证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-009 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会 议室 股东会召开日期：2025年2月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-010 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1.经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的 净利润为 61,000.00 万元至 75,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比， 将实现扭亏为盈。 2.预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润为 62,100.00 万元至 76,100.00 万元。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 －1－ （一）归属于母公司所有者的净利润：-40,127.80 万元，归属于母公司所 有者的扣除非经常性损益的净利润：-39,684.39 万元。 （二）基本每股收益：-0.77 元。 云 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-002 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 1 月 2 日至 3 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 535,900 股。截至 2025 年 1 月 3 日，公司本次回购已累计回购股份 3,341,700 股，占公司 当前总股本的比例为 0.64%，已支付的总金额为 94,803,840.50 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 上述回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29 | | | --- | --- | - ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-001 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/29 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 280.58 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.53% | | | 累计已回购金额 | 8,018.14 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 27.75 元/股 | 元/股~29.20 | 一、 回购股份的基本情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-105 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 164 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 454,585,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 86.6142 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事张晓东先生主持。本次股东会的召 集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办 公楼 39 层会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 2024 年第五次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 2024 年第五次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南神农农业产业集团股份有限公司 法 律 意 见 云南神农农业产业集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2024 年第五次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神， 对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东 会的相关事宜出具如下法律意见： 一、关于本次股东会的召 ...

Group 1 - A new company named Wenshan Shennong Pig Industry Development Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million RMB [1] - The legal representative of the company is Wei Xinyang, and its business scope includes technology exchange, technology transfer, technology promotion, and import and export of goods [1] - The company is wholly owned by Shennong Group (stock code: 605296) [2]

云南神农农业产业集团股份有限公司 云南神农农业产业集团股份有限公司 Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD. 2024 年第五次临时股东会 会议资料 股票代码：605296 股票简称：神农集团 二〇二四年十二月 1 云南神农农业产业集团股份有限公司 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议资料目录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案 7 | | 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 17 | | 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 20 | | 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 23 | | 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 26 | | 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案 29 | | 关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案 35 | | 关于修订《云南神农农业产业集 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-104 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减资情况概述 (一)基本情况 为有效整合资源，进一步提升资金使用效率，公司全资子公司原种猪公司拟 减少注册资本人民币 900 万元。减资完成后，原种猪公司注册资本由人民币 1,000 万元减至人民币 100 万元，公司仍持有原种猪公司 100%股权。 （二）审议情况 2024 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在公司董事会审议权限之内， 无需提交公司股东会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、减资标的基本情况 －1－ 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司云 南神农原种猪育种有限公司（以下简称"原种猪公司"）拟减少注册资本 900 万元； 本次减资事项在董事会 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十六次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 12 月 18 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事 会。现场会议由副董事长何乔关女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事何祖训先生、黄松先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议表决情况 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2024-101 2、《关于全资子公司减少注册资本的议案》 1 7 票同意、0 票弃权、0 ...