2024 年，共召开独立董事专门会议 1 次，本人出席并参与讨论了关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项、2024 年以简易程序向特定对象发行股 票等相关事项。 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《云南神农农业产业集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，在 2024 年的工作中,本人认真履行职责,充分发挥独立董事在公司 规范运作等方面的监督作用,维护全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，本人担任公司第四届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。作为公司的独立董事，本人符合 担任独立董事所需的独立性标准，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 云南神农农业产业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司 法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会秘书处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会设立战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会、审计委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员由不少 于三名董事组成，其中审计委员会成员 ...

一、独立董事基本情况 2024 年度，本人担任公司第四届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。作为公司的独立董事，本人符合 担任独立董事所需的独立性标准，不存在影响独立性的情况。 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《云南神农农业产业集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，在 2024 年的工作中,本人认真履行职责,充分发挥独立董事在公司 规范运作等方面的监督作用,维护全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履 行职责的情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，本人认真参加了公司的董事会及其专业委员会和股东会，会议 召开前，在公司经营管理层及各相关部门的大力配合下，本人获取了做出决议所 需要的信息和资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料，为会议表决做了充分的 准备工作。2024 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 3 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对神农集团公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 16 页 四、工作概述 天健审〔2025〕1-1304 号 云南神农农业产业集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称神农集团 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供神农集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为神农集团公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 神农集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-039 根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南神农农业产业集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1314 号），并经上海证券交易 所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,003 万股，发行价为每股人民币 56 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-038 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。该议案无需提交 公司股东会审议，相关情况如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充 分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司 当期计提信用减值损失和资产减值损失合计 4,338.79 万元，本期合计转销和转 回 12,878.74 万元，各项减值准备 2024 年 12 月 31 日余额为 7,266.62 万元 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605296 证券简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 1,471,688,273.42 | 1,082,373,038.18 | 35.97 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 228,601,8 ...

云南神农农业产业集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605296 公司简称：神农集团 云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 298 云南神农农业产业集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本预案需提交股东会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何祖训、主管会计工作负责人舒猛及会计机构负责人（会计主管人员）段坤芬 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利 润为686,815,275.93元。截至2024年1 ...

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-051 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议 案》同意公司全资子公司广西大新神农牧业有限公司（以下简称"大新牧业"） 实施存续分立。现将有关情况公告如下： 一、分立情况概述 大新牧业为公司全资子公司，为优化公司管理架构，合理配置资源，加强对 子公司管理，提升运营效率，促进公司业务协同发展，公司拟对大新牧业进行分 立，分立完成后，大新牧业继续存续，另新成立 1 家全资子公司。 本次存续分立事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审 议。 公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。 成立日期：2020 年 06 月 15 日 －1－ 经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。 （依法须 ...