意 见 云南神农农业产业集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨敏律师、耿春丽律师出席贵公司 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵 公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券 法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的 相关事宜出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-064 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公 楼 39 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 175 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 456,989,843 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 87.0723 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于 2024 年年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： | ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2024 年年度股东会的法律意见 2024 年年度股东会的 法 律 意 见 云南神农农业产业集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨敏律师、耿春丽律师出席贵公司 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵 公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券 法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会的 相关事宜出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨神农集团（605296.SH） [Table_Title] 神农集团 2024 年年报与 2025 年一季报点评： 成本优异，优质成长 报告要点 请阅读最后评级说明和重要声明 %% %% [Table_Author] 陈佳 高一岑 SAC：S0490513080003 SAC：S0490523030003 SFC：BQT624 %% %% research.95579.com 1 [Table_Summary] 我们总结神农集团是一流成本、快速扩张、超低负债的优质养殖标的。公司最新完全成本 12 元 /公斤为上市公司中最低。2025 年出栏目标为 320-350 万头，力争 2027 年达到 500 万头的出 栏目标。公司负债率极低，资金充足，低成本与高成长确定性强。公司董事长与养殖业务负责 人均是华南农大畜牧兽医专业科班出身，专业化程度高，管理优势强。周期本质是优胜劣汰， 高质量产能才有未来，看好神农集团穿越周期的优质成长，预计公司 2025 年、2026 年实现归 母净利润 9.27、11.6 亿元，重点推荐。 分析师及联系人 神农集团披露 2024 年年报与 202 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-063 云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年 4 月对外担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日，召开第四届董事会第十八次会 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括云南神农农业产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司（11 家）、部分优质客户、合作养殖户（1 户），不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 4 月新增担保金额合 计 1,823.40 万元，其中，对优质客户、养殖户、合作伙伴等新增的担保 金额为 0.00 万元，对子公司新增的担保金额为 1,823.40 万元。截至 2025 年 4 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 72,242.95 万元，其中， 对子公司的担保余额为 72,202.23 万元，对优质客户、养殖户、合作伙 伴等的担保余额为 40.72 万元。 本 ...

众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址： 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼 电话： (021) 6352_5500 Zhonghua Certified Public Accountants LLP us ngkou District, Shand ZHONGHUA 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 最近三年非经常性损益的 鉴证报告 众会字（2025）第 07241 号 ZHONG 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 众会字(2025) 第 07241 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称神农集团)管理层编 制的最近三年非经常性损益明细表(2022-2024 年度)及其附注(以下简称非经常性损益明细 表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供神农集团向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意本鉴证报告作为神农集团向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 神农集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-061 云南神农农业产业集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南神农农业产业集团股份有限公 司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1314 号），并经上海证券交易 所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,003 万股，发行价为每股人民币 56.08 元， 共计募集资金 224,488.24 万元，坐扣承销和保荐费用 13,469.29 万元后的募集 资金为 211,018.95 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 5 月 25 日汇入本公司募 ...