登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-138 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开2025年 第六次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第六次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月25日 14点00分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 ● 股东会召开日期：2025年12月25日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 二、会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月25日 至2025年12月25 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-134 云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知于2025年12月2 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月8日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒 隆广场办公楼39层会议室，以现场会议的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由董事长何祖训 先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、《关于出售全资子公司股权的议案》 为优化公司资产结构及资源配置，提高公司资产运营效率、 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月8日晚间，神农集团发布公告称，近日，公司完成了相关变更登记手续，并取得了昆 明市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本：伍亿贰仟肆佰柒拾陆万肆仟肆佰壹拾捌元整。 ...

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 12月8日晚间，神农集团发布公告称，公司于2025年12月8日召开的第五届董事会第六次 会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改并办理工商变更登记的议案》等 议案。 ...

本次交易完成后，公司不再持有曲靖猪业的股权，曲靖猪业将不再纳入公司的合并报表范围。公司表 示，本次出售曲靖猪业100%股权是基于公司发展实际情况的综合考虑，如本次交易顺利实施，将有利 于提高公司资产运营效率、降低管理成本、增强公司的持续经营能力。 北京商报讯（记者 郭秀娟 王悦彤） 12月8日，神农集团发布公告称，拟将全资子公司云南神农曲靖猪 业有限公司（以下简称"曲靖猪业"）100%股权转让给罗娇，转让价款为人民币761.68万元。本次交易已 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议。 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-137 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案。现 将有关事项说明如下： 一、取消监事会的情况 | | | 其他股东的合法权益； | | --- | --- | --- | | | | （二）严格履行所作出的公开声明 | | | | 和各项承诺，不得擅自变更或者豁免； | | | | （三）严格按照有关规定履行信息 | | | | 披露义务，积极主动配合公司做好信息 | | | | 披露工作，及时告知公司已发生或者拟 | | | | 发生的重大事件； | | | | （四）不得以任何方式占用公司资 | | | | 金； | | | | （五）不得强 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 云南神农农业产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务并应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职 ...

第一章 总则 云南神农农业产业集团股份有限公司 对外投资管理办法 云南神农农业产业集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一条 为了规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法旨在建立有效的控制机制，对公司及公司的全资、控股子 公司（以下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风 险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本办法所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长 期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资 活动，包括但不限于下列行为： 第四条 公司对外投资行为应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取 得较好的经济效益为目的，并应遵循以下原则： 1 （一）新设立企业的股权投资 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善激励与约束机制，充分调动和发挥董事、 高级管理人员的积极性和创造性，持续提升公司经营业绩，确保公司 发展战略目标和年度经营指标的实现，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司经营实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。具体包括以下 人员： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《上市公司独 立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍 其进行独立客观判断关系的董事。 （二）内部董事：指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司 员工或公司管理人员任职的董事。 （三）薪酬水平与公司持续稳定、健康发展的目标相符； （四）薪酬标准与绩效考核结果挂钩，个人收入与公司效益挂钩。 第二章 薪酬的构成与确定 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成为基本年薪、绩效 年薪、专项奖励、津贴以及作为公司员工应享受的普惠性奖励、福利 及工资调整等部分组成。 （三）外部董事：指不在公司担任除董事外的其 ...

第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效 沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 办法。 云南神农农业产业集团股份有限公司 投资者关系管理办法 云南神农农业产业集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件 ...